Сообщества New

Консультация юриста 8 (800) 333-0265

КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Автомобили Автомобильное право Авторское право Алименты Алкоголь Арбитраж Аренда Астрология Банк Банкротство Бизнес Бухгалтерия Военное право Вождение в нетрезвом виде Вопрос дня Государство Гражданство Дача Договор Долги Домашнее насилие Другое ДТП Жалобы Животные Жильё Завещание Защита прав потребителей Заявления Земельное право Игры Иммиграция Инвалидность Инвестиции Интеллектуальная собственность Интернет право Иски История Конкуренция Конституция Корпоративное право Коррупция Космос Кража Кредит Криминал Культура Курение Материальный ущерб Медицина Меня бесит! Накипело! Мода Моральный ущерб МФЦ Налоги Наследство Недвижимость Нейросети Новое в законодательстве Новости Нотариус Образ жизни Образование Общество Опека Патенты Пенсии Погода Политика Пособия Права граждан Преступления Природа Путешествия Развод Религия Светская жизнь СВО Секс Семейное право Социальное обеспечение Социальные сети Спорт Страхование Строительство Суд Таможня Технологии Трудовое право Уголовное право Финансы Ценные бумаги ЧП Штрафы Экология Эмиграция Юмор Юридическая публикация

Какие последствия могут возникнуть, если собственник аккаунта в Цуписе проводит транзакции через карту другого лица во время процедуры банкротства?

27.11.2023, 00:27

• г. Санкт-Петербург

Сейчас собирают юристы мои документы на банкротство. Есть аккаунт на мое имя в Цупис, там ранее делали с другом ставки, пополняли через мою карту и выводили средства на мою карту. Но сейчас, уже более месяца, все движения проводим через карту другого лица. Повлияет ли это на итог процедуры банкротства? Сможет ли финансовый управляющий отследить движение денежных средств на моем аккаунте на карту другого человека? Или лучше удалить свой аккаунт совсем и сделать на другое имя? Спасибо

Читать ответы (10)

Банкротство финансовый управляющий
Движение денежных средств
Финансовый управляющий

Ответы на вопрос (10):

Юрист

Ключников А. А. 4.7

27.11.2023, 00:28,

г. Краснодар

Здравствуйте. Отслеживаться будут только ваши карты.

Спросить

Автор вопроса

Елена

27.11.2023, 00:33,

г. Санкт-Петербург

Но ведь цупис это как электронный кошелёк... Его ведь тоже могут проверить. И там указаны все движения, вне зависимости от разных карт.

Спросить

Юрист

Ключников А. А. 4.7

27.11.2023, 00:37,

г. Краснодар

Если схема работы аккаунта такова, что деньги сначала падают на ваш транзитный счёт, а лишь потом уходят на постороннюю карту, то это, конечно же, отследят. В вашей ситуации рекомендуется уничтожить аккаунт и закрыть счёт через который вы работаете с букмейкерской конторой.

Спросить

Автор вопроса

Елена

27.11.2023, 00:51,

г. Санкт-Петербург

Деньги в букмекерской конторе отображаются в балансе. Затем сразу можно сделать вывод на карту. Никакого счета в личном кабинете нет, но так как выплата проходит через 1 ЦУПИС, то хотела бы уточнить-делает ли финансовый управляющий запрос в эту организацию?

Спросить

Пользователь

Евгений

27.11.2023, 01:19,

г. Чебоксары

Если захочет, то в праве, а если узнают, то сокрытие доходов, поэтому стоит избавиться

Спросить

Пользователь

Евгений

27.11.2023, 01:20,

г. Чебоксары

У нее транзит будет.

Спросить

Автор вопроса

Елена

27.11.2023, 01:30,

г. Санкт-Петербург

Простите, транзит в данном случае что значит?

Спросить

Пользователь

Евгений

27.11.2023, 01:43,

г. Чебоксары

Транзитный счёт у вас, так как верифицирован аккаунт, без этого цупис не работает.

К тому же методы верификации, могли бы быть через сбербанк, или иные банки.

Спросить

Автор вопроса

Елена

27.11.2023, 01:45,

г. Санкт-Петербург

Спасибо.

Спросить

Юрист

Турчин Д.И. PRO 4.9

27.11.2023, 05:40,

г. Москва

Доброе утро!

Удаляйте свой аккаунт лучше.

Ваши действия являются недобросовестными и если об этом известно станет фин. управляющему, суду или кредиторам, то по итогам завершения процедуры банкротства долги могут не списать..

И всё из-за того, что Вы не сообщили информацию фин управляющему...

Для полной и детальной и индивидуальной консультации по Вашей проблеме, а также грамотного составления документов лучше обратитесь к любому юристу данного сайта в личные сообщения.

Спросить

Консультация по Вашему вопросу

8 800 505-91-11

звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Юристы ОнЛайн: 74 из 47 430 Поиск Регистрация

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59