Как автокредит и мошенническая схема привели человека к возможности банкротства

Раскрытие правды - Масковский банк Аграгруп - легитимный банк или мошенническая схема?

Существует ли на самом деле масковский банк аграгруп или это жулики которые просят перевести деньги на свой счёт чтобы получить кредит?

Читать ответы (3)

Мошенническая схема обналичивания привела к блокировке банковского счета - как доказать законность переводов и что делать дальше?

Вообщем тема «обналичивания». Сегодня написал знакомый попросил сделать пять переводов с двух карт сша, с cvv на мою карту, а затем перевести ему всю сумму за вычетом 3%. Я не раздумывая сделал. Сейчас в банке заблокировали весь счёт и я понял, что я тупанул так тупанул. Понял, что этот знакомый - мошенник. (Хотя он божился, что ничего незаконного там нет). Но Банк может разблокировать карту только тогда, когда я предоставлю фото карт сша. Их предоставить я не могу. Заблокировали весь мой счёт - как сберегательный, кредитный и тот дебетовый, с которого я ему все пересылал. Он ушёл с радаров, а мне делать что-то нужно. Понимаю, что в этой ситуации я лох, но нужно описать все банку? Или что вообще делать нужно? Я понимаю, что пока остановился на этапе, где нужно доказать банку законность своих переводов и тд.

Читать ответы (1)

Может ли банк перевести кредит коллекторам, если идет уголовное дело, и в банке была организована мошенническая схема?

Может ли банк перевести кредит коллекторам, если идет уголовное дело, и в банке была организована мошенническая схема?

Читать ответы (1)

Угрозы и мошенническая схема - Мужу предпринимателю грозит подрядчик, семья под угрозой

Моему мужу предпринимателю угрожает подрядчик, муж как субподрядчик, договор не составлялся, угрожают расправой с семьей и что муж продаст все. Муж честный предприниматель, а от подрядчика мошенническая схема, помогите я беременна и у нас трое детей.

Читать ответы (1)

Осторожно - мошенническая схема при оформлении кредита через виртуальную карту Киви банка

Предлагают помощь в оформлении кредита таким образом: делают документы за 12000 руб, которые надо перевести на виртуальную карту Киви банка до их изготовления, потом якобы отсылают их в банк. Приходишь в банк и кредит выдают без проблем. Мошенничество?

Читать ответы (2)

Мошенническая схема в Таганроге - как ответчица украла 300 000 рублей и продолжает обманывать людей

У нас в результате моешенничества можно сказать украли деньги - 300 000 рублей, почти 3 года назад. За время до подачи иска набежали проценты в такой же сумме. Плюс издержки на адвоката, плюс пошлина. По решению суда г.Таганрога ответчица должна выплатить только сумму долга, 10 000 рублей процентов (!) и частично госпошлину. Обжаловано в Ростов. Решения я пока не знаю. Знаю, что ответчица продолжает мошенничать и обманывать других людей по тому же самому алгоритму по сей день. Полагаю, что суммы замешаны не менее крупные, на сколько миллионов она уже наворовала, одному Богу известно. Видимо, там все повязаны, деньги, вы понимаете, хоть и не миллиарды, но и не совсем маленькие. К тому же у нее муж - один из начальников в милиции. Вопрос. Можно ли обратиться не в областной суд и прокуратуру, а в Москву, например. Или заранее известно, что направят на местное рассмотрение?

Читать ответы (1)

Предложение кредита с подозрительными условиями - возможная мошенническая схема

Мне позвонили и сказали что мне одобрили кредит, но чтобы его получить, надо перевести 2% от суммы проверить кому принадлежит счет., А потом только курьер доставит кредитный договор. Мне кажется что это мошенники, хотя есть сайт банка.

Читать ответы (5)

Как защититься от мошеннической схемы по взиманию пени за перерасчет квартплаты?

С апреля по май снизили квартплату в 2 раза, сейчас сделали перерасчет и взимают пени. Взимают пени и за предыдущую задолженность (до 1 июля) мошенническая схема, но что делать, куда обратиться?

Читать ответы (3)

Предупреждение - возможная мошенническая схема со звонками от Юнибизнес банка

Позвонили с Юнибизнес банк, сказали кредит одобрен. Нужно оплатить транспортной компании 2000 рублей за курьерскую доставку документов. Что это вообще за банк? Это скорее всего мошенники я так поняла.

Читать ответы (1)

Рисковать при покупке нового авто у дилера У Сервис+? Может ли это быть мошенническая схема?

Стоит ли рисковать при покупке нового авто, если: на сайте автопроизводителя один из официальных дилеров "У Сервис+". Приехали по адресу, указанному на сайте, выбрали авто, сели заключать договор купли-продажи, а в нем продавец - ООО Фирма Проавто. Кроме того, в договоре прописано, что покупатель вносит 100% стоимости авто, а ПТС получит в течение 10 календарных дней, а также Продавец оставляет за собой право в одностороннем порядке продлить срок передачи автомобиля до 1 месяца. И это после 100-процентной оплаты! В ответ на мою просьбу показать документы, что это официальный дилер - не показали, договор менять отказались. Позвонила на горячую линию Ниссана, задала вопрос. Ответ как из автоответчика, что по данному адресу расположен официальный дилер, а как он ведет документооборот - не наше дело. Правомерно ли мое беспокойство, что это мошенническая схема обмана?

Читать ответы (4)

Мошенническая схема знакомого цыгана - кредиты, обман и новая угроза ограбления

Есть знакомый. Общаемся (если это можно назвать общением) около 2 лет. он цыган. В начале знакомства он вынудил меня продать мой мотоцикл хонда в рассрочку. Деньги все же вернул где то через 8 мес. так как хонда была взята в кредит (т.е. деньги на неё)-всё это время я его выплачивал. Вернул-я погасил. Сразу он предложил совместное дело (что-то связаное с рекламой (не суть) для этого нужно было 250000 т. р-путем уговоров и угроз в мой адрес я взял кредит. В августе 2011. договоренность устная была что он будет помогать с оплатой или в конце погасит полностью. Брали якобы на двоих. Уже почти год плачу я один. Причем деньги эти все я передал ему на дело. А чуть позже он сказал что не получилось. И деньги ушли. Сейчас он предложил (настоял) на еще одном деле. И нужно 120000 и еще 200000. понятное дело мне их негде взять. Да и срок он дал 4 дня. сегодня последний. Знаю его фио. дату рождения что мне делать? Помогите.

Читать ответы (4)

Мошенническая схема через Россельхозбанк - как не стать жертвой и что делать, если вы уже попались

Как я уже полагаю мошенник, обязался выдать мне кредит через Россельхозбанк, но с условием что я напишу расписку, что отдам ему 10% от суммы при получении средств от банка. Ничего я не получала, но расписка у меня, что ждать, чего бояться?

Читать ответы (3)

Банковская мошенническая схема - как вернуть деньги после перевода на межбанковский счет?

Сегодня сотрудниками Банка Капиталист С-П мне было предложен кредил якобы одобренный, на сумме 1200000 рублей, и предложили оплатить межбанковский перевод в сумме 16 400 рублей, я перевел, потом предложили оплатить страховку, я не стал дальше делать перевод, понял, что это мошенники, как же мне вернуть свои 16 400 рублей?

Читать ответы (1)

Мошенническая схема кредитного менеджера - как попасть в ловушку на сайте kazahkredit.online

То же самое-kazahkredit.online, заявку на 5 лет на 1 млн тенге, как бы одобрили но в связи с тем что плохая КИ страховку надо платить 16100 тенге, занимался некто Николай Кузнецов, кредитный менеджер, телефон с WhatApp +79068336573, страховку почему то на физлицо Игорю Комарову на на карту 4890494739114510 переводят, кстати в Qiwi у него на номере 77768457514 оплату принимает. После длительного молчания вновь появился Николай и возмущавшись на претензии выдал ключ страховой, но его кредитная программу застряла опять в его пользу, якобы оказывается у меня не активированы международные переводы и надо опять 11000 платить, а расторгнуть якобы договор надо опять платить 8100 тенге. Что за крученная мошенническая схема?

Читать ответы (2)

Предполагаемая мошенническая схема - звонок от Следственного комитета и просьба о переводе денежных средств

Мне позвонили из Следственного комитета и Воробьев Сергей Геннадьевич представился и сказал что я являюсь жертвой мошенников по уголовному делу. После заявления которое отправили по почте электронной просят перевести денежные средства на электронный кошелек. Мне что-то не верится во все это.

Читать ответы (1)

Мошенническая схема при покупке автомобиля - Адвокат не исполняет свои обязательства

В октябре приобретая автомобиль попал под мошенническую схему т.е., Автомобиль продали дороже реальной стоимости данной комплектации, уговорили подписать договор на услуги " Помощь на дорогах", не применили ни одной скидки по акциям на день продажи. Авто приобретал по трейд ин. В связи с этими проблемами обратился к адвокату который пообещал решить все вопросы. Но после второй встречи адвоката с представителями автосалона (куда меня не приглашали), адвокат прекратил отвечать на звонки, не появляется, либо прячется в своем офисе, куда меня посмотрев в глазок не запускают. Что делать не знаю, письменный договор с адвокатом не составлялся, деньги ему перечислены, результатов по моему запросу нет.

Читать ответы (3)

Мошенническая схема - предлагают подработку и просят создать счет в банке по сайту http://dewaltdwe.com с заморозкой

19.12.2021 г. ко мне обратились с целью подработки и попросили создать счет в банке по сайту http://dewaltdwe.com и скинуть корпоративный счет на аккаунт для зачисления средств на работу. Пошел регистрацию, но сайт запрашивает верификацию, где нужно указывать паспортные данные и скрины паспорта. Я этого не сделал и попытался вывести якобы зачисленные средства 199872 рубля, но оказалось что произошла заморозка денежных средств и для дальнейших действий необходимо опять же пройти верификацию и для увеличения ограничения снятия нужно пополнить действующий счет на сумму 3842 рубля. Якобы эта сумма будет на счету и доступна для вывода. Сегодня в телеграм мне прислал сообщение "работодатель" с вопросом вывел я деньги или нет. Ответ я пока не спешу давать. Что вы мне подскажете делать, каковы могут быть мои действия? Заранее благодарен Вам.

Читать ответы (6)

Мошенническая схема - Банк оформил залог на ипотечную квартиру через суд и Росреестр без согласия владельца

У меня не был оформлен залог на ипотечную квартиру, но я об этом узнал после ее реализации с торгов. Банк ни разу за десять лет не звонил и не предлагал мне оформить закладную, однако мошенническим путем провел ее через тори и исполнительное производство. Судья принимавшая решение о наложении взыскания на квартиру в 2016 году также смошенничала и сделала вид что не заметила отсутствия обременения в пользу банка. Вероятно банк сам не был в курсе отсутствия обременения по причине разгильдяйства сотрудников, а когда пришло время отбирать квартиру - провернул с Росреестром и судьей мошенническую схему. Я пытаюсь сейчас судиться с банком, и вообщем есть прогресс но дело стопорится в основном из-за того, что Росреестр в сговоре с судами и банком и на запросы суда с требованием предоставить регистрационное дело не отвечает. А суды видимо инструктируются через председателей судов. Банк несомненно при этом несёт коррупционные расходы, и это хорошо, но хотелось бы вскрытия этого мошенничества. Помогите пжл.

Читать ответы (1)

Мошенническая схема в Platinum Bank - Оставил заявку на открытие счета, а получил требование на оплату 28 000 рублей

Я оставил заявку в платинум банке, мне позвонил менеджер сказал вам нужно оплатить 8250 чтоб открыть счёт мол у меня заблокированы счета, я оплатил он проверил оплата сказал прошла, через 15 минут сказал Свами свяжется начальник отдела банка, позвонил мне уточнил данные сказал я перезвоню, перезвонил типо у меня были просрочки и банк без страховки выдать кредит не может, говорит щас я отправлю данные в страхование как придёт результат я вам перезвоню, через 20 мин перезванивает и говорит на мой якобы счёт на который я ложил 8250, нужно положить 28000 чтобы разблокировались счета, и деньги все поступят с этими 28000

Читать ответы (2)

Предложение дать данные паспорта в обмен на деньги для регистрации в букмекерской конторе - мошенническая схема?

Написал человек в соц сети что бы я дал ему данные паспорта он будет регестрировать в букмекерской конторе и платить мне деньги что из этого можно извлечь это мошенники?

Читать ответы (1)

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59

Как автокредит и мошенническая схема привели человека к возможности банкротства

Тула - онлайн услуги юристов