Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Что делать, если меня занесли в черный список и я обнаружила подозрительные переводы с моей карты?

19.02.2024, 19:18
• г. Махачкала
Меня занесли в черный список и теперь я не могу запустить сбер карту. Совсем не давно я заметила подозрительные переводы с моей карты которых я не делала. Как мне быть куда писать подскажите пожалуйста
Читать ответы (12)
Меня занесли в черный список
Черный список
Куда писать
Ответы на вопрос (12):

Кто вас в так называемый черный список занес? Что значит, запустить карту? Обратитесь на номер 900 Сбербанк. Горячая линия.

Спросить

Я обращалась.

Мне сказали написать письмо на сайт finmon@sberbank.ru

Только я не нахожу сайт как им написать

Спросить

Кто вам сказал? Вы нормально можете ситуацию описать? Мы здесь не экстрасенсы

Спросить

Ситуация такая: с 7.01 по 06.02

Я заметила странные переводы на своей карте

Сказали до 19 прийти в офис банка и предоставить документы по переводам

Сходила сказали что я в чёрном списке и быть клиентом Сбербанка не могу

Предложили написать заявление на сайт finmon@sberbank.ru

Спросить

По 115 ФЗ заблокировали хотя я никакие переводы сама никому не делала

Спросить

Помогите пожалуйста

Спросить

Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 19.10.2023) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Это серьезно.

Суммы насколько крупные ,сколько всего переводов?

Спросить

Когда позвонила в банк по 900 мне сказала перевод был 300000

Несколько раз я даже посмотреть не смогла нормально меня постоянно выкидывало из Сбербанк онлайн я заходила по номеру карты и там была сумма которая у меня всегда была на карте где то 300 р ,а когда зашла в историю там были переводы крупные из-за работы не было нормально времени посмотреть даже ,а потом карту заблокировали

Спросить

Статья 3 115-ФЗ

замораживание (блокирование) безналичных денежных средств или бездокументарных ценных бумаг - адресованный владельцу, организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, другим физическим и юридическим лицам запрет осуществлять операции с денежными средствами или ценными бумагами, принадлежащими организации или физическому лицу, включенным в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

Для снятия блокировки со счета придется предъявить в банк документы, которые подтверждают источник ваших денег. Ваша задача доказать, что вы не прячете деньги от налоговой и не отмываете.

Спросить

Здравствуйте

Без вашего ведома невозможно было делать переводы.

Если 115 фз то да, с вами расторгли договор и вы не сможете больше быть клиентом сбербанка.

У вас должно быть экономическое обоснование транзакций.

Спросить

Обратитесь по вопросу в свой банк.

Спросить

Мне сказали написать письмо на сайт finmon@sberbank.ru

Только я не нахожу сайт как им написать.

Это не сайт и искать его не надо. Это адрес электронной почты, отправьте туда письмо с описанием сложившейся ситуации

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России