Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Оспаривание ограничения по 115-ФЗ - как защитить свою организацию от неправомерных действий банка

17.01.2024, 12:36
• г. Москва

От банка пришло ограничение по 115-ФЗ. При этом запроса не поступало, операций по счету не было, только разовое пополнение для оплаты комиссии. Организация ведет реальную деятельность, в подозрительных операциях не участвует. Как оспорить данное ограничение, и на основании каких данных, помимо операций по счету, банк может блокировать по 115-ФЗ?

Спасибо.

Читать ответы (5)
115 ФЗ
Организация деятельности
Подозрительные операции
Ответы на вопрос (5):

Здравствуйте пишите возражения в банк

Спросить

Добрый день. Необходимо письменно обратиться в банк, указать, что деятельность законная и потребовать снять ограничения. Дальше в зависимости от ответа

Спросить

Добрый день. Спасибо за ответ. В банке какие-либо пояснения давать отказываются, запрос документов тоже не направляют, ссылаются на 115-ФЗ, что не обязаны сообщать причины ограничений. А также, что решение пересмотру не подлежит. Первый раз с таким произволом столкнулась.

Спросить

Добрый день!

Для оспаривания ограничения по 115-ФЗ обратитесь в банк с запросом об основаниях блокировки. Если ответ банка неудовлетворительный, можно обратиться в Центробанк или суд. Банк может блокировать счета на основе внутренних правил по выявлению подозрительных операций, не обязательно связанных с текущими операциями по счету.

Спросить

Добрый день. Спасибо за ответ. Мне так и отвечают, при этом запроса нет и направить его отказываются. Была по этому счету только оплата их комиссии. В другом обслуживающем банке все в порядке, с их стороны вопросов нет. Деятельность прозрачная.

Из "подозрительного" по официальным источникам прошла только смена юридического адреса,.

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России