Предупреждение от мошенников - опасность открытия личного банковского счета для перевода средств

Можно ли доверять письму следующего содержания (по рекламе в И-те по тлф. обратился в "Юр.фирму" по возврату средств от недобросовестных брокеров, это уже 2 письмо якобы по запросу "юриста" фирмы)

Тема: Протокол № 05227505

Уважаемый, Петров Александр,

Мы прошли проверку связи с вашим запросом № 36155667.

При проведении аудита финансовых услуг Комиссия по надзору за финансовыми рынками (COSUMAF) использовала данные, полученные с вашего разрешения, опубликованную вами информацию и применимое законодательство.

Результаты аудита подтверждают, что брокерская компания "СабПлатформ" не выполнила свои обязательства по работе с клиентом и нарушила правила, установленные регулятором. Были выявлены нарушения, связанные с торговой территорией, и нарушения, связанные с предоставлением брокерских услуг.

1. Факты нарушений, связанных с торговой территорией, по запросу № 36155667. Брокерская компания "SabPlatform" осуществила несанкционированные действия в отношении учетной записи клиента, а также предоставила клиенту ложную информацию и сознательно ввела его в заблуждение.

В результате проверки было установлено, что:

1.1 Предоставление клиенту недостоверной информации о текущем состоянии депозитного счета

1.2 Использование внутренних котировок при торговле без одобрения Котировочной комиссии

1.3 Искусственное увеличение счета клиента за счет внутренних транзакций, не подтвержденных котировочной комиссией

1.4 Дезинформация инвестора о хранение валют

1.5 Открытие коммерческих операций в повседневной жизни, не согласованных с клиентом

1.6 Предоставление заведомо ложных сигналов финансовой аналитики

1.7 Неисправность торгового терминала

2. Факты нарушений, не связанных с инвестиционной зоной, по запросу № 36155667. Брокерская компания "СабПлатформ" оперативно проигнорировала запрос инвестора о выводе средств, потребовав дополнительных действий, которые не соответствуют условиям лицензии на инвестиционную деятельность.

В результате проверки было установлено, что:

2.1 Компания неоднократно игнорировала запросы на вывод средств 2.2 Брокерская компания не прекращает расчеты с клиентом в одностороннем порядке после прекращения действия биржевой лицензии

2.3 Получение и хранение клиентских средств в криптоактивах, не согласованных с клиентом

2.4 Использование субсчета не указаны в соглашении между сторонами.

Основываясь на вышеуказанной информации, мы решили:

- выступить в пользу инвестора, указав на это в ходе расследования пострадавшей стороны;

- наложить штраф на компанию в размере 0,3 BTC, в зависимости от количества определенных веществ;

- присвоить моральной валюте, которая пострадала в обществе, 0,15 BTC.

Все, что находилось в обращении на субсчете, было доходом инвестора; компания обязуется выплачивать этот доход с криминальной стороны.

В соответствии с требованиями COSUMAF, общая сумма, подлежащая выводу инвестором, составляет 0,65 BTC и замораживается на балансе брокерской компании на 3 дня.

Убедительно просим вас предоставить свой личный банковский счет, лицензированный в рамках системы EMI, для перевода средств.

В то же время переводы на банковские счета третьих лиц и переводы в анонимные сервисы, такие как кошельки, биржи, обменники и другие, не являются ликвидными.

Спасибо вам за то, что обратились к нам! вебсайт

support@cosumaf.us

Логотип.

Комиссия по надзору за финансами Центральной Африки (COSUMAF)

Авеню Саворньян де Бразза, вр. 1724 Либревиль, Габон.

Тема: Протокол № 05227505

Уважаемый, Абрамов Александр,

Мы прошли проверку связи с вашим запросом № 36155667.

При проведении аудита финансовых услуг Комиссия по надзору за финансовыми рынками (COSUMAF) использовала данные, полученные с вашего разрешения, опубликованную вами информацию и применимое законодательство.

Результаты аудита подтверждают, что брокерская компания "СабПлатформ" не выполнила свои обязательства по работе с клиентом и нарушила правила, установленные регулятором. Были выявлены нарушения, связанные с торговой территорией, и нарушения, связанные с предоставлением брокерских услуг.

1. Факты нарушений, связанных с торговой территорией, по запросу № 36155667. Брокерская компания "SabPlatform" осуществила несанкционированные действия в отношении учетной записи клиента, а также предоставила клиенту ложную информацию и сознательно ввела его в заблуждение.

В результате проверки было установлено, что:

1.1 Предоставление клиенту недостоверной информации о текущем состоянии депозитного счета

1.2 Использование внутренних котировок при торговле без одобрения Котировочной комиссии

1.3 Искусственное увеличение счета клиента за счет внутренних транзакций, не подтвержденных котировочной комиссией

1.4 Дезинформация инвестора о хранение валют

1.5 Открытие коммерческих операций в повседневной жизни, не согласованных с клиентом

1.6 Предоставление заведомо ложных сигналов финансовой аналитики

1.7 Неисправность торгового терминала

2. Факты нарушений, не связанных с инвестиционной зоной, по запросу № 36155667. Брокерская компания "СабПлатформ" оперативно проигнорировала запрос инвестора о выводе средств, потребовав дополнительных действий, которые не соответствуют условиям лицензии на инвестиционную деятельность.

В результате проверки было установлено, что:

2.1 Компания неоднократно игнорировала запросы на вывод средств 2.2 Брокерская компания не прекращает расчеты с клиентом в одностороннем порядке после прекращения действия биржевой лицензии

2.3 Получение и хранение клиентских средств в криптоактивах, не согласованных с клиентом

2.4 Использование субсчета не указаны в соглашении между сторонами.

Основываясь на вышеуказанной информации, мы решили:

- выступить в пользу инвестора, указав на это в ходе расследования пострадавшей стороны;

- наложить штраф на компанию в размере 0,3 BTC, в зависимости от количества определенных веществ;

- присвоить моральной валюте, которая пострадала в обществе, 0,15 BTC.

Все, что находилось в обращении на субсчете, было доходом инвестора; компания обязуется выплачивать этот доход с криминальной стороны.

В соответствии с требованиями COSUMAF, общая сумма, подлежащая выводу инвестором, составляет 0,65 BTC и замораживается на балансе брокерской компании на 3 дня.

Убедительно просим вас предоставить свой личный банковский счет, лицензированный в рамках системы EMI, для перевода средств.

В то же время переводы на банковские счета третьих лиц и переводы в анонимные сервисы, такие как кошельки, биржи, обменники и другие, не являются ликвидными.

Спасибо вам за то, что обратились к нам! вебсайт

support@cosumaf.us

Логотип.

Комиссия по надзору за финансами Центральной Африки (COSUMAF)

Авеню Саворньян де Бразза, вр. 1724 Либревиль, Габон.

Т.н. "юристу" еще не сообщал об этом письме. Насколько опасно и чем грозят действия по открытию "своего личного банковского счета, лицензированного в рамках системы EMI", для перевода средств?