Риски ИП при возможном принудительном возврате денежных средств за услуги по уборке помещений.

199₽ VIP

АЛЕКСЕЙ, при отсутствии у ИП актов приёма работ, с него могут взыскать неосновательное обогащение, в судебном порядке. Статья 1102 ГК РФ. Обязанность возвратить неосновательное обогащение

1. Лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса.

Но нужно читать и сам договор, что в нём сказано по данному вопросу

ВСЕГО ХОРОШЕГО.

Добрый день! Риски могут быть гражданско-правового и уголовно-правового свойства.

1. ООО может обратиться в суд с иском о взыскании неосновательного обогащения, и велика вероятность, что суд удовлетворит иск, так как нет документов, подтверждающих выполнение работ (ст. 1102 ГК РФ). Поскольку ИП отвечает по обязательствам всем своим имуществом, оно может быть арестовано и выставлено на торги.

2. ООО может обратиться в полицию с заявлением о мошенничестве в особо крупном размере, ч. 4 ст. 159 УК РФ, так как деньги были получены, но работа не выполнена, и предъявить иск о возмещении ущерба в рамках уголовного дела.

А если более подробно, то согласно статье 161 Гражданского кодекса РФ сделки граждан между собой на сумму, превышающую десять тысяч рублей, а в случаях, предусмотренных законом, — независимо от суммы сделки должны совершаться в простой письменной форме. При этом соблюдение простой письменной формы не требуется для сделок, которые в соответствии со статьей 159 настоящего Кодекса могут быть совершены устно.

Учитывая, что отсутствуют договорные отношения, Та сторона, которая производила денежные переводы могут предъявить иск о неосновательном обогащении в порядке статьи 1102 ГК

По договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги (ч.1 ст.779 ГК РФ).

Общие положения о подряде (статьи 702 - 729) и положения о бытовом подряде (статьи 730 - 739) применяются к договору возмездного оказания услуг, если это не противоречит статьям 779 - 782 настоящего Кодекса, а также особенностям предмета договора возмездного оказания услуг. (ст.783 ГК РФ).

Поскольку общими положениями о договоре подряда (п.1 ст.720 ГК РФ) предусмотрено, что заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику, то в договоре на оказание услуг по уборке должны быть предусмотрены акты приемки выполненных услуг, а при отсутствии такого условия-справки об их оказании для того, чтобы результаты услуг были приняты к бухгалтерскому учету и имелись документальные основания для выплат ИП.

Пунктом 1 статьи 7, пунктами 1 и 3 статьи 9 закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" установлено, что ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета организуются руководителем экономического субъекта.

Каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учетным документом.

Не допускается принятие к бухгалтерскому учету документов, которыми оформляются не имевшие места факты хозяйственной жизни, в том числе лежащие в основе мнимых и притворных сделок.

Первичный учетный документ должен быть составлен при совершении факта хозяйственной жизни, а если это не представляется возможным - непосредственно после его окончания.

Лицо, ответственное за оформление факта хозяйственной жизни, обеспечивает своевременную передачу первичных учетных документов для регистрации содержащихся в них данных в регистрах бухгалтерского учета, а также достоверность этих данных.

Перечисление денег при отсутствии оправдательных документов несет риск не только для должностных лиц ООО, но и для ИП. Он не имеет возможности документального подтверждения обоснованности полученных средств.

Даже для того, чтобы при отсутствии договора претендовать на возмещение неосновательно сбереженных за счет другого лица денежных средств (ст.1102 ГК РФ), ИП должен иметь доказательства реальности выполняемых услуг (персонал, инвентарь, моющие и чистящие средства, акты об оказании услуг, если они предусмотрены договором, объяснения о порядке допуска в помещения ООО для проведения уборки, объяснения сотрудников).

Если такие доказательства имеются, необходимо заключить договор и распространить его действие на истекшие календарные периоды.

В наиболее неблагоприятном случае у ИП имеется риск уголовной ответственности за соучастие в мошенничестве (ст.159 УК РФ).