Какое ведомство проводит проверку

• г. Самара
Подала иск об изменении суммы алиментов (так как отец 12 лет скрывает доходы) отец имеет две фирмы оформленные на родственников, по обороткам трех карт ему присылают с карты д/с одни и те же люди и он отправляет так же периодически переводы тем же самым людям, суммы ему приходят очевидно, что за его оказанные услуги. Подскажите пожалуйста, сейчас в стране все платежи проводятся через расчётный счёт, в какой надзорный орган можно заявить о данных нарушениях с целью проверки на осуществление деятельности за наличные средства?
Читать ответы (1)
Ответы на вопрос (1):

в налоговый орган.

Спросить
Алена
22.04.2020, 10:15

Несколько ведомств проводят проверку в продовольственном магазине, требуют сертификаты на дезсредства и запас масок

Пришли сотрудники пролиции, сэс, администрации в магазин продовольственный, не представились, сразу начали фотосъемку магазина, затем потребовали показать запас масок, перчаток и градусник. Градусника и запаса масок не оказалось, попросили показать дезсредства на обработку магазина, я показала белизну и дезсредство оптимакс, а также хлоргексидин для обработки рук. сотрудники потребовали на эти средства сертификаты. Их у меня тоже не оказалось. Составили протокол с кучами статей, дубликат не был выдан, т.к. у сотрудников не оказалось копирки, дали только сфотографировать. Сегодня пошла в полицию и потребовала выдать мне дубликат. Сотрудники сказали, что суд вернул протокол обратно для доработки и подробными комментариями, что именно я нарушила в данных статьях указов. Они попросили меня подождать и снова расписаться уже в новых документах. Стоит ли мне снова расписываться в новых документах? Я просмотрела по запасам масок на предприятии письмо с роспотребнадзора, там даются только рекомендации, но не обязательства.
Читать ответы (2)
Торопова Светлана Александровна
14.11.2014, 04:38

Налоговый инспектор проводит проверку терминалов без предварительного уведомления

У меня такой вопрос. Я предприниматель, занимаюсь терминальным бизнесом - пополнение сотовых операторов и т.д. Второй год подряд налоговый инспектор делает проверку терминалов. (стоит ждет возле терминала, что бы кто то положил деньги себе на телефон, потом просит чек, фотографирует его) При этом меня не ставят в известность, что будит проводится какая либо проверка, тоесть когда ей захотелось, тогда она и пришла. В прошлом году мне вручили постановление через три дня после проверки. В этот раз инспектор позвонил по телефону, что делает проверку и мне надо срочно прям уже явится по адресу, где стоит терминал. Я не смогла приехать, так как у меня на руках пяти месячный ребенок и мне нескем было его оставить сию минуту. Я ее спросила, почему меня опять не уведомали, что будет проверка, на что я получила ответ, что она в праве делать проверка, даже не ставя меня в известность. Скажите провамерны ли действия налоговогоинспектора? И как часто н.инспектор может устраивать проверки, когда ему вздумается.
Читать ответы (2)
Марина Матвеевна
15.12.2022, 01:08

Некачественная проверка районом - Обэп гуу МВД проводит проверку в главке, но документы не поступают уже полгода

Обэп гуу мвд по спб по моей просьбе провел проверку качества проведенной проверки районом, и дал заключение о ее некачаственности, и запросил документы из района, чтоб провести проверку в главке Однако нач следствия района УД по результатам проверки района, поэтому документы проверки обэп района уже почти полгода так и не поступают в обэн главка. Я и нач обэп главка обратились к нач гсу, но он тоже признал законным Постановление обэп района, несмотря на мнение обэп гавка о некачественной проверке обэп района, на основании которой и вынесено Постановление об отказе в Д слествием района Парадокс и что делать, кому и на кого жаловаться.
Читать ответы (1)
Тамара георгиевна
14.04.2017, 06:52

Что делать, если ГЖИ не проводит проверку УК, хотя есть решение суда, обязывающее ее эту проверку произвести.

Что делать, если ГЖИ не проводит проверку УК, хотя есть решение суда, обязывающее ее эту проверку произвести.
Читать ответы (1)
Наталья
12.10.2020, 16:11

Прокуратура проводит проверку цен на ЖНВП в аптеке и отказывается записываться в журнал проверок - какой закон это требует?

Прокуратура проводит внеплановую проверку цен на ЖНВП в аптеке, при этом отказывается делать запись в журнале проверок ЮР или ИП, говоря, что в этом журнале делают запись другие контролирующие органы, но только не они. На какой закон сослаться, чтобы доказать, что такую запись они обязаны сделать?
Читать ответы (2)
Нина
12.12.2016, 13:36

Прокуратура неуспешно проводит проверку нарушения порядка перевода жилого помещения, оказывает влияние на результат проверки.

Прокуратурой города установлено, что при проведении перевода жилого помещения в нежилое органами самоуправления нарушен порядок перевода (квартира в обременение), собственником без получения согласия произведена реконструкция помещения под магазин. Прокуратура направила материал в ОВД для проведения проверки по установлению уголовно-наказуемого деяния (постановление главы фальсифицированно). Прошло уже 7 месяцев, нет результатов проверки, собственники дома лишены возможности получать информацию о ходе рассмотрения дела. Как поступить в данном случае? Спасибо.
Читать ответы (2)
Лариса
04.12.2015, 15:37

Участковый проводит проверку документов маленького продуктового магазина - имеет ли он право на такие проверки?

Я открыла свой маленький продуктовый магазинчик но ни успела я открыть наш участковый ни заставил себя долго ждать он начил проверять документы у меня ИП,огрн, инн.Какие права он имеет имеет он право на такие проверки.
Читать ответы (2)
Любовь
02.03.2016, 17:40

Налоговая проводит проверку - что грозит ИП за отсутствие товарного чека и почему была проведена проверка?

Налоговая пришла с провекой. Подослали покупателя, который купил товар, попросил товапный чек. Продавец не нашла товарного чека и соответственно не предоставила. Тут же вошла налоговая и составила протокол. Чем это грозит ИП? В связи с чем может быть связана проверка.
Читать ответы (1)
Ольга
10.12.2016, 10:35

Полиция проводит проверку на газовой заправке во время оперативно-профилактического мероприятия и составляет протокол

Полиция при проведение оперативно-профилактического мероприятии нефть-гсм, провела проверку на газовой заправке, составили протокол о незаконной продаже газа, хотя заправка не работает так как собираются документы. В протоколе они описали якобы находился человек работающий на заправке по устному договору и этот человек подтвердил что он работает, хотя он не работал у меня никогда, там находиться только сторож. Взяли двух понятых и провели проверку. Но на заправке никто не заправляется и никогда не заправлялся, и сотрудниками полиции был составлен рапорт что осуществляется деятельность на газовой заправке, сделали фотографии цистерны не рабочей и будки в которой сидит сторож и отправили жалобу в роспотребнадзор. Больше никаких доказательств у них не было. Роспотребнадзор подал в суд и суд признал исковое заявление роспотребнадзора обоснованным и вынес решение взыскать административный штраф. Имела ли право полиция проводить проверку без ведома предпринимателя и являются ли все что я перечислила доказательством? Спасибо.
Читать ответы (1)
Александр
18.02.2016, 16:48

Полицейские в Череповце превысили свои полномочия, СК проводит проверку

Сейчас в новостях по Рен-Тв увидел репортаж про город Череповец, там полицейские превысили свои полномочия, сейчас СК ведет проверку их действий... и вот такой вопрос, я могу зайти на сайт прокуратуры Волгоградской области написать письмо с просьбой провести проверку, а есть в этом смысл или нет? стоит писать?
Читать ответы (2)
Павел
29.02.2024, 15:45

Каковы затраты на поверку теплосчетчика для жильцов, если управляющая компания не проводит проверку?

Пожалуйста наша управляйте не провела проверку теплосчетчика и нам начисляют по квадратам сколько будет стоить если жильцы м к д сами захотят оплатить поверку
Читать ответы (1)
Саша
18.02.2016, 16:14

Сотр. Полиции забрал мой телефон и не вернул - СО регистрирует обращение как преступление и проводит проверку

На мое обращение по поводу того что сотр. Полиции забрали мой телефон и не вернули, СО отвечает: В обращении усматриваются признаки преступления, подследственных в соответствии со ст. 151 УПК РФ следователям СК РФ, в связи с чем, принято решение о регистрации Вашего обращения в книгу регистрации сообщений о преступлениях СО по г. Городу су ск России и проведении проверки в порядке ст. 144, 145 УПК РФ Какие сроки предварительного следствия? И главное когда и куда нужно подавать иск о возмещении ущерба, если я хочу вернуть свои деньги потраченные на покупку (не дешевого) телефона?
Читать ответы (1)
Надежда
19.07.2015, 01:51

Как проводит проверку Росздравнадзор при подаче документов и куда направляют запросы для подтверждения информации

При подаче документов, русзн проверяет только полноту документов и соблюдение условий? Направляют, ли они запросы в роддом, женскую консультацию, поликлинику? Чтоб подтвердить достоверность предоставляемой информации? Спасибо!
Читать ответы (1)
Екатерина
05.04.2017, 11:07

Трудовая инспекция не проводит проверку организации, несмотря на заявления работников о неуплате зарплаты

В трудовую инспекцию были поданы заявления от работников о том что уже 3 месяца не выплачивают зарплату. Трудовая по этим заявлениям уведомила работодателя о проверке. И после уведомления этим сотрудникам выдали зарплату. И они заявления забрали. В трудовой сказали если нет заявлений то и проверки нет. Законно ли это? Ведь уже несколько человек за месяц уведомили что здесь не платят. На каком основании действует трудовая и почему не проверяет организацию?
Читать ответы (1)
Николай
02.10.2007, 15:30

По соглашению покупатель проводит проверку документов ООО после внесения задатка.

Подписано соглашение о намерениях по покупке долей в ООО. По соглашению покупатель проводит проверку документов ООО после внесения задатка. После чего если выясняется что документы с проблемами (долги, налоговое бремя итд) продавец обязан вернуть задаток и сделака считается расторгнутой. Долги и прочие проблемы в документах нашли. Продавец отказался возвращать задаток. Как действовать в этом случае? C чего начать?
Читать ответы (1)