Результаты аудита - нарушения компанией Geny DZC по протоколу №01282983

Тема: протокол №01282983

Дорогой, Ивлев Сергей,

Мы прошли, коммуникация сверяются с вашим № 42954918 запроса.

​

В управлении аудитами финансовых услуг Commission de Surveillance на Финансовых рынках (COS-UMAF) использовал данные, полученные с вашего разрешения, информация, которую вы издали, и действующий закон.

Результаты аудита подтверждают, что брокерская компания «Geny DZC» не выполнила свои обязательства работать с клиентом и нарушила правила, установленные регулятором. Были определены нарушения, связанные с торговой территорией и нарушениями, связанными с предоставлением услуг по брокерской деятельности.

1. ​ Факты нарушений имел отношение к торговой территории, по запросу № 429549-18. Компания по брокерской деятельности «Geny DZC» несла несанкционированные действия относительно счета клиента и также предоставила клиенту ложную информацию и сознательно ввела в заблуждение его.

В результате аудита было найдено что:

1.1 ​ Предоставление клиенту с ложной информацией о текущем состоянии депозитного счета

1.2 ​ Использование внутренних кавычек, торгуя без одобрения Комиссии Цитаты

1.3 Искусственно увеличивая счет клиента посредством внутренних сделок, не подтвержденных комиссией цитаты

1.4 ​ дезинформация Инвестора о хранении валют

1.5 ​ Открытие коммерческих сделок в повседневной жизни, не согласованной с клиентом

1.6 ​ Обеспечение сознательно ложных финансовых сигналов аналитики

1.7 ​ Сбой торгового терминала

2. ​ Факты нарушений, не связанных с инвестиционной зоной, по запросу № 4295-4918. Брокерская компания «Geny DZC» быстро проигнорировала просьбу инвестора отозвать фонды, требуя дополнительных действий, которые не выполняют условия лицензии на инвестиционные действия.

В результате аудита было найдено что:

2.1 ​ компания неоднократно игнорировал запросы об отказах

2.2 ​ брокерская компания не заканчивает урегулирования с клиентом в одностороннем порядке после завершения обменной лицензии

2.3 ​ Получение и хранение фондов клиента в crypto-активах, не согласованных с клиентом

2.4 ​ использование субсчетов не определен в соглашении между сторонами

На основе вышеупомянутой информации мы решили:

- ​ стоят в пользу инвестора, указывая это во время расследования потерпевшей стороны;

- ​ налагают штраф на компании на сумму 0.4 BTC, в зависимости от количества определенных веществ;

- ​ назначают моральную валюту, которая перенесла в обществе 0.3 BTC.

Все, что было в обращении на субсчете, было доходом инвестора; компания обязуется платить этот доход с преступной стороны.

В соответствии с требованиями COSUMAF, полная сумма, подвергающаяся отказу инвестора, является 0.75 BTC и заморожена на балансе брокерской компании на 5 дней.

Мы просим, чтобы вы обеспечили свой личный банковский счет, лицензируемый под системой EMI, для передачи фондов. ​

В то же время переводы на счета банка третьих лиц и передачи в анонимные услуги, такие как кошельки, обмены, обменники и другие, не являются жидкостью.

Спасибо за то, чтобы обращаться к нам!

ВЕБ-САЙТ

support@cosumaf.us

Logo

Commission de Survei-llance du Marché Fin-ancier de l'Afrique Centrale (COSUMAF)

Avenue Savorgnan de Brazza, BP. Либревиль 1724 года Габон. Так вот система emi в России нет. говорят надо в заграничном банке открыть счёт