Возможный мошеннический запрос на биткоин-бирже - верификация баланса и закон № 16

• г. Владимир

На одной бирже поднял баланс до 27500, для вывода просят пополнить баланс на 5500 и прислать фото с бумажкой в руках, ссылаясь на федеральный закон № 16, что якобы они не могут произвести вывод средств не пройдя я эту самую верификацию, правда ли такое есть вообще? И как понять мошенники ли это?

Читать ответы (6)
Ответы на вопрос (6):

Здравствуйте Даниил

Это развод!

Спросить

Извиняюсь ошибся в вопросе, написали на их сайте в тех. поддержке про федеральный закон № 161 ФЗ

Спросить

Не важно на какой закон они ссылаются, ситуация очевидна, это развод.

Спросить

Напишите название биржи и станет ясно. Уверен, что развод, ни одна из бирж не просит подобное.

Спросить

Expertoptioninvest.com

Спросить

Развод.

Можете прочитать antiobman.com

Спросить
Полтавец Андрей Васильевич
19.09.2022, 10:38

У меня не на бирже биткоин на отдельном кошельке лежат, как можно вывести деньги с кошелька, Кошелек в США.

У меня не на бирже биткоин на отдельном кошельке лежат, как можно вывести деньги с кошелька, Кошелек в США.
Читать ответы (1)
Лилия
06.03.2020, 20:15

Как я потеряла 15561 долл США на мошеннической бирже и получила их обратно через Крипто Ло

В июле 2019 я попалась на руки мошенникам брокеру BitFXMarkets и потеряла за 1,5 недели 15561 долл США или 996000 руб. Обратилась в компанию Крипто Ло и они мне вернули на мой криптокошелек средства в биткоинах и поскольку деньги находятся в США техподдержка US11 говорят о необходимости оплаты налога в IRS в сумме 10% от возвращенных денег. Как быть? Хочется вернуть деньги потому что все кредиты с большими процентами. С другой стороны сомневаюсь...
Читать ответы (1)
Евгений
06.03.2020, 00:17

Как я потерял деньги на валютной бирже - мошеннические схемы и надежда на возврат

В начале первых звонков, они предлагали мне дополнительный заработок или предлагали увеличить свой капитал. Они как знали что мне идет и будет поступление большой суммы и перед поступлением все таки уговорили меня. Прислали договор, подписав его, отправил договор обратно в электронном виде, открыл два счета: 2-00 USD, 150-00 RUR, перевел большую сумму денег 4-я переводами. Потерял всю сумму, мошенническим путем, в сопровождении по телефону брокера с валютной биржи, на моем на счету оставалось 585 долларов, звонки перестали, но позже звонили с другой биржи предлагали заработать или увеличить свой капитал и рассказав что потеряв деньги, они сразу сообщают что помогут вернуть деньги, и тут же рассказывают что биржа арестована и позже валютная биржа на сайте растворилась. Но в начале 2017 года узнаю что сайт биржи работает. Возможно вернуть деньги?
Читать ответы (1)
Александр
13.11.2011, 17:35

Мне на карточку перевели заработную плату, после запроса баланса банкомат выдал мне чек с балансом, затем произошёл сбой.

Мне на карточку перевели заработную плату, после запроса баланса банкомат выдал мне чек с балансом, затем произошёл сбой. Банкомат отключился. После устранения неисправности я заново проверил баланс со счёта исчезли 54000 руб, как это получилось работники банка объяснить не могут, запроса не выдачу ден. средств я не вводил. Сотрудники объяснили, что средства должны вернуться на карточку в течение суток, если же этого не произойдёт, то придётся ждать месяц. Я написал заявление в банк о возврате средств, жалобу. Но от этого мне не легче, ведь деньги нужны мне сейчас, т.к. у меня имеется ответственность по кредитам, двое маленьких детей которых нужно одевать на зиму и т.д. и т.п. Возможно ли заставить банк возместить мне материальный, моральный ущерб, упущенную выгоду. Каковы мои шансы? Спасибо!
Читать ответы (1)
Валерия Николаевна
04.05.2015, 23:06

У мужа на карте сбербанка при запросе баланса появился долг более 4 мил! карта для получения военной пенсии. Что делать?

У мужа на карте сбербанка при запросе баланса появился долг более 4 мил! карта для получения военной пенсии. Что делать?
Читать ответы (1)
Мария
18.03.2015, 22:40

Продолжается ожидание ответа от ПФР по запросу баланса материнского капитала и перевода дела

Капитал получила в москве'живу в воронежской области'откуда запросили в пфр дело. Отета ждем уже третью неделю. Сколько длится весь процесс запроса баланса мат. капитала и перевод его дела?
Читать ответы (1)
Николай
15.07.2013, 12:12

Обязаны ли банки предупреждать клиентов о комиссиях при снятии или запросе баланса наличных через банкоматы?

Существует ли закон, нормативный документ, инструкция и т.д. , которая обязывает банки при снятии или запроса баланса наличных через банкомат предупреждать клиента (любого клиента, даже стороннего банка) о снятии и количестве комиссионных? Ситуация в следующем: Банковская карта втб 24. Воспользовался банкоматом стороннего банка супербанк, т.к. он был ближайшим в тот момент. Авторизовался, при запросе баланса и снятии наличных на экране каждый раз выводилось сообщение, что за данную операцию комиссия 0 рублей. В чеке на снятие наличности написано: выдана сумма 4000.00 rur комиссия 0.00 rur . Но судя по остатку не хватает 200 рублей. За информацию о балансе за два запроса сняли по 15 руб. Итого 230 руб. Обращаю внимание - я знаю, что при использовании банкомата стороннего банка снимается комиссия. В нашем городе с карт втб 24 деньги без комиссии можно снять в банкоматах транскредитбанка. Т.к. в том момент банкомат супербанк был ближайшим, я решил проверить - может и он не берет комиссии. И, действительно, судя по сообщения, он комиссию не брал и я произвел транзакции ничего не подозревая, но в действительности деньги были сняты. Составил претензию, отнес в супербанк, где со скандалом у меня ее приняли. Причем, работнику супербанка я продемонстрировал, что при запросе баланса с моей карты выдается сообщение комиссия 0 рублей. В претензии все подробно описал, просил рассмотреть в 10 дневный срок.
Читать ответы (1)
Юрий Петрович
21.11.2016, 20:49

Сбербанк не отвечает на запросы баланса по указанному адресу - возможная причина ошибка отправки

На запросы баланса в Сбербанке по адресу -- 900, постоянный ответ: "ошибка отправки". Специалисты не понимают этого ответа и попытки настройки результата не дают. Телефон только что куплен, сим-карта МТС, Моб.банк заново подключен, Центр отвечает, с Моб. Банком вопросов нет. Может, Вам что-нибудь говорит названная выше причина?
Читать ответы (1)
Александра Романовна Бобкова
23.01.2023, 22:54

Как вернуть деньги после мошеннического запроса на странице ВКонтакте?

Взломали страницу в вк. Просили скинуть им деньги. Подруга скинула деньги на карту злоумышленников. Могу с этим что-то сделать, зная номер карты этого человека?
Читать ответы (3)
Ирина
03.01.2021, 14:56

Процедура верификации и мошеннические действия - как я проиграла 140 000 и жду выплату уже 6 дней

Первично от меня заявка была 21.12, затем вдруг появилась процедура верификации с явными намерениями поиздеваться надо мной и сделать из меня лоха. В итоге за 6 ДНЕЙ (немыслимо) я с большим трудом, но прошла эту верификацию и проиграла под их воздействием 140 000. Срок выплаты 92000 из-за их мошеннических действий и ущемления моих моральных прав оттянулся на 02.01 По истечению срока, он истек вчера 02.01, они написали мне в ответ, что В настоящее время специалистами финансового департамента клуба проводится проверка Вашего аккаунта и заявок на вывод средств. Иногда это требует чуть больше времени для перевода, нежели это предусмотрено правилами сайта.
Читать ответы (1)
Лариса
27.11.2015, 14:08

Возможность запроса биржи труда в ПФР об отчислениях работодателя при устройстве работников после увольнения

Спасибо большое за ответ! Еще вопрос, а если работники встали после увольнения на биржу труда, то биржа может сделать запрос в ПФР об отчислениях работодателя?
Читать ответы (1)
Евгений
17.12.2016, 05:40

Потерял 36000 долларов на мошеннической валютной бирже, которая была арестована и растворилась

Помогите по вопросу валютной биржи. С начало мне звонили предлагали дополнительный заработок или увеличить свой капитал. Они как знали поступление большой суммы и все таки уговорили меня увеличить свой капитал. Перевел деньги. Потерял очень большую сумму - 36000 долларов, в сопровождении брокера валютной биржи, мошенническим путем, на счету осталось 585 долларов и узнаю что биржа арестована и валютная биржа растворилась. ?
Читать ответы (1)
Елена
25.03.2016, 13:12

Запрос на верификацию аккаунта на сайте бинарных опционов - правомерность и потенциальные риски

Зарегистрировалась на сайте бинарных опционов. Для вывода средств просят верифицировать свой аккаунт, а именно, отправить сканы паспорта с пропиской и фото карточки (последних четырех цифр). Чем это чревато?. Действуют ли они законно?
Читать ответы (1)
Наталья дмитриевна
16.09.2014, 20:45

Мошеннический платежный запрос - Что делать, если вам предложили платить незнакомым лицам за кредит?

Я проживаю в крыму. С 15 мая некуда платить кредит.1 раз я выслала-деньги не поступили в банк. Сегодня я получила письмо якобы от ооо кредитэкспресс финанс. Печать подозрительная. И НАС юристы предупреждали пока не платить. Кого слушать? Мне кажется этим занялись мошенники ия буду платить им?
Читать ответы (1)
Альберт
20.06.2016, 13:32

Доверяйте ли вы кредитной бирже Займ Гарант при запросе пополнения баланса на 2 тысячи для получения частных займов?

Можно ли доверять кредитной бирже займ гарант? Они просят пополнить баланс основной на 2 тысячи для снятия кредитных денег от частного лица.
Читать ответы (1)