Иван
17.11.2015, 00:07
Расчеты через ИП - возможное отмывание денег и последствия для бизнеса
Читать ответы (1)
Возможное отмывание денег через размещение информационных текстов на сайте - как вернуть оплату и что делать дальше?
• г. Самара
Рекламодатели ранее просили разместить тексты по игровым слотам бесплатным, опубликовал на сайте информационный текст. Может ли за этим скрываться отмывание денег? Решил вернуть деньги за тексты, так как по закону если удалю, то нужно возвращать. Что делать?
Читать ответы (3)
Ответы на вопрос (3):
13.08.2023, 21:37,
г. Красногорск
Ну вам то чего до этого? Вы размещали, получали за это деньги. К вам какие претензии?
Спросить
13.08.2023, 21:38,
г. Севастополь
Если вы оказали услугу в полном соответствии с законом, то к вам никаких претензий и не должно быть. А какие цели у ваших клиентов вас не должно сильно волновать.
Спросить
13.08.2023, 21:42,
г. Нижний Новгород
Думать, после делать... успокоиться и стать немного умнее...
Спросить
Иван
29.11.2012, 04:54
Как квалифицируется размещение информационных материалов на чужом имуществе?
Читать ответы (1)
Виталий Паньков
23.04.2020, 19:25
Какова ответственность за отмывание денег через сим-карты Теле2 - история друга и советы по общению с полицией
Читать ответы (2)
Кристина Радиковна
30.11.2015, 17:55
Курсы повышения квалификации - собственная оплата или отмывание денег? Как вернуть затраченные средства?
Читать ответы (1)
Анастасия
13.12.2016, 00:06
Подозрение на отмывание денег через мой счет - нужна помощь и совет
Читать ответы (1)
Елена
15.09.2015, 15:45
Требуется ли разрешение на размещение информационных стендов на арендованном участке забора организации?
Читать ответы (1)
Адам
26.02.2016, 18:10
Парню, оформившему две фирмы со своим детским другом, грозит ответственность за отмывание денег через счета
Читать ответы (2)
Ольга Владимировна
30.07.2014, 14:13
Бывший муж заявляет, что приостановлена смена генерального директора и возможно отмывание денег через фирму без моего присутствия.
Читать ответы (3)
Дейс Тимофей Артурович
01.04.2016, 21:32
Подозрительные пополнения на моей карте через мобильный банк - отмывание денег или обналичивание?
Читать ответы (3)
Endy
28.01.2023, 02:57
Налоговая справка 2-НДФЛ - как работодатель выводит деньги и что делать, если подозреваешь отмывание денег?
Читать ответы (1)
Татьяна Геннадьевна
29.10.2019, 17:53
Согласование размещения информационных банеров на окнах частной медицинской организации.
Читать ответы (1)
Ирина
10.09.2019, 20:25
Возможность заработать на переводах из-за границы в Россию через расчётный счёт - законно и проверка на отмывание денег
Читать ответы (4)
Данил
13.10.2016, 08:33
Ограничения на отмывание денег через услуги юриста - влияние на сумму компенсации в случае неудовлетворения двустороннего иска
Читать ответы (5)
Виктор
13.05.2016, 01:44
Незаконные взятки и отмывание денег - как справиться с принуждением санитаров морга к оплате одежды для умерших
Читать ответы (1)
Евгений
29.05.2016, 18:31
Вопрос о рисках участия в системе отмывания денег через открытие ИП и получение банковских переводов
Читать ответы (1)
Светлана
23.01.2023, 11:55
Мне нужно получить сертификат о борьбе отмывание денег.
Читать ответы (2)
Александр
22.03.2016, 13:53
Касабов Ашот Аркадьевич 54 года осужден за отмывание денег в Мытищах. Где сидит.
Читать ответы (2)
Иван
02.12.2015, 15:15
Подозрение на отмывание денег в Сбербанке - Что делать и каковы последствия?
Читать ответы (1)
Сергей
14.02.2016, 19:59
Капитальный ремонт в квитанции за ЖКХ - нужно ли его оплачивать и почему для меня это простое отмывание денег?
Читать ответы (1)
Анна Алексеевна
09.02.2016, 17:46
Недоказанный трудоустройство и отмывание денег - как раскрыть фальшивки моего бывшего мужа в ООО «АРТА» и ООО Велесторг
Читать ответы (1)