Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Японский банк просит ACF для перевода денег в россию на карту. Это правомерно?:

24.09.2024, 12:05
• г. Ижевск
Японский банк просит ACF для перевода денег в россию на карту. Это правомерно?:
Читать ответы (5)
Перевод денег на карту Перевод денег
Ответы на вопрос (5):

Это мошенники

Спросить

это мошенники,. будьте внимательны

Спросить

Не давайте никаких данных.

Это мошенники.

Спросить

Здравствуйте. Это жулики.

Спросить

Добрый вечер, Алексей!

Запрос на предоставление ACF (Anti-Corruption Form) или аналогичных документов может быть частью процедур комплаенса, которые банки используют для предотвращения отмывания денег и других финансовых преступлений.

Рекомендации:

1. Проверка легитимности: Убедитесь, что запрос действительно исходит от японского банка. Свяжитесь с банком напрямую, используя официальные контактные данные, чтобы подтвердить необходимость предоставления ACF.

2. Консультация с банком в России: Обратитесь в ваш российский банк, чтобы узнать, требуется ли действительно такой документ для перевода средств из Японии.

3. Осторожность с личными данными: Будьте осторожны при предоставлении личной информации и убедитесь, что она передается через безопасные каналы.

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России
Анастасия
07.08.2022, 10:20

Перерасчёт алиментов после возобновления ИП и перевода денег на карту - правомерны ли действия пристава?

По полгода не получаю алименты от работающего должника. Последний раз пристав возобновила ИП и рассчитала долг по алиментам по среднемесячному заработку за полгода. Из суммы долга в 34 т. р она возросла в 115 тр., т.к ни справок с места работы не предоставлялось и не отвечали на звонки ни должник ни его место работы. Далее должник сразу отреагировал и принёс справку о доходах. Пристав делает перерасчёт долга в первоначальный. Учитывает при этом 2 перевода со сбер онлайн в сумме по 5 т.р. Эти деньги просил ребёнок но они были переведены мне на карту. Правомерны ли действия пристава в данной ситуации?
Читать ответы (2)
Даниил Дмитриевич
13.08.2014, 03:57

Гражданин Украины, осужденный в России, просит перевод отбывания срока наказания на родину

Я гражданин Украины. Осужден в России по статья 105 часть 1. Преступление тоже совершил в России. Хочу что. бы меня перевели отбывать оставшийся срок на родину, в Украину. Сейчас сижу в Архангельской обл. Подскажите, как надо составить это ходотайство. И куда его отправить?
Читать ответы (1)
Виталий
06.12.2017, 13:05

Банк отказался вернуть средства, а получатель также не возвращает их.

Перевел деньги не на ту карту. Заявление в банк писал. Деньги банк не вернул и лицо получившее мои деньги банк не возвращает. В полицию сходил, сказали такие дела не в их компетенции. Что делать дальше не знаю.
Читать ответы (6)
Маргарита
25.04.2016, 19:06

Неверный перевод денег на другую карту - банк отказался вернуть деньги ссылаясь на статью 854 ГК РФ

Ошибочно перевела деньги на другую карту. В течении часа дозвонилась до банка и было зарегистрировано моё обращение. Через 1,5 месяца из банка пришёл отрицательный ответ с ссылкой на ст. 854 ГК РФ списание средств со счета получателя перевода осуществляется только на основании распоряжения клиента (получателя перевода)
Читать ответы (1)
Владимир
15.11.2016, 16:03

Мне предлагают взять частный займ, для перевода денег просят номер счёта в банке и биг. Это не может мне как то навредить?

Мне предлагают взять частный займ, для перевода денег просят номер счёта в банке и бик. Это не может мне как то навредить?
Читать ответы (1)
Зинфира
26.11.2014, 19:29

Как отвязать карты друг от друга и избежать автоматического перевода денег с зарплатной карты на кредитную карту банка?

Банк снимает все до копейки деньги с зарплатной карты в пользу кредитной карты (кредитного счета). как правильно отвязать карты друг от друга?
Читать ответы (1)
Вадим
07.09.2019, 21:28

Скорый кредит, но с неожиданной оплатой - почему банк просит 7200 за перевод на карту другого банка без предоставления договора

Позвонили с банка говорят что одобрен кредит они готовы перевести деньги на карту но нужно оплатить процент для перевода на карту другого банка 7200 якобы они после засчитали это за первую выплату но договора они ещё не предоставили.
Читать ответы (2)
Ольга
09.06.2016, 22:50

Перечисление НДФЛ при переводе денежных средств с карты банка на карту стороннего банка - правомерно ли это?

Был оформлен вклад на физическое лицо. По окончании срока вклада на дебетовую карту были перечислены денежные средства. В связи с тем, что был закрыт филиал банка в котором лежал вклад пришлось перевести деньги с карты этого банка на карту стороннего банка. При переводе денежных средств была взята комиссия. А с это комиссии был перечислен НДФЛ. Имел ли банк право перечислять НДФЛ, если это понесенные затраты за перевод денег?
Читать ответы (1)