Директор детективного агенства получал денежные суммы в течение 2 лет всего 80 тыс. руб. для осуществления поиска лица.. с последующим возвратом от этого лица денежных сумм, принадлежащих заказчику (мне). Никаких оправдательны х документов не представил. Расписка есть одна он получал перевод по банку.

Здравствуйте, Ирина! Конечно, Вы можете обратится в полицию с соответствующим заявлением с просьбой привлечь данное лицо к уголовной ответственности (ст. 159 УК РФ мошенничество), а потом уже, в рамках возбужденного уголовного дела обратиться с исковым заявлением в суд общей юрисдикции о взыскании с него денежных средств (ущерба, причиненного в результате преступления). Однако, следователи могут и не усмотреть признаков состава данного преступления в его действиях (бездействии). Грань очень тонкая... Можете просто обратиться в суд с сответствующим иском. В случае необходимости, обращайтесь ко мне для составления иска в суд либо заявления в полицию.

Директор детективного агенства принимал деньги на поиск лица без предоставления документов

Получение выплаты - развод или быстрый денежный перевод?

Скажите пожалуйста, это развод? Последний шаг до получения выплаты средств. ВЫБЕРИТЕ ВАРИАНТ ПЕРЕВОДА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА ВАШИ РЕКВИЗИТЫ БЫСТРЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПЕРЕВОД Статус перевода: РАЗРЕШЕН Сумма к выплате: 198 965 руб. Время проведения перевода: моментально, полной суммой. Транзакция платежа: XT7103615492/20 Страхование суммы перевода: Перевод застрахован АО "АЛЬФА" Сумма комиссионного сбора для переводов превышающих 110 000 рублей: 890 руб. ОПЛАТИТЬ КОМИССИЮ И ПОЛУЧИТЬ ПЕРЕВОД.

Читать ответы (2)

Проблема с денежным переводом - Банк в Лондоне не возвращает полную сумму на счет уже месяц

Здравствуйте! Осуществляли денежный перевод со счета росс. Банка на счет банка в Лондоне. Перевод не прошел, денежные средства вернулись на счет не в полном объеме. Банк рассматривает заявление о возврате денежных средств и выясняет причину отмены перевода уже месяц, тянет время!

Читать ответы (2)

Продажа недвижимости в Таиланде - налоги при переводе средств на счет российского физического лица

Планируется продажа недвижимости в Таиланде - будет перевод средств со счета иностранного физ. лица в иностр. Банке на российское физ. лицо в российском банке. Сумма перевода порядка 5 млн. руб. Нужно ли будет платить налог получателю перевода? Есть ли необходимость разбивать сумму на отдельные переводы до 600 тыс.?

Читать ответы (1)

Отсутствие расписок о полученной сумме после займа от физического лица - как защитить свои интересы?

Я занял у физ лица денежные средства и написал расписку. В расписке написана сумма, но кредитор мне не даёт никаких расписок о полученной сумме.

Читать ответы (2)

Заблокированная кредитная карта - причина, внесение денежных средств и возможность списания суммы на другой кредит

Банк заблокировал кредитную карту из-за несвоевременного внесения трижды денежных средств. На сегодняшний день нужная сумма внесена, проценты по кредитной карте оплачены. На карте еще имеются денежные средства, снять не могу, а в банке сказали, что можно на кредитную карту денежные средства только класть. Тогда зачем сотрудники банка просили положить на карту денежные средства в сумме 11 000 рублей, ведь на карте имеется сумма в размере 8700 руб. У меня в этом же банке есть еще один кредит, могу ли я обратиться в банк с заявлением списания суммы 8700 руб. на кредитной карте в счёт другого кредита этого же банка.

Читать ответы (4)

Договор обещания дарения денежных средств на погашение ипотечного кредита задним числом - правильное оформление и вопросы расписок

Хотим заключить договор обещания дарения денежных средств на суму 600000 руб для погашения ипотечного кредита на квартиру сына в течении 10 лет задним числом от января 2017 г. Где Мать обещает сыну дарение денежных средств с января 2017 г по декабрь 2027 г.. Денежные средства дарились сыну наличными и переводом на его счет в банке каждый календарный месяц, разными суммами от 500 руб до 10000 руб с января 2017 по август 2021 г. За 2017 г набралась сумма-60000, 2018 г-60000, 2019 г-80000, 2020 г-90000, в 2021 г-80000 руб. Расписки изначально не брала, Как правильно написать в договоре такую передачу денежных средств. Можно ли написать расписки задним числом за каждый календарный год с указанием общей суммы собранной в течении календарных месяцев этого года. (если например деньги дарились в 2017 г, то расписку написанную в 2021 г датировать 2017 годом и прописать общую подаренную сумму за 2017 год-60000 руб или должна быть расписка на каждую сумму дарения?). Помогите пожалуйста.

Читать ответы (3)

На имя физического лица выдана расписка в получении мной наличных денежных средств в размере 1 500 000.

На имя физического лица выдана расписка в получении мной наличных денежных средств в размере 1 500 000. На самом деле денежные средства мне не выдавались. При написании данной расписки мне объяснили что она необходима в качестве гаранта ввереного мне имущества. Однако по истечении времени и возврата мной ввереного мне имущества расписку мне вернуть отказались. И требуют возвратить сумму указаную в расписке. По причине того что в расписке указано что деньги в сумме 1 500 000 я получил и про имущество ничего не сказано.

Читать ответы (1)

Отказ возврата займа без договора и расписки - как защитить свои интересы в суде?

Мой знакомы год назад обратился с просьбой предоставить ему в займ 10 тыс. руб. Поскольку он находился в другом городе я сделал перевод на его лицевой счет (пластиковую карточку). Теперь он отказывается возвращать полученную сумму ссылаясь на то что между нами не был заключен договор займа. Мировой суд (по месту нахождения ответчика) отказывает мне в приеме искового заявления, поскольку у меня нет расписки от Ответчика о том что он получил от меня денежные средства. У меня на руках только платежное поручение в банк, куда я обращался для осуществления перевода денежных средств.

Читать ответы (1)

Подача искового заявления о взыскании денежных сумм по расписке (все лица - физики, сумма долга 25 тыс. руб.)

Подача искового заявления о взыскании денежных сумм по расписке (все лица - физики, сумма долга 25 тыс. руб.) - это подача заявления имущественного характера НЕ подлежащего оценке?

Читать ответы (1)

Кошелек - нужно ли как физическому лицу платить налоги и какую сумму можно безопасно перевести

Я - физ. лицо. Меня интересует пару вопросов оплаты налогов при переводе денежных средств. Компания из Великобритании перечисляет денежные средства на мой яндекс. Кошелек. Перевод приходит чистый, т.к. налог оплачивает компания в своей стране. Представительств в РФ нет. Далее, я перевожу эту сумму на свою банковскую дебетовую карту сбербанка, привязанную к яндекс. Кошельку. Вопрос-в каком случае мне необходимо как физ. лицу оплачивать налог и есть ли в этом необходимость. Могут ли заинтересоваться налоговики? Может есть лимит сумм свыше которых могут стать интересны денежные переводы налоговикам? Спасибо.

Читать ответы (1)

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59

Директор детективного агенства принимал деньги на поиск лица без предоставления документов - только одна расписка