Раз в месяц мне клали деньги (не перевод, а именно в банкомате) в банкомате Альфа
на карточку примерно 60-120 тыс руб. Если будут переводы с нее или снятие наличных, то могут ли в течение нескольких лет появится вопросы из различных ведомств по поводу происхождения этих средств?
Вопрос именно в этом. Спасибо.
Здравствуйте, Тимофей! У налоговой могут быть вопросы относительно данных средств как возможных доходов, с которых должен быть удержан налог на доходы физических лиц, которые также должны были быть задекларированы (ст.208-210, 224, 229 НК РФ). Однако при отсутствии доказательств тому, что это доходы, можно будет сослаться на то, что не всякий приход на счет является доходом, а пока не доказано иное, это не доход. Презумпцию невиновности никто не отменял. Вина в совершении налогового правонарушения должна быть доказана.
Спросить
Здравствуйте, Тимофей!
Да, могут.
Например у налоговой.
Т.е. это же доход. Вы должны были его задекларировать, оплатить налог (ст. 207 НК РФ).
Ну и в целом вопросы зависеть будут от общей суммы.
И от того где Вы работаете, сколько зарабатываете и пр.
Т.е. можете ли объяснить происхождение денег.
Соответственно, в зависимости от этого могут подключиться и другие службы.
Спросить
Здравствуйте, Тимофей! По вашему вопросу:
--------------------------------------
1. Нет, абсолютно никаких вопросов ни от каких органов не будет. ФНС не отслеживает поступающие на счета граждан деньги
2. В настоящее время действует Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ.
3. В соответствии со ст. 2 указанного Закона определенные движения по счетам отслеживает Росфинмониторинг, но только в том случае, если-
сумма, на которую она совершается, равна или превышает 1 миллион рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 1 миллиону рублей, или превышает ее,
Это-месячная сумма
4. При указанной вами сумме зачислений на вашу карту никто вас контролировать не будет
Спросить
Нет, вопросов не будет, так как сумма мала для проверки.
По закону мониторинг от 1 млн руб.
Если будете снимать небольшими суммами, не все сразу, ФНС будет видеть баланс, но вряд ли вызовет на допрос.
А так все индивидуально.
А любой момент могут вызвать к себе для дачи показаний.
- см. ст. 87, 93, 93.1 НК РФ.
Спросить
Это вопрос из разряда - а как скоро мне на голову может кирпич упасть...
Мы не знаем, кто клал, на каком оснвоаниию что за мотив и т.д. В рамках уголовного дела - н-р - Вы наркобарон - ст. 228 УК РФ и рядом - вопрсоы появтся. Если Вам любовник (ца) так поларки дари (а), то никаких вопрсов не возникнетЮ скорее всего... Всё конкретно!
По нормам ст. 217 НК РФ с подаренных денег налог не платится и т.д.
Спросить
