Можно ли отказать банку в предоставлении справки об отсутствии процедуры банкротства при обновлении данных организации по 115-ФЗ?
Здравствуйте
Банковскую деятельность регулирует огромное число всевозможных законов и подзаконных актов. Один из таких документов – Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Во исполнение этого закона и, ссылаясь на его же нормы, банки требуют у клиентов массу разнообразной документации.
Таким образом с юридической точки зрения действия банка являются правомерными.
В противном случае Вы вправе оспорить в судебном порядке (ст.131-132 ГПК РФ).
Других вариантов нет.
При необходимости можете обратиться к любому из юристов портала для содействия и защиты и подготовки правовых документов.
Удачи
Спросить
Из контекста укаЗАнного закона следует, что вполне правомерное требование, ответ может влиять на осуществляемые расчеты.
.
Спросить
Доброе утро!
Можете отказать им.
Информация о Вашем банкротстве находится на общедоступных сайтах: кадарбитр. ру и ЕФРСБ.
Поэтому сотрудники банка без проблем могут зайти на эти сайты и посмотреть информацию по Вам.
Для полной и детальной и индивидуальной консультации по Вашей проблеме, а также грамотного составления документов лучше обратитесь к любому юристу данного сайта в личные сообщения.
СпроситьЮристы ОнЛайн: 69 из 47 432 Поиск Регистрация
Как супругам примирится в суде ст. 115 что для этого нужно?
Новые поправки в УК РФ - влияние на сроки наказания по статьям 161 часть 1 и 115 часть 2
Могут возбудить уголовное дело по ст 115 УК.РФ если нет свидетелей и побои не сняты.
Как доказать свою невиновность в суде по статье 115 часть 1 без свидетелей?
Рассмотрение дела по статье 115 ч.1 - суд и экспертиза в случае предстоящей амнистии после 1,5 лет
У меня судимость по ст 115 УК РФ 2016 году уже прошло 5 лет нно базы данных не снимают почему?
Вопрос о возможности предъявления иска по возмещению услуг адвоката после вынесения приговора в судебном деле по
Как доказать свою невиновность в суде по статье 115 часть 1, если потерпевший утверждает о причинении побоев
Можно ли каким то образом быть оправданным по ст.115 п.2 ск рф.
Отказ в возбуждении уголовного дела по ст.115 УК РФ - обязанность возмещения вреда в гражданском процессе при отсутствии моей вины
Работаю учителем в 2006 осужден по статья 115 часть 1 УК РФ к штрафу 10 000 руб могут ли уволить.
Условный срок по 115 ч 2 лекгое причинение здоровья призовут ли на мобилизацию.
Банк блокирует счет по Ф-115 и требует доказательства происхождения средств задним числом - испытания и возможные решения