Перевод средств из Германии в РФ через криптовалюту для знакомого

Это вопрос ещё не отрегулирован

Закон только внесён в думу

Проблема в том что крипта не позволяет отследить источники

Проблема в том, что как вы будете обозначать поступления в РФ.

Сумма свыше 200000 привлекает внимание росфинмониторинг

Уважаемый Виктор,

описанная Вами схема финансовой операции регулируется сразу несколькими законами в Германии, а движение фин средств прослеживаются сразу несколькими ведомствами. Для ориентации в теме:

1) в Германии существует ряд законов и распоряжений, которые

- регулируют обращение с криптовалютой и

- применяются в виде контрольного механизма по соблюдению введённых санкций финансового характера. Одни из самых известных - это

- Kreditwesengesetz (KWG) т.е. Закон о кредитной деятельности и

- Geldwäschegesetz (GwG) т.е. Закон об отмывании денег

и оба закона уже новелированы, как для операций с криптовалютой, так и для сучаев обхода санкционных ограничений.

Ваша схема уже прекрасно описана в некоторых из дополнений и распоряжений от

- от Министарства Финансов Германии (BMF),

- от Ведомство по Контролю финансовых операций (BaFin) и

- от Федеральное Ведомство по Экономическому Контролю и Экспорту (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, (BAFA).

2) В Германии так же созданы отдельные ведомства и структуры, цель и задача которых

- отслеживание финансовых потоков с целью недопущения обхода санкций и

- борьбы с кибер-преступностью.

Например:

- Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) - Федеральное Ведомство по безопасности в информационной технике,

- Die Zentralstelle für Sanktionsdurchsetzung, (ZfS) - Центральное Ведомство для реализации санкций.

О последнем Ведомстве Германии мной написана отдельная статья на русском языке здесь для коллег:

pravorub.ru

3) Ну а для всех, кто не достаточно осведомился и приступил к действиям по тем или иным уже предусмотренным схемам существует всем давно известное

— Налогово-таможенное ведомство (Zoll), а именно его "летучее и вооруженное крыло"

которое занимается непосредственным "исполнением в поле" тех или иных "разъяснений" с или без предварительного уведомления, с или без выламывания дверей и заламывания рук нарушителям.

Более подробно о Вашей схеме и о последствиях её реализации для проживающего в Германии гражданина или для ведущихся на его имя счетов можно проинформировать Вас

- в платном порядке и

- за пределами открытых социальных сетей.

Буду рад, если мой "вводный курс" с "общей ориентировкой" и "ключевыми словами" помогут Вам в принятии решений и для выбора профессионала для доработки Ваших предложенных здесь схем.

С уважением