Сообщества New

Консультация юриста 8 (800) 333-0265

КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Автомобили Автомобильное право Авторское право Алименты Алкоголь Арбитраж Аренда Астрология Банк Банкротство Бизнес Бухгалтерия Военное право Вождение в нетрезвом виде Вопрос дня Государство Гражданство Дача Договор Долги Домашнее насилие Другое ДТП Жалобы Животные Жильё Завещание Защита прав потребителей Заявления Земельное право Игры Иммиграция Инвалидность Инвестиции Интеллектуальная собственность Интернет право Иски История Конкуренция Конституция Корпоративное право Коррупция Космос Кража Кредит Криминал Культура Курение Материальный ущерб Медицина Меня бесит! Накипело! Мода Моральный ущерб МФЦ Налоги Наследство Недвижимость Нейросети Новое в законодательстве Новости Нотариус Образ жизни Образование Общество Опека Патенты Пенсии Погода Политика Пособия Права граждан Преступления Природа Путешествия Развод Религия Светская жизнь СВО Секс Семейное право Социальное обеспечение Социальные сети Спорт Страхование Строительство Суд Таможня Технологии Трудовое право Уголовное право Финансы Ценные бумаги ЧП Штрафы Экология Эмиграция Юмор Юридическая публикация

Публикации

Необходимость авального счёта - мошенничество?

22.11.2024, 20:51

• г. Тула

Здравствуйте, мне необходимо закрыть счёт, с которым работал на бирже криптовалюты. Брокерская фирма ставит различные условия и сейчас требует открыть авальный счёт в банке в который я хочу вывести деньги, чтобы осуществить транзакцию. Всё это вызывает подозрения. Как быть?

Читать ответы (5)

Брокерские фирмы

Ответы на вопрос (5):

Адвокат

Бахтин С.В. 4.8

22.11.2024, 20:55,

г. Орёл

никак не быть. забыть про вывод.

Спросить

Юрист

Степанов А.Е. 4.6

22.11.2024, 20:56,

г. Красногорск

Конечно это жулики.

С уважением.

Спросить

Автор вопроса

Александр

22.11.2024, 21:07,

г. Тула

пугают тем, что если не закрыть счёт, будут вопросы у ЦБ , налоговой и говорят об : Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ ""О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

жутковато...

Спросить

Адвокат

Бахтин С.В. 4.8

22.11.2024, 21:09,

г. Орёл

Ничего не будет. Это развод.

Спросить

Адвокат

Куценко Т.А. 4.6

22.11.2024, 22:05,

г. Ростов-на-Дону

Здравствуйте. Это одна из распространенных мошеннических схем.

Авальный счет - банковский кредит, предназначенный для покрытия гарантируемого обязательства клиента.

Такой счет применяется коммерческими банками в качестве гарантированной услуги: покрыть обязательство клиента, если тот не сможет выполнить его самостоятельно.

Авальные кредиты фигурируют при сделках с векселями.

Так что прежде чем вкладывать свои денежные средства на какие-либо биржи, изначально узнавайте правила вывода денежных средств, чтобы не нарваться на мошенников.

Спросить

Консультация по Вашему вопросу

8 800 505-91-11

звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Юристы ОнЛайн: 89 из 47 431 Поиск Регистрация

PRO

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59