Is This Email from Titul Prava Regarding Protocol № 85968265 a Scam or Legitimate?
199₽ VIP

• г. Иркутск
Пострадал от мошенников, обратился к фирме по чарджбэкам, компания Титул Права, пришло на почту вот такое заключение, на официальном бланке, с печатями и подписями, скопировать могу только текст, к сожалению. Есть ли вероятность, что это мошенничество? Subject: Protocol № 85968265 Dear Mr. Chumak, We inform you that in connection with the investigation into the activities of the brokerage company "Fx Real Finances", our organization CIFA (Curaçao International Financial Services Association) conducted an inspection of this company for illegal actions against you as a client of this company. After checking the "Fx Real Finances" registry, similarities with your transfers were found, thereby confirming your status as an investor. In addition, your account was fully checked for violations of the rules of operation of brokerage companies and as a result of this check, 15 violations were identified. Below are some of the most serious violations: 1. Providing brokerage services to you without the approval of your country's regulatory authority. 2. Conclusion of an electronic offer agreement for brokerage services without a full package of documents (trading account opening form, risk declaration, tax notice signed by the client). 3. Providing you with dealer details for investment lending rather than a legal company account. 4. The personal account was managed from different company devices. Additionally, high financial activity has been noticed in your Bitcoin account. 5. The trading history of your account does not correspond to the data of the company’s analytical and accounting reports. 6. Quotes of displayed transactions do not correspond to quotes of real liquidity providers. It also only shows a portion of the trades that were opened by the brokerage company from your trading account, which hides the profits made on your investment. 7. Company employees performed cash and expense transactions on your account, which is strictly prohibited by the rules of dealer and brokerage licenses. To ensure that the company is not currently bankrupt and solvent, we have submitted a request to review all "Fx Real Finances" accounts. After reconciling the company's statements with the data provided by you and the law firm, the following was determined: - The investor’s finances were credited to the sub-account without notifying the investor. - Finances were found in BTC - Investor funds were not found in the company’s main account. Based on the above information, we have decided - Take the investor’s side, pointing this out during the investigation by the injured party; - Impose a fine on the company in the amount of 0.2 BTC, depending on the number of violations identified. - Assign a moral currency that has suffered in society to 0.1 BTC. Everything that was in circulation on the subaccount was the investor’s earnings, the company undertakes pay this income to the injured party. Since we have decided to side with the injured party, the brokerage company undertakes to pay the investor 0.3 BTC, the amount is frozen for 7 business days so that you can provide your bank details to receive this amount. This amount consists of four parts: - client investments and; - confirmed earnings on an additional account; - a fine imposed on the company when checking violations; - amount of moral compensation. To receive this amount, you need to provide your personal bank account that works with cryptocurrency. To do this, it must have an EMI license. However, transfers to services such as crypto wallets and exchanges, as well as transfers to third parties, are prohibited. Due to the fact that some resources are either anonymous or intermediary structures, for which we are not responsible, since before transferring the account, a check is made to ensure that the account belongs to the affected party. Thank you for your cooperation.
Читать ответы (7)
Ответы на вопрос (7):

Прикрепил файл

Прикреплённые файлы:
Спросить

Евгений ! Это мошенники! Не связывайтесь с ними

Спросить

Вы знаете именно эту компанию или это известная схема мошенничества?

Спросить

Уважаемый Евгений! Это однозначно мошенники, обращайтесь с заявлением в полицию ст.159 УК РФ (Мошенничество), не производите никакие переводы и не сообщайте коды. Будьте внимательны, берегите себя и своих близких!

Спросить

Это самые настоящие мошенники.

НЕ связывайтесь с ними.

И ничего им не платите (ст. 159 УК РФ).

Каким образом изначально перечисляли деньги? Кому?

Спросить

Здравствуйте, Евгений!

Проверьте легитимности наличие компании "Титул Права" в ЕГРЮЛ, проверить можно на сайте ФНС.

Использование криптовалюты в качестве компенсации вызывает подозрения. В России операции с криптовалютами регулируются Федеральным законом от 31.07.2020 № 259-ФЗ "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Согласно этому закону, использование криптовалюты в расчетах ограничено.

Проверьте информацию о компании "Fx Real Finances" и "CIFA (Curaçao International Financial Services Association)". Действительно ли они существуют?

Но мне кажется схема какая о мутная, очень похоже на мошенничество (ст. 159 УК РФ).

И не предоставляйте свои личные данные и банковские реквизиты без тщательной проверки легитимности компании.

Спросить
Это лучший ответ

К сожалению, данное "заключение" имеет все признаки мошеннической схемы. Ни одно из приведенных в нем обстоятельств не выглядит правдоподобным, и оно не соответствует действующему законодательству. Вот на что следует обратить внимание:

1. Упоминаемая "организация CIFA" не является официальным регулятором или надзорным органом. Это частная ассоциация, не наделенная полномочиями проводить такие "проверки".

2. Требование предоставить банковские реквизиты для перевода криптовалюты, с запретом на использование кошельков и бирж, является типичной мошеннической схемой.

3. Законодательство Российской Федерации не предусматривает взыскание "моральной компенсации" в криптовалюте.

4. Ни один официальный государственный орган или организация не имеет права самостоятельно принимать решения о взыскании штрафов или компенсаций с компаний.

Статья 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ) посвящена мошенничеству.

Мошенничество — это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием.

Спросить

Юристы ОнЛайн: 21 из 47 431 Поиск Регистрация

PRO Россия
Юрист, стаж 18 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9 25 725 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
529
PRO Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.8 17 813 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
105
Россия
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Брянск
Филилеев Ф.В.
5 22 573 отзывa
Спросить
Отзывов за месяц
73
PRO Россия
Юрист, стаж 5 лет онлайн
г.Саратов
Исмаилов И.С.
4.9 21 320 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
110
Россия
Юрист, стаж 35 лет онлайн
г.Самара
Боголюбов А А
4.9 20 139 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
214
PRO Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
4.6 3 196 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
65
Россия
Юрист, стаж 5 лет онлайн
г.Чебоксары
Григорьев Е.А.
4.8 1 515 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
40
Россия
Юрист, стаж 5 лет онлайн
г.Саратов
Сазонова Т.Н.
5 587 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
26
Россия
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Саратов
Климочкина И В
5 672 отзывa
Спросить
Отзывов за месяц
22
Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Дальнереченск
Солямина Е. В.
5 855 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
11
Россия
Адвокат, стаж 30 лет онлайн
г.Самара
Руслин А.Д.
5 4 791 отзыв
Спросить
Отзывов за месяц
5
Россия
Юрист онлайн
г.Томск
Куницкий В.В.
5 2 476 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
3
показать ещё