Ответственность и возможные последствия за поддельные накладные ТОРГ-12 при продаже импортного товара
Какая ответственность грозит за поддельные накладные ТОРГ-12. Т.е. куплен товар у некой фирмы, которая предоставила ТОРГ-12.
В ходе проверки оказывается, что такой фирмы вообще не существует и соотвественно накладные липа.
Товар импортный, веззён в РФ как я понимаю по серым схемам.
Что мне как ИП грозит за продажу такого товара, имеют ли право его изьять.
Спасибо.
Ответственность предусмотрена согласно ст. 327 ч. 3.: наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев.
Спросить
Здравствуйте.
Статья 327. Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков
[Уголовный кодекс] [Глава 32] [Статья 327]
1. Подделка удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях его использования либо сбыт такого документа, а равно изготовление в тех же целях или сбыт поддельных государственных наград Российской Федерации, РСФСР, СССР, штампов, печатей, бланков -
наказываются ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.
2. Те же деяния, совершенные с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, -
наказываются принудительными работами на срок до четырех лет либо лишением свободы на тот же срок.
3. Использование заведомо подложного документа -
наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев.
Следователь звонил? Уголовное дело возбудили? Претензии есть?
Спросить
Это зависит, где исползуются эти доументы и с какой целью подделаны. Присер, если для "оптимизации" налогообложения, то, при определенной сумме можно получить ст.199 п 2 УК. Вам стоит конкретизироват вопрос.
СпроситьКакая ответственность грозит за поддельные накладные ТОРГ-12. Между поставщик-клиент. Которая использовалась не для уменьшения надогов.
Здравствуйте.
Статья 327. Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков
[Уголовный кодекс] [Глава 32] [Статья 327]
1. Подделка удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях его использования либо сбыт такого документа, а равно изготовление в тех же целях или сбыт поддельных государственных наград Российской Федерации, РСФСР, СССР, штампов, печатей, бланков -
наказываются ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.
2. Те же деяния, совершенные с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, -
наказываются принудительными работами на срок до четырех лет либо лишением свободы на тот же срок.
3. Использование заведомо подложного документа -
наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев.
Вам уже ответил.
СпроситьТранспортные накладные: Фирма АВ купила товар и наняла перевозчика для перевозки своего товара на другой объект фирмы АВ, Фирма АВ его загрузила в машины и машины доставили до объекта фирмы АВ.В такой ситуации кто является грузоотправителем в транспортных накладных?
Я частный предприниматель. Занимаюсь розничной реализацией продуктов питания на рынке. В результате проверки моей торговой точки торг инспекцией, у меня потребовали расходные документы на товар. Я предоставила расходную накладную и приходный ордер, которые мне выдали при покупке данного товара на оптовом рынке. В результате проверки выяснилось, что фирмы продавшей мне товар не существует. Мне составили акт об административном правонарушении, огромный штраф и грозят уголовной ответственностью. Как мне быть в данной ситуации, ведь проверить осуществовании фирмы на оптовом рынке не было возможности, я покупала его с машины на сумму 145 руб. Правомерны ли действие Торг инспекции.,?
Здравствуйте, Наталья! Вы не обязаны проверять подлинность документов юрлица, у которого делаете закупку. Чем Вас пугают и о какой уголовной ответственности говорят - мне совсем сложно судить. Посмотрите, пожалуйста, я сегодня в предыдущих ответах давала значительные извлечения из Кодекса об административных правонарушениях. И хоть вопрос касался взаимоотношений с ГИБДД, нормы кодекса распространяются и на Вашу ситуацию.
СпроситьВ накладных дата отпуска товара не соответствует дате получения товара. Накладные подписаны и поставлена печать. Товар по накладным не получен. Накладные были подписаны в качестве спецификаций к договору поставке что и отражено в договоре. Продавцом подан иск на оплату по накладным. Как можно оспорить получение товара.
Зависит от обстоятельств, но в указанном случае - доказав, что накладные не является документами, подтверждающими передачу, а документами, отражающими просто требования к товару (как спецификации).
СпроситьКупила в интернет-магазине футболки для всей семьи по полной предоплате. При получении товара на руки пришла, мягко говоря. В ужас. Сказать. Что отвратительное качество-не сказать ничего. Деньги возвращать или менять товар отказываются. Ссылаясь на то, что товар брендовый. Хотелось бы узнать, существует ли хоть какая-либо ответственность за торговлю поддельным товаром. И какую ответственность может нести сам продавец за продажу такого товара. Ведь по сути это мошенничество. Спасибо.
Необходимо предъявить письменную претензию на основе норм ЗоЗПП на возврат денег.
Спросить
В отношении дистанционной продажи товаров также действует Закон "О защите прав потребителей", можете вернуть назад и требовать деньги
Спросить
Обращайтесь занимаемся бесплатной защитой прав потребителя. И деньги вернут и неустойку заплатят.
3818091
СпроситьПрав ли наш контрагент по договору поставки:
Наша фирма договорилась с некоей фирмой о покупке вино водочной продукции. Фирма продавец пояснила, что в соответствии с действующими у них правилами покупатель подписывает договор купли-продажи товара, затем оплачивает их путем перечисления 100% аванса. По факту зачисления средств на расчетный счет покупатель получает в бухгалтерии накладные на товар, документы о качестве, сроках годности, а далее не позднее 5 дней получает товар на складе.
Естественно наша фирма подписала договор, провела перечисления, оформила и получила документы на товар и по истечение 5 дней сотрудники нашей фирмы приехали на склад продавца за товаром. Однако, при получении товара оказалось, что по независящим от продавца обстоятельствам определенная часть оплаченного и оформленного товара была повреждена. В ответ на претензии нашей фирмы фирма продавец пояснила что с момента получения накладных на товар к нашей фирме перешло право собственности на товар, а значит и риски случайной гибели. Права ли фирма продавец? Если права то почему?
Уважаемый Михаил,
На основании п. 5 ст. 454 Гражданского кодекса РФ к отдельным видам купли-продажи (в т.ч. и к договору поставки) применяются общие положения о купле-продаже, если иное не предусомтрено ГК РФ.
Так в соответствии со ст. 459 ГК РФ переход риска случайной гибели или случайного провреждения товара зависит от момента исполнения продавцом обязанности передать товар. По общему правилу указанный риск переходит на покупателя с момента, когда в соответствии с законом или договором продаец считается исплнившим свою обязанность по передаче товара покупателю, то есть с момента фактической передачи товара покупателю, если иное не предусмотрено договором (ст. 458 ГК РФ).
Поэтому Вы должны внимательно изучить текст договора поставки.Если там прямо не указано, что право собственности на товар переходит к Вашей фирме с момента получения накладных на товар, то фирма-продавец обязана передать Вам весь товар надлежащего качества в полном объеме.
С уважением, ООО "ИНТЕРСЛАВИЯ-Д"
СпроситьМы произвели оплату товара польностью, отгрузили нам частично (7 машин крупы), хозяин товара заставил представителя компании подписывать ТОРГ 12 на каждую машину, а потом сказал, что порвет документы и сделает общую ТОРГ 2 на весь товар. Общую сделал, предыдущие накладные тоже оставил у себя, товар дальше не грузит, ссылаясь на то что у него имеется достаточно на эту сумму накладных подписанных нашей компанией.
Вы вправе обратиться с жалобой в прокуратуру по месту жительства, поскольку в силу пункта 2 статьи 1 Федерального закона от 17 января 1992 года N 2202-1 "О прокуратуре Российской Федерации" прокуратура Российской Федерации "в целях обеспечения верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и государства" осуществляет общий надзор за исполнением законов, в том числе со стороны органов управления и руководителями коммерческих организаций, равно как и за соответствием законам издаваемых ими правовых актов.
А также в суд
СпроситьОбращаться в Арбитражный суд и взыскивать суммы денег,на недопоставленный товар, проценты предусмотренные договором,либо ст.395 ГК РФ+,иные убытки,госпошлину и иные судебные издержки..
В противном случае так и не дождетесь,в полицию обращаться бесполезно,пустая трата времени,в возбуждении уголовного дела откажут.
Спросить
ВЫ ВПРАВЕ НАПИСАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ В ПОЛИЦИЮ ПО ФАКТУ МОШЕННИЧЕСТВА -СТ. 159 УК РФ. , УКАЗАВ В ЗАЯВЛЕНИИ, ЧТО ХОЗЯИН ТОВАРА ОБМАННЫМ ПУТЕМ ЗАСТАВИЛ ПОДПИСАТЬ ДОКУМЕНТЫ О ПРИЕМЕ ТОВАРА, ИМЕЯ УМЫСЕЛ НА ХИЩЕНИЕ ИМУЩЕСТВА В ВИДЕ НЕОТГРУЖЕННОЙ ЧАСТИ ТОВАРА.
ВЫ ТАКЖЕ ВПРАВЕ ПОДАТЬ ИСК В АРБИТРАЖНЫЙ СУД, ПРИЛОЖИВ ХОДАТАЙСТВО О НАЛОЖЕНИИ АРЕСТА НА ИМУЩЕСТВО ОТВЕТЧИКА И ЕГО СЧЕТА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСКА.
В СУДЕ ВЫ ВПРАВЕ ССЫЛАТЬСЯ НА УКАЗАННЫЕ ВАМИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА И ОФОРМЛЕНИЕ ОДНОВРЕМЕННО РАЗНЫХ ДОКУМЕНТОВ НА ТОВАР, ПРИВОДИТЬ СВИДЕТЕЛЬСКИЕ И ИНЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ЕСЛИ В ВОЗБУЖДЕНИИ ДЕЛА БУДЕТ ОТКАЗАНО, ЭТОТ МАТЕРИАЛ ТАКЖЕ МОЖЕТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАН В КАЧЕСТВЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА В СУДЕ. СТ. 13 АПК РФ.
СпроситьКупил в магазине поддельный товар, но документы у человека на товар оригинального образца (не поддельные). То есть документы не соответствуют продаваемому товару, но они не поддельные у него по сути. Если документы не поддельные, а просто не соответствуют продаваемому товару (коды и формулировки не совпадают) Какой штраф в таком случаи грозит такому предпринимателю?
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. Статья 14.4. Продажа товаров, выполнение работ либо оказание населению услуг ненадлежащего качества или с нарушением установленных законодательством Российской Федерации требований
(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 237-ФЗ)
1. Продажа товаров, не соответствующих образцам по качеству, выполнение работ либо оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов, устанавливающих порядок (правила) выполнения работ либо оказания населению услуг, за исключением случаев, предусмотренных статьей 14.4.2 настоящего Кодекса, -
(в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ)
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до десяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.
2. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, -
(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 N 196-ФЗ)
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от семи тысяч до пятнадцати тысяч рублей либо дисквалификацию на срок до одного года; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения либо без таковой; на юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения либо без таковой.
Спросить
В фирме А были нарисованы товарные накладные на отгрузку товара. Сумма накладных свыше 5 млн. руб. фактически товар не отгружался. Данные накладные были поданы в банк на финансирование по факторингу. Банк деньги профинансировал, товар до клиента так и не доехал. Как обезопасить главного бухгалтера и других подчиненных лиц, всю ответственность перенести на ген директора, т.к. накладные были сделаны по его распоряжениям?
Думать, что действительно кто-нибудь вот так в бесплатной консультации Вам подскажет решение уйти от ответственности и воздействовать на следствие, чтобы не было соучастия - очень сильно наивно. Совет: каждому сотруднику обратиться за помощью к адвокату, потому что нюансов может быть..... соучастие следствие может сделать... ч. 4 ст. 159 УК РФ - это очень не приятная для всех фигурантов дела статья..... Здесь надо работать только очно!
Спросить
