Почему частный займодатель просит, чтобы у заёмщика счёт был открыт в том же банке, где и его счёт?

Какие документы может запросить банк Б при переводе средств с ИП на ФЗ и может ли он заблокировать мои счета в

В банке А у меня открыт счет на ИП (Инд предприниматель), в банке Б открыт счет до востребования на ФЗ (физ лицо). Я перевела собственные средства из банка А (ИП) в банк Б (ФЗ). Служба финансового мониторинга Банка Б у меня запрашивает следующие документы: договор на основании которого поступали средства на ИП, платежное поручение о поступлении средств по договору на счёт ИП, платежное поручение об уплате налога. Вопрос: какие документы правомочен запросить у меня банк Б? А также, правомочен ли банк Б заблокировать все мои счета открытые на физ лицо в том числе пластиковые карты в случае непредоставления запрашиваемых документов?

Читать ответы (2)

Могут ли на работе потребовать данные счета, в каком банке открыт счет, бик банка, корсчет и данные паспорта?

Могут ли на работе потребовать данные счета, в каком банке открыт счет, бик банка, коррсчет и данные паспорта?

Читать ответы (2)

Проблемы с закрытием ИП - завод, контракт и кредитная линия

Я ИП. Деятельность веду с 2011 года - все это время сдавал нулевую отчетность. В прошлом году подписал контракт с заводм на поставку заготовок - закупил сырья и начал работать (на эти цели оформил в банке кредит - без обеспечения и застрахован). Сейчас завод перестал работать, соответсвтенно оборота денег нет и мне нечем платить в банк. Теперь не могу закрыть ИП, так как в этом банке открыт счет на ИП с кредитной линией. До настоящего момента исправно оплачивал 4 месяца. Как быть и что делать? Посоветуйте пожалуйста?

Читать ответы (2)

Неустойка за строительство жилья не выплачена - возможности обращения в прокуратуру и дальнейшие действия

В мае 2014 г. было вынесено судебное решение в мою пользу по выплате неустойки строящегося жилья строительной компанией. До сентября исполнительный лист пролежал в банке, где открыт счет у застройщика. Денежные средства не поступали на счета. В сентябре исполнительный лист отнесла судебным приставам. Никаких сдвигов нет. Пристав говорит, что на счету у компании ничего нет, они банкротятся. Могу ли обратиться в прокуратуру? Как поступить? Квартира была сдана в 2013 г.

Читать ответы (1)

Проблемы с закрытием ИП из-за аренды и кредита - что делать?

Я ИП. Деятельность веду с 2011 года, взял в аренду зал и вел спортивные секции. Но арендаторы заломили бешенную аренду, у матери ИП и было куплено нежилое помещение, чтобы сделать там спортивный зал я оформил в банке кредит. Теперь не могу закрыть ИП, так как в этом банке открыт счет на ИП с кредитной линией. До настоящего момента исправно оплачивал 10 месяцев. Моя мама как ИП обратилась в банк с заявлением, что будет оплачивать кредит через кассу, предоставила весь пакет документов, плюс бизнес план. Но банк грозит судом, т.к. считает ее документы недостаточными. Чтобы оплатить кредит. Как быть и что делать? Посоветуйте пожалуйста?

Читать ответы (1)

Как организации открыть счет в другом банке при наличии действующей блокировки и отзыве лицензии у предыдущего банка?

У организации заблокирован счет налоговым органом, у банка, где открыт счет организации, отозвали лицензию. Как организации открыть счет в другом банке при наличии действующей блоктровки.

Читать ответы (1)

Вопросы о получении кредита ООО и возможности блокировки расчетных счетов банком

Через какое время можно брать кредит на ООО (у меня фирма 3 месяца)? и выгодно ли обращаться в тот банк где открыт расчетный счет, имеет ли право банк в случае чего заблокировать счета?

Читать ответы (1)

Как правильно получить ущерб от УК после затопления квартиры

Была затоплена квартира. Виновной была признана УК. Сегодня на руки были получены решение суда и исполнительный лист. Подскажите пожалуйста, как лучше поступить, чтобы побыстрей получить ущерб с УК. Где то слышала, что исполнительный лист можно отдать напрямую в банк, где открыт счёт данной УК? Или все таки обратиться к судебным приставам? (на приставов много жалоб за бездействие). Хотелось бы побыстрее, с момента затопления прошёл год. Сумма 206 т.₽ . За ранее спасибо. С ув. Елена.

Читать ответы (2)

Как вернуть свои деньги и закрыть расчетный счет после отзыва лицензии у Банка 24.ру?

У Банка 24. ру отозвали лицензию у нас в этом банке открыт расчетный счет и карточный и на счетах остались денежные средства, что делать? Как получить свои деньги? Расчетный счет закрывается автоматически или надо будет заявление о закрытии счета и какой датой? Лицензию у банка отозвали 16.09.2014. Благодарю!

Читать ответы (1)

Не платите за ЖКХ - новый способ обмануть управляющие компании с помощью банка?

Добрый вечер. В интернет гуляет видео, о том, как не платить за жкх вообще. Они там там объясняют, что делается это через банк. Типо государство каждому гражданину и так переводит деньги за жкх. А управляющие компании не смотря на это берут с нас денег. Для этого надо из банка Где открыт счет, взять выписку о перечислениях, чего они из всех сил пытаются не выдавать. И с этой выпиской, с перечислениями от государства идти в дух, и кинуть им в лицо и сказать мол государство вам и так перечисляет я вам не буду платить. Не правдаподобно, но объясняют очень доходчиво, и начинаешь верить. Может это правда. Что скажете? Могу видео скинуть.

Читать ответы (1)

Что делать, если судебный пристав наложил арест на счет с алиментами и не принимает во внимание справку с банка?

Судебный пристав наложила арест на счет куда поступают алименты. Взяла справку с банка, где открыт счет, пристав ее не принял во внимание. Что делать? Собираются приехать осмотреть имущество по месту жительства, а проживаю я в доме у свекрови вместе со вторым мужем. Все имущество принадлежит ей.В браке мы всего лишь год.

Читать ответы (1)

Риски и последствия оплаты счета от ИП с указанием торговой выручки через банк

Клиент оплатил счет от ИП, переведя соответствующую сумму на р/с через банк, где открыт счет, с указанием торговая выручка. Чем это грозит?

Читать ответы (2)

Процедура получения наследства на двух сберкнижках - требования, ответчик, и дополнительные доказательства

Вступил в права наследства после матери на дом и участок в судебном порядке. Недавно узнал, что на двух сберкнижках есть вклады: одна сберкнижка Сбербанка СССР, другая Сбербанка России. 1. Правда, что ответчиком нужно указать ИФНС по месту открытия наследства (последнему месту жительства умершей). Прочитал в Интернете, но не уверен 2. Как сформулировать требования (с учетом того, что на книжке Сбербанка СССР сумма в старом эквиваленте денег - небольшая) 3. Кого указать 3-м лицом - Отделение Банка, где открыт счет? 4. Нужно ли заново доказывать, что я вступил в наследство или достаточно приложить решение и сберкнижки.

Читать ответы (2)

Адрес банка, где открыт счёт, место осуществления деятельности?

Какой адрес считается юридическим, для физического лица? Адрес прописки, адрес банка, где открыт счёт, место осуществления деятельности? Спасибо!

Читать ответы (1)

Куда обратиться с исполнительным листом на НАО ПКБ - в Сбербанк или в банк, где открыт счет?

У меня на руках исполнительный лист о взыскании денежных средств с Нао первое коллекторское бюро, куда его нести в Сбербанк или в тот банк, где непосредственно открыт счёт НАО ПКБ Спасибо.

Читать ответы (5)

Что делать, если не получаю зарплату в представительстве украинской фирмы и получил уведомление о сокращении?

Работаю в представительстве украинской фирмы. Уже три месяца не получаю заработной платы. Кроме того мной было получено уведомление о сокращение. Какие дальнейщие мои действия? Можно ли подавать в суд по месту нахождения представительства? И куда подавать исполнительный лист: приставам или в банк где открыт счет? Заранее спасибо.

Читать ответы (3)

Как найти банк, где открыт счёт наследницы? Нотариусы берут по 3000 рублей за запрос

Умер муж. Жена осталась с малолетним ребёнком. В одном из коммерческих банков г. Санкт - Петербурга, на дочку умершим мужем был открыт счёт. Как разыскать банк, в котором открыт счёт? Нотариус, у которого открыто наследство, берёт за каждый запрос в один банк 3000 р. Спасибо!

Читать ответы (1)

Как сохранить родовые и детские деньги, если счет моей супруги арестован из-за непогашенного кредита?

У моей супруги арестован счет в банке, из-за непогашенного кредита. Арестован НЕ ПРИСТАВАМИ, в базе ни чего нет. Арест наложил сам кредитор, отправив исполнительный лист, в единственный банк в нашем городе. Проблема в том, что банк в другом городе (кредитор). Исполнительный выдал суд, а банк (русский стандарт) отправил решение в (сбербанк), сбербанк наложид арест. Моя жена должна родить через месяц, как сохранить родовые и детские деньги, банк в котором брали кредит находится в другом городе, можно ли решать вопросы по почте, или придется каждый месяц ездить в банк со справкой об очередном перечислении соцзащиты, что бы они вернули деньги. Либо можно обратиться в банк, где открыт счет (он поместный), с той же справкой из соцзащиты, что деньги детские?

Читать ответы (4)

Способы возврата госпошлины при включении в реестр требований кредиторов по банку-банкроту и возможные дальнейшие действия

Я от имени юрлица подал требование о включении в реестр требований кредиторов по банку-банкроту Конкурсному управляющему. Приложили к требованию вступившее в законную силу решение Арбитражного суда и исполнительный лист, в соответствии с которым банкрот нам должен 730 000 - задолженность по гарантии банковской, 58 000 - пени и 18 000 - госпошлина. От КУ пришло уведомление, согласно которому он включил в 3 очередь суммы задолженности и пени, а госпошлину отнес к текущим платежам и отказал во включении. Как 18 000 госпошлины не потерять? Как быть дальше? Возвращать исполнительный лист и идти в ФССП или банк, где открыт расчетный счет должника или просить суд выдать дубликат? И на какие нормы ссылаться. Спасибо.

Читать ответы (1)

Подал в банк где открыт счет должника исполнительный лист.

Подал в банк где открыт счет должника исполнительный лист. Срок исполнения 3 дня. Прошла неделя денег нет. Как бороться с неисполнением исполнительного документа?

Читать ответы (2)

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59