Мошенническая схема через платформу телетрейд - предложение вывести биткоины через обменник с предварительным платежом

Мошенническая схема

Здравствуйте, мне предложили дистанционно оформить кредит в банке Европа банк. Находящийся якобы в Москве, обещал подъехать курьер. Получение средств через Сбербанк но перед получением я должна заплатить комиссию за перевод. Действительно ли это так? Есть ли такие услуги в банке?

Читать ответы (5)

Мошенническая схема - предложение о легких деньгах и угрозы полицией

Такая ситуация: попал на человека, он предложил лёгкие деньги - я должен создать счёт на сайте связанном с криптой, он туда скидывает определённую сумму, я эту сумму должен вывести себе на карту, взять от неё 25%, а остальные деньги поставить на договорной матч. Заранее он написал что все легально, и никаких вложений с моей стороны не требуется. Я создал аккаунт на сайте, получил сумму на счёт, а вывести не смог - чтобы вывести нужно пройти "верификацию" которая подразумевает внесение 5 тыс рублей на счёт аккаунта. Я ему написал что этого я делать не буду, он мне сказал чтобы я ему писал логин и пароль мол этими деньгами другой человек воспользуется. Я отказался давай логика и пароль, так как это мои личные данные, разглашать я их не собираюсь. Он мне начал угрожать полицией. Скажите, будет ли полиция разбираться в этом вопросе, если никакой договор подписан не был и деньги он перевёл на счёт не закрепил за мной какие либо обязанности?

Читать ответы (1)

Мошенническая схема предложения даром компьютера с отправкой почтой - возможность привлечения к ответственности

1 человек отдает компьютер даром. Тот кто хочет у него забрать этот компьютер находится в другом городе. Предлагается отправка почтой с компенсацией за счет потребителя. Компенсация 1200 р платится. Но ничего не отсылается. Это я понял т.к. увидел подобное объявление, но уже в другом городе, а человек который дарит компьютер тот же.Оплата была через банк, и есть данные его карточки в банке. Можно ли привлечь его к ответственности?

Читать ответы (3)

Афера с курсами - Как наказать мошеннический обменник на Тверской-Ямской?

Приветствую.. есть обменник. На тверской-ямской.. на вывеске один курс а заходишь во внутрь.. мелким шрифтом градация.. типа такой курс тока от больших сумм и когда человек не пересчитав меняет доверившись операционисту.. оказывается, что ему завышают чуть ли не на 2-3 рубля.. просто грабят людей средь бела дня.. причем чтобы часть денег вернули пришлось писать расписку что претензий не имею.. Вопрос - себе ничего не прошу, но можно ли наказать такой обменник?

Читать ответы (1)

Опыт обмана - Как фирма Телетрейд мошенническим образом завладела моими деньгами в размере 3900 долларов

Меня зовут Талгат. Вопрос касательно того, что у меня обманным путем забрали деньги. Фирма Телетрейд. После перевода денежных средств в размере 3900 долларов они ссылаются на какие то технические неполадки в их системе и током ничего не отвечают. Все время успокаивают и просят повременить.

Читать ответы (2)

Мошенническая схема через SMS - обещание выигрыша машины оказалось ловушкой, как защитить свои данные и деньги?

Мне на телефон пришла sms о выигрыше машины, далее указан номер телефона по которому я должна позвонить и сайт. Я зашла на сайт там действительно проходила акция и я являюсь победителем решила позвонить. Мне сказали что я должна заплатить через терминал 1 процент от суммы выигрыша я заплатила потом должна заплатить услуги провайдера и это заплатила потом 3 процента налог далее мне сказали что будут оформлять документы. Потом сказали что нужно приехать для получения приза мы поехали по данному адресу но оказалось там нет такой фирмы она находится на другой улице и оказалось моего приза т е машины нет прдложили выплатить деньгами но при этом я должна ещё заплатить нналог тогда они перечислят деньги-наверно это бесконечно как быть.Ёщё просили данные паспорта прислатьSMS я тоже отослала Они как то могут воспользоваться моими данными.

Читать ответы (1)

Как вывести биткоины на карту и избежать налогов? Опыт пользователя

Я накопил некоторую часть биткоина на сайте, который бесплатно его раздавал. В 2021 г. вывел средства на криптобиржу Binance, и обменял там биткоины на рубли. Затем перевёл средства в онлайн цифровой кошелёк AdvCash и вывел их себе на карту, заплатив комиссию. Вопросы: 1) Можно ли расценить мой доход как дарение, дабы не платить налоги? 2) Если п. 1 - нет, то в 3-НДФЛ: а) Какой код дохода выбрать? 4909 - доход от операций с ЦФА? Спасибо за внимание и ответы!

Читать ответы (2)

Раскрыта интернет-мошенническая схема через сайт 123 техно ру - как арестовать сбербанковский счет для защиты потерпевших

Через сайт интернета 123 техно ру оплатил деньги за стиральную машинку 11800 рублей на сбербанковский счет этой фирмы. Нет ни денег ни товара. Как можно арестовать этот счет потому что и другие люди попадают на этот лохатрон.

Читать ответы (1)

Как вернуть деньги после вложения в мошеннический обменник Green-coin?

В начале апреля я вложил деньги в обменник Green-coin,1 оо $ на счёт и 5100 руб. за регистрацию VIP аккаунта. Все деньги заморожены, а это 1200 $ потому, что я вроде бы нарушил правила обмена, хотя этих правил я не нашёл.Есть общие правила рег. и работы, без всякой конкретики. Я смотрел отзывы на этот сайт-все пишут, что это мошеннический обменник. Вопрос по возврату денег я им пока не отсылал, но как их получить назад, не знаю. Подскажите, пожалуйста порядок действий.

Читать ответы (2)

Мошенническая схема через Хоум кредит - как я в 2013 году попала в ловушку и вернула товар, а теперь банк начал звонить

Я в 2013 году в Москве попалась мошенникам у косметолога мне всучили дорогие крема через Хоум кредит, через день красивый чемоданчик кремов я им обратно вернула. Банк все эти года меня не беспокоили спустя три с половиной банк начал звонить что делать?

Читать ответы (1)

Мошенническая схема на обменниках - как попасть в ловушку и потерять деньги

Или вот развели на 5000 тыс. руб.особа женского пола предлагает работу на обменниках, всего за 10% от заработанной вами суммы, предлагает начать с минимальной суммы 1000 руб. обменник платит переводы биткоинов на рубли, но в какой-то момент курс биткоина вырастает и возможно делать переводы минимум 5000 руб. ставишь, 5000 руб. обмениваешь, получаешь 60700 руб, но средства заморожены, реферал отказался, это та особа которая предложила работу, чтобы вывести нужно купить один из пакетов, минимум 100$ и якобы эти средства 100$ перейдут на ваш счет и разморозится счет. Конечно не кто больше не купит, и все остается на сайте, а через несколько дней этот обменник пропадает.

Читать ответы (3)

Призыв к осторожности - мошенническая схема через знакомства с иностранцем и перевод денег в Россию

Я на сайте знакомств познакомилась с иностранцем и он просит помочь ему перевести деньги в Россию. Он вышлет деньги на мое имя. Я их получаю. Потом он приезжает и забирает свои деньги у меня. Я думаю, что это развод. Но не могу понять в чем суть аферы. И чем это грозит мне. Может что то с налогами? Пожалуйста, объясните. Тел. 89043221972 Татьяна.

Читать ответы (1)

Мошенническая схема через круинг - обещая высокую зарплату, агентство требует деньги после невыполнения обещаний

При устройстве на работу через круинг с меня взяли расписку на 5000 руб. Обещав 100000 руб. в месяц. Отработав 2 месяца получил 38 000 руб. и то через месяц. Агентство требует денег, хотя я им объяснил всю суть.

Читать ответы (1)

Опасная мошенническая схема через сайт для просмотра фильма - фальшивое оповещение от ФСБ и требование оплаты штрафа

Зайдя на сайт для просмотра фильма, как обычно начала высвечиваться реклама на весь экран (сидела через телефон). Когда я пыталась закрыть не очень приятную и приличную картинку, меня перекинуло на сайт ФСБ РФ. Красиво оформленный, ничего не вызывает подозрений. ФСБ оповещало меня, что я якобы распространяла порнографию. ip адрес (кстати, неверный), номер для оплаты и сумма платежа в 5000 рублей, пугалка тюрьмой и 12 часов, чтобы оплатить штраф. Я так понимаю, что это мошенники? А как ФСБ должно оповещать граждан о каком-либо нарушении?

Читать ответы (1)

Требуются деньги для кредита, мошенническая схема через интернет - помощь нужна!

Попался в руки к мошенникам через интернет нашёл кредитора который предлагает оформить кредит в Европе под низкий процент 3% в год составили договор, сам кредитный договор, страховку по кредиту (есть в наличии) но они все время требуют и требуют деньги по оплате кредита все переводы делались на человека через систему вестерн юниор. Мы уже хотели сделать отказ от кредита на что они нам сказали что банк не возвращает деньги и деньги все пропадут тогда а сумма то не маленькая 120000 рублей. И теперь они просят еще 30000 рублей и говорят после оплаты мы эти деньг получим. Но они нам так уже говорили каждый перевод что то последний платёж и деньги у вас уже будут помогите нам так как мы уже не знаем что нам делать если вы можете то мы вам пришлём все те документы которые они нам присылали и вы их проверите настоящие они или нет так как мы ходили к одному юристу он сказал что возможно они да настоящие больше он нам не что не сказал.

Читать ответы (3)

Финансовая мошенническая схема через Сбербанк - что делать, если перевел деньги на карту и продавец исчез?

Перевел деньги мошеннику с карты сбербанка на карту сбербанка за товар. Человек пропал. На сотовый не отвечает. Есть паспортные данные от этого человек. Что делать?

Читать ответы (2)

«Пришел перевод на кошелек Киви, но требуется оплата комиссии - возможная мошенническая схема?»

На кошелек киви пришел пришел перевод (онлайн оформил деньги под расписку) написано что Поступил перевод на сумму 30 000 рублей по системе MoneyVip. Оплатите комиссию для зачисления. 800 рублей.. мошенники?

Читать ответы (1)

Мошенническая схема кадрового агентства - обман с обязательным пенсионным страхованием и угроза использования личных документов

Обратилась в кадровое агентство для поиска подработки. Оказалось-развод. Работу предоставляют, только если подписываешь договор об обязательном пенсионном страховании. Подписала. Сняли копию паспорта. Вечером позвонили из пенсионного фонда, я сказала, что расторгаю этот договор. Могу ли я забрать из агентства копию паспорта и бумаги, которые я подписывала? Не смогут ли они использовать мои документы в своих мошеннических действиях?

Читать ответы (1)

Компания Альянс предложила вывести средства от мошеннического брокера через биткоины с комиссией в 10%

Обратился в компанию альянс по выводу средств от брокера мошенника юрист компании сказал что средства переведены в биткоины чтобы вывести нужно 20 тыс руб через 5 дней поступят на мастер карт и после должен оплатить 10%

Читать ответы (3)

Опыт обращения в ООО Гарант в Самаре для получения кредита - мошенническая схема и рекомендации

Обратилась в ооо гарант в городе Самара за помощью в получении кредита, они мне предложили оплатить услуги личного брокера в размере 25000, взяли ксерокопью паспорта и снилса и выдали договор и товарный чек на сумму в несменную мной 1000 рублей, оставшиесядет я должна внести в течении 14 дней, как мне теперь быть?

Читать ответы (2)

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59