Как защитить свои интересы в ситуации с подозрительной сделкой - юридические перспективы и обращение в полицию
796₽ VIP
Столкнулся со следующей ситуацией: знакомый познакомил с человеком, который сказал что возит технику из Америки и ему не хватает оборотного капитала. Предложил поучаствовать, бумажек никаких не подписывали, из доказательств: переписка в Телеграмм и чеки о переводах, но, есть нюанс: деньги переводились на карты третьих лиц, на себя он ничего не принимал, кроме части налички. В данный момент, есть понимание, что человек скорее всего мошенник: скрывается, на сообщения не отвечает. Сумма вопроса, чуть более 1,2 млн руб., Хотел бы узнать перспективы решения данного вопроса юридическим путём и на сколько актуально обращаться с данным вопросом в полицию?
Здравствуйте!
В зависимости от характера переписки вероятно можно взыскать неосновательное обогащение с лиц, которым Вы переводили денежные средства.
Ст. 1102 ГК РФ 1. Лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса.
СпроситьДобрый вечер, Сергей.
1)Перспективы одни сейчас и очень спорны..
2)Но если хотите вернуть их, то вам нужно действовать так:-Подача заявление по факту мошенничества, что бы установить данные его и третьих лиц. -Заскринить всю переписку в телеграмм канале, что бы не была удалена, там это можно. -После выяснения, вам нужно обратиться в суд, так как по факту неосновательное обогащение, после чего взнесет вопрос, нужно ли это третьим лицам, если они не сговоре разумеется лишние проблемы.
3)шансы есть, но сложно и долго, но думаю стоит заняться вам этим вопросом более углубленно и как заказал выше.
ст. 1102 ГК РФ.Спросить
Здравствуйте.
Шансов мало, в телеграмме он переписку может легко удалить. Ее желательно у нотариуса заверить, но это дорого, около 12.000 р.
Переводы на третьих лиц - это к каждому из них нужно предъявлять иск о неосновательном обогащении. Но у них после решения суда и получения испол листа может денег не оказаться совсем и вы их будете годами по 3000 р в месяц получать.
По мошенничеству - у мошенничества скользкий состав. Его очень непросто доказать. В полицию конечно нужно обратиться. Возможно, его привлекут к УО и вы сможете с него взыскать эти деньги. Но опять же - перспективы их возврата...
СпроситьЕсть основания для обращения в полицию с заявлением по ст 159 УК РФ о мошенничестве. На данный момент можете попытаться взыскать деньги с карт лиц, на карты которых переводились деньги на основании ст 1102 ГК РФ.
Спросить1. Обратитесь с заявлением о преступлении в полицию. Ст. 159 УК РФ Мошенничество - укажите ФИО Вашего знакомого и иных лиц счета, куда переводили деньги и т.д.
2. Далее иски к получателям Ваших денег - ст. 1102 ГК РФ - всё небыстро и т.д.
СпроситьБез полиции Вы вообще не сможете установить тот факт, что совершаемые платежи третьим лицам были сделаны по договоренности с нарушителем. Поэтому пишите заявление в полицию - просите проверить законность действий нарушителя. Если будет возбуждено уголовное дело и в деле будет достаточно доказательств того, что деньги Вы потеряли по вине этого человека, то сможете заявить гражданский иск в уголовном деле (ст. 44 УПК РФ).
СпроситьЧто касается предъявления гражданского иска в рамках ст. 1102 ГК РФ к получателям денежных средств, то сейчас пока этим заниматься рано, поскольку в рамках гражданского процесса Вам придется доказывать то, что эти деньги действительно переданы в рамках договоренности со знакомым, а при этом этот знакомый в суд точно добровольно не явится или будет противодействовать Вам, заявляя о том, что он не имеет никакого отношения к перечислениям третьих лиц, а значит суду будет сложно принять Вашу позицию и согласиться с ней. Кроме того рискну предположить, что у Вас нет даже данных этих третьих лиц, а между тем для обращения в суд нужно знать хотя быть ФИО ответчика (ст. 131 ГПК РФ).
СпроситьПоэтому пишите заявление в полицию (ст. 141 УПК РФ), просите провести проверку сообщенной информации. Конкретных обвинений предъявлять не рекомендую, просто изложите имеющуюся у Вас информацию и просите проверить законность действий указанных в заявлении лиц. По завершении проверки сообщения о преступлении Вы будете иметь право ознакомиться с проверочным материалом. В документах увидите информацию о фактах, установленных сотрудником полиции, которыми можете пользоваться в дальнейшем. Если зафиксируете, что должностное лицо, проводящее проверку сообщения о преступлении, не установило юридически значимых обстоятельств по каким-то причинам и вынесло отказ в возбуждении уголовного дела - имеете право обжаловать (ст. 145 УК РФ) постановление об отказе в возбуждении УД в прокуратуре или в судебном порядке. Проще направить жалобу в прокуратуру, но конечно нужно обосновать недостатки работы должностного лица. Если постановление об отказе отменят и вернут на доработку, а в дальнейшем будет вновь вынесено постановление об отказе - новое вынесенное постановление также имеете право обжаловать. По идее должностное лицо должно установить личность не только нарушителя Ваших прав, но и личность карт, на которые перечислялись денежные средства. А Вы ознакомившись с материалами проверки в дальнейшем сможете пользоваться ими и уже только от Вас будет зависеть - подавать иски или нет, а личности ответчиков Вам будут известны
СпроситьСо средствами, переданными наличными, можете распрощаться навсегда.
Безналичные переводы на банковские счета ("переводов на карты" не бывает, карты-только идентификатор для поиска счетов в банке, ст. 845 ГК РФ) при отсутствии письменного договора с получателями позволяют потребовать перечисленные суммы обратно в качестве возврата неосновательного обогащения.
Ст.1102 ГК РФ установлено, что лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса.
Спросить1. Ход мыслей у вас верный.
2. Гражданско-правовой спор вам не выиграть.
3. Обращайтесь в органы внутренних дел с заявлением о совершении преступления, прикладываете имеющиеся доказательства, получайте талон - уведомление (КУСП) согласно Приказу МВД России от 29 августа 2014 г. N 736 "Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях"
и внимательно наблюдайте за ходом расследования.
Удачи.
СпроситьЗдравствуйте Сергей!
С точки зрения бывшего сотрудника МВД Вы столкнулись с деятельностью организованной преступной группы, квалифицируемой по ч.4 ст.159 Мошенничество УК РФ, т.е.
4. Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере
Что делать Вам?
а) Даже если Вы и будете что-то пытаться вернуть самостоятельно, Вам это не удастся, так как не для того эта афера организовывалась, чтобы что-то возвращать
б) Пишите заявление в полицию по правилам ст.141. Заявление о преступлении УПК РФ, указываете все обстоятельства, характер переписки, перечисления средств и пр.
Будет возбуждено уголовное дело, Вам присвоен процессуальный статус потерпевшего, а возможный возврат денег по решению суда только после осуждения членов банды
СпроситьЗдесь нет мошенничества.
У Вас частный спор.
Более того, Вы без договора сами отправили деньги.
Теперь только через суд по факту неосновательного обогащения в районный суд по месту проживания ответчика.
Придется доказывать сам факт выдачи займа на время, раз нет договора или расписки.
Если есть переписка, прилагайте к иску.
Выписку из банка также с момента перевода.
- см. ст. 1102 ГК РФ, ст. 56, 131-132 ГПК РФ
СпроситьЗдравствуйте, Сергей.
В действиях вашего знакомого явные признаки мошенничества-получение от вас денег путем обмана.
Ст. 159 УКРФ
Вам следует обратиться в полицию с заявлением о возбуждении уголовного дела по данному факту.
При проведении проверки полицией будут установлены личность человека, его паспортные адресные данные, он будет обнаружен или бъявлен в розыск.
Все лица, которым вы перечисляли деньги по его указке являются соучастниками преступления, что образует преступление совершённое группой лиц, квалифицирующий признак статьи.
Возможно, лица, которым вы переводили деньги, вернут вам хотя бы в части денежные средства, чтобы избежать уголовной ответственности.
С уважением
Надеюсь ответ помог.
СпроситьДополню. Конечно, Вы можете обратиться в суд в гражданском порядке, с исками к этим лицам о взыскании неосновательного обогащения, но в этом случае конкретной мошенник уйдёт от ответственности, а вы неизвестно сможете взыскать реально эти денежные средства или нет.
Ст. 1102 ГК РФ 1. Лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса.
С уважением.
СпроситьЗдравствуйте, Сергей! Есть конечно смысл обращаться в полицию. Нужно обязательно подать в отношении группы лиц заявление о преступлении по статье 159 УК РФ в порядке, предусмотренном статьями 141,145 УПК РФ, получить талон-уведомление с номером из книги учета сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях (КУСП) согласно требованиям Приказа МВД России от 29 августа 2014 г. N 736 "Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях".
Если деньги переводили по банку, то есть доказательства (ст.55-56 ГПК РФ) для суда, чтобы взыскать с получателя средств неосновательное обогащение: в силу п.1 ст.1102 ГК РФ
Лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса.Спросить
Так что конечно же подавайте заявление о преступлении (ст.141, 145 УПК РФ), а когда будет конкретика, можно будет уже подавать исковое заявление (ст.131-132 ГПК РФ) или заявлять гражданский иск в рамках уголовного дела (ст.44 УПК РФ).
СпроситьСогласно статье 44 УПК РФ:
Статья 44. Гражданский истецСпросить1. Гражданским истцом является физическое или юридическое лицо, предъявившее требование о возмещении имущественного вреда, при наличии оснований полагать, что данный вред причинен ему непосредственно преступлением. Решение о признании гражданским истцом оформляется определением суда или постановлением судьи, следователя, дознавателя. Гражданский истец может предъявить гражданский иск и для имущественной компенсации морального вреда.
2. Гражданский иск может быть предъявлен после возбуждения уголовного дела и до окончания судебного следствия при разбирательстве данного уголовного дела в суде первой инстанции. При предъявлении гражданского иска гражданский истец освобождается от уплаты государственной пошлины.
3. Гражданский иск в защиту интересов несовершеннолетних, лиц, признанных недееспособными либо ограниченно дееспособными в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством, лиц, которые по иным причинам не могут сами защищать свои права и законные интересы, может быть предъявлен их законными представителями или прокурором, а в защиту интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных и муниципальных унитарных предприятий - прокурором.
4. Гражданский истец вправе:
1) поддерживать гражданский иск;
2) представлять доказательства;
3) давать объяснения по предъявленному иску;
4) заявлять ходатайства и отводы;
5) давать показания и объяснения на родном языке или языке, которым он владеет;
6) пользоваться помощью переводчика бесплатно;
7) отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен пунктом 4 статьи 5 настоящего Кодекса. При согласии гражданского истца дать показания он должен быть предупрежден о том, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае его последующего отказа от этих показаний;
8) иметь представителя;
9) знакомиться с протоколами следственных действий, произведенных с его участием;
10) участвовать с разрешения следователя или дознавателя в следственных действиях, производимых по его ходатайству либо ходатайству его представителя;
11) отказаться от предъявленного им гражданского иска. До принятия отказа от гражданского иска дознаватель, следователь, суд разъясняет гражданскому истцу последствия отказа от гражданского иска, предусмотренные частью пятой настоящей статьи;
12) знакомиться по окончании расследования с материалами уголовного дела, относящимися к предъявленному им гражданскому иску, и выписывать из уголовного дела любые сведения и в любом объеме;
13) знать о принятых решениях, затрагивающих его интересы, и получать копии процессуальных решений, относящихся к предъявленному им гражданскому иску;
14) участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела в судах первой, второй, кассационной и надзорной инстанций;
15) выступать в судебных прениях для обоснования гражданского иска;
16) знакомиться с протоколом и аудиозаписью судебного заседания и подавать замечания на них;
17) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, органа дознания, следователя, прокурора и суда;
18) обжаловать приговор, определение и постановление суда в части, касающейся гражданского иска;
19) знать о принесенных по уголовному делу жалобах и представлениях и подавать на них возражения;
20) участвовать в судебном рассмотрении принесенных жалоб и представлений в порядке, установленном настоящим Кодексом.
5. Отказ от гражданского иска может быть заявлен гражданским истцом в любой момент производства по уголовному делу, но до удаления суда в совещательную комнату для постановления приговора. Отказ от гражданского иска влечет за собой прекращение производства по нему.
6. Гражданский истец не вправе разглашать данные предварительного расследования, если он был об этом заранее предупрежден в порядке, установленном статьей 161 настоящего Кодекса. За разглашение данных предварительного расследования гражданский истец несет ответственность в соответствии со статьей 310 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Здравствуйте, уважаемый Сергей!
В данном случае, с правовой точки зрения Вам сейчас для начала в любом случае необходимо направить заявление в МВД о проведении доследственной проверки по данному факту (ст.144-145 УПК РФ), в целях выявления и установления виновного лица по факту совершения мошеннических действий и возбуждении уголовного дела (ст.159 УК РФ).
Параллельно направить досудебную претензию (п.2 ст.132 ГПК РФ).
В противном случае Вы вправе предъявить иск взыскании денежных средств как неосновательное обогащение (ст.1102 ГК РФ), процентов за пользование чужими денежными средствами (ст.395 ГК РФ), прочих расходов (убытков) (ст.15 ГК РФ), компенсации морального вреда (ст.151 ГК РФ) в судебном порядке (ст.131 ГПК РФ).
*При необходимости можете обратиться к любому из юристов портала 9111 для содействия и подготовке правовых документов (ст.779 ГК РФ "оказание юр.услуг").
Всего доброго Вам!
Рад был помочь, уважаемый Сергей!
СпроситьСергей, добрый день!
Давайте более подробно разберём Ваш вопрос
В данной ситуации, когда вы предоставили деньги без каких-либо договоренностей, подписанных бумаг или официального соглашения, может быть сложно доказать ваше право на возврат средств, но все-таки возможно!
Тем не менее, ваши письменные переписки в Телеграмме и чеки о переводах могут служить вам в качестве доказательства, что такие переводы были осуществлены.
Я Вам рекомендую в первую очередь ☝️ оформить заявление в полицию согласно ст. 141 УПК РФ и просить провести проверку информации
Проверка будет проведена в рамках статей 142-144 УПК РФ
Далее я продолжу
СпроситьИсходя из условий Вашего вопроса, я пока не усматриваю состава мошенничество, согласно статьи 159 УК РФ.
Статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации установлена уголовная ответственность за мошенничество, под которым понимается хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.
Но, вероятно, при проведении проверочных мероприятий правоохранительным органом удастся установить противоправное деяние.
В таком случае, гражданский иск можно заявить в рамках возбужденного уголовного дела.
Далее я продолжу
СпроситьДело в том, что если Вы получите отказ в возбуждении уголовного дела, по статье 159 УК РФ, то Вы вправе обратиться в прокуратуру и обжаловать его, при несогласии. А можете просто ознакомиться с материалом, и в таком случае, Вы получите установочные данные на лиц, которым переводили денежные средства.
Можно также обратиться в суд с иском о неосновательном обогащении. Такие иски часто удовлетворяют в аналогичных случаях
Далее я продолжу
СпроситьСогласно статьи 1102 ГК РФ
Лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса.
——————
Получив установочные данные на лиц, Вы подаёте исковое заявление,
Исковое заявление должно соответствовать требованиям статей 131-132 ГПК РФ
За помощью в составлении документа Вы можете обратиться к любому юристу
Всех благ Вам!
СпроситьВариант у вас один писать заявление в полицию в порядке 141 - 142 упк.
Вам следует предоставить всю доказательную базу которая у вас имеется.
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 25.12.2023)СпроситьУПК РФ Статья 74. Доказательства
1. Доказательствами по уголовному делу являются любые сведения, на основе которых суд, прокурор, следователь, дознаватель в порядке, определенном настоящим Кодексом, устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу, а также иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела.
Вам следует подробно описать суть произошедшего.
"Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 25.12.2023)УПК РФ Статья 74. Доказательства
2. В качестве доказательств допускаются:
1) показания подозреваемого, обвиняемого;
2) показания потерпевшего, свидетеля;
3) заключение и показания эксперта;
3.1) заключение и показания специалиста;
(п. 3.1 введен Федеральным законом от 04.07.2003 N 92-ФЗ)
4) вещественные доказательства;
5) протоколы следственных и судебных действий;
6) иные документы.
Следует предоставить все счета на которые переводились денежные средства.
СпроситьКак минимум тут состав:
"Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 25.12.2023) (с изм. и доп., вступ. В силу с 30.12.2023)УК РФ Статья 159. Мошенничество
1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, -
наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.
В рамках судебного разбирательства по этому делу вы вправе заявить гражданский иск о взыскании долга и о возмещении морального ущерба
СпроситьГоспошлина по данному иску не оплачивается согласно:
"Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 25.12.2023)СпроситьУПК РФ Статья 44. Гражданский истец
2. Гражданский иск может быть предъявлен после возбуждения уголовного дела и до окончания судебного следствия при разбирательстве данного уголовного дела в суде первой инстанции. При предъявлении гражданского иска гражданский истец освобождается от уплаты государственной пошлины.
Вам нужно предпринять следующие действия.
Во-первых, подать заявление в полицию в соответствии со ст.141 УПК РФ.
Заявление о преступлении может быть сделано в устном или письменном виде.
Письменное заявление о преступлении должно быть подписано заявителем.
Устное заявление о преступлении заносится в протокол, который подписывается заявителем и лицом, принявшим данное заявление. Протокол должен содержать данные о заявителе, а также о документах, удостоверяющих личность заявителя.
Во-вторых, нужно составить исковое заявление с требованием вернуть деньги, полученные как неосновательное обогащение по статье 1102 Гражданского кодекса. При этом можно попросить выплатить проценты за время пользования вашими средствами.
СпроситьЗдравствуйте, Сергей!
1. Безусловно, вам нужно для начала обратиться в полицию с заявлением, чтобы провели расследование, нашли виновных, привлекли к ответственности по ст. 159 УК РФ.
2. Однако, как правило при изложенных вами обстоятельствах, полиция не очень любит работать, и всеми способами попытается вынести постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Нет состава, не нашли виновных и т.д.
3. В этом случае, вам стоит идти дальше, и обжаловать постановление полиции в Прокуратуру, согласно ст. 124 УПК РФ,
По результатам рассмотрения жалобы прокурор, руководитель следственного органа выносит постановление о полном или частичном удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении.
Сумма не маленькая, поэтому полиция должна работать, а не бездействовать.
Всех благ Вам!
Спросить1. Кроме того, вы указываете, что денежные средства переводились на счета третьих лиц. Возможно вы и знаете их имена, отчества, но чтобы вам взыскать эти деньги через суд, нужна и регистрация (проживание) и другие данные.
Именно в этом вам и поможет полиция.
2. Даже если и откажут в возбуждении уголовного дела, то вы сможете ознакомиться с материалами дела и увидеть идентификаторы лиц, кому переводили средства и с кого взыскивать.
Банк вам не предоставит персональные данные.
3. После того, как у вас появятся данные, сможете обратиться в суд (ст. 131-132 ГПК РФ), а то и в разные суды, с исками о возврате неосновательного обогащения с третьих лиц, согласно ст. 1102 ГК РФ,
Лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса.
4. А к заявлению в полицию прикладывайте в том числе скрины переписок, выписки из приложения Банка и другие доказательства, которые имеются.
С Уважением!
СпроситьСергей, добрый день. В данной ситуации возможно не только вернуть долг, но и привлечь виновного к уголовной ответственности по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Опишите пожалуйста ситуацию подробнее.
Спросить