Юристы подготовили обращения в 3 иностранных банка для открытия транзакционного счета.

Мне позвонил сотрудник фирмы "Авентус" Авдеев Артём Андреевич по поводу возврата денег. Сказал, что нужно открыть счёт в иностранном банке. Пришло письмо Iosco, якобы деньги мои нашлись. Нужены данные паспорта, реквизиты действующего счета.

Двум гражданам РФ для открытия счетов в иностранном банке необходимы рекомендации от адвоката (на фирменном бланке, исходящий номер, подпись, печать). Есть ли у уважаемых юристов возможность помочь? Текст рекомендации на русском и английском языках есть.

Открыт счет в иностранном банке есть просрочка оплаты банковской ячейки банк предложил с банком посредником обмен задолжности и вывода средств на мой счет в банке в россии через банк тинькофф.

Можно ли оплатить налог на земли общего пользования не открывая счет в банке, т.к. содержание счета несет дополнительные расходы, которые ложатся на членов СНТ. Налоговая настаивает на открытии и не принимает деньги.

Частный инвестор даёт займ, но просит открыть счёт в иностранном банке, мотивируя тем, что не работают с российскими банками, т.к защищены хуже. Это обман?

Добрый день! Такая ситуация: получила вид на жительство в РФ, теперь я считаюсь резидентом и у меня появилась обязанность уведомлять ФНС об открытии иностранных счетов. А как быть, если счет за рубежом у меня был открыт несколько лет назад еще ДО получения статуса резидента РФ и до введения этого закона? Мне нужно направить обычное уведомление об открытии по форме, представленной на сайте ФНС? Или требование касается только тех счетов, которые были открыты/закрыты уже ПОСЛЕ получения статуса резидента и в таком случае мне нужно предоставить только отчет о движении средств до 1.06.2018?

Являюсь гражданином РФ. Налоговым нерезидентом РФ стал в 2022 году по сегодняшний день. Допустим я открыл в 2022, 2023 и 2024 годах счета физического лица и счета юридического лица для ведения бизнеса. На сколько знаю, налоговые нерезиденты не обязаны сообщать в налоговую об открытии иностранных счетов и не обязаны подавать 1 раз в год информацию о движении денежных средств. Допустим в 2024 году я снова стану налоговым резидентом РФ, то: 1. Буду обязан сообщить налоговой обо всех открытых иностранных счетах физического и юридического лица по состоянию на 2024 год? 2. Буду обязан сообщить в налоговую о движении денежных средств за какие года?

Мне нужно принимать регулярные платежи из-за границы в долларах, на долларовый счет. Я зарегистрирован как ИП, и мне нужно выставить инвойс. Все сервисы онлайн бухгалтерии, которые могут сгенерировать инвойс работают только с расчетными счетами. Насколько я знаю, как ИП я не обязан вести расчетный счет и могу принимать платежи на счет физлица. Относится ли это к валютным счетам и платежам из-за границы тоже? Интересует вопрос, как составить инвойс, от ИП или все же от филзица? И так же хочу поточнее проконсультироваться насчет валютного контроля, транзакционных счетов и как все это работает. Нужна консультация на эту тему, с тем кто имеет опыт и может доходчиво все разжевать.

Ярослав Владимирович здравствуйте. Вы сможите мне помочь с решением насущного вопроса. У меня наложен арест на мои счета, в связи с долгом перед государством. Скажите на сколько реален вариант завести счет в иностарнном банке. Смогут ли судебные приставы и на заграничный счет, допустим в Англии, наложить арест?

Интересует вопрос по поводу заграничных банков и конкретно по поводу банков в Казахстане. Конкретно вопрос такой. Если я сейчас открою счет в Казахстане это сделать не трудно. Но какой порядок налоговых обложений в этом плане? Насколько я знаю мне нужно предоставить налоговым службам о том, что я открыл счет в иностранном банке. И в будущем мне нужно будет сообщать обо всех операциях которые я совершал? У меня небольшая компания и мы продаем товар за границу. В основном покупатели со всех стран, обычно оплата покупателей была переводом на карту (счет) с физического лица на физическое. Соответственно сейчас когда свифт в России прикрыли, с этим есть трудности и к сожалению покупатели не могут оплатить товар. Если я сделаю счет в Казахстане я так понимаю проблемы не будет в том, чтобы получать оплату. Как в таком случае мне нужно будет оплачивать налоги если переводы конкретно будут с физика на физико. По сути это же просто перевод от одного человека к другому и в моем понимании. Но как это будет расцениваться с точки зрения закона если я буду делать это в иностранных банках.

Хочу взять деньги в долг под проценты, у честного лица, он просит чтобы я сама лично открыла счет в его банке в иностранном, а потом уже перевела деньги куда мне надо, и прислала ему расписку, в которой говорится что она действует с момента зачисления денег на мой счёт. Это мошенничество?

У нас жск и мы сами ремонтируем дом за свои деньги. Поэтому капремон не платим. Сейчас хотим открыть счет в банке на эти цели. Но нам ответили что сперва мы должны погасить долг за 2 прошедших года и только потом открывать счет... А разве мы не можем сперва открыть счет и эти денежки вносить уже на СВОЙ счет? ПРАВ ЛИ БАНК? И какие нам нужны документы для открытия счета.?

Здравствуйте, хотел спросить насчет дистанционного кредита, сказали что нужно оплатит комиссию за транспартировку денег на транз счет? Такое может быть?

Я инвестиции Газпром заработала деньги теперь мне говорят чтоб их вывести надо открыть транзакционный счёт для этого внести 80 тысячь потом они вернут эти деньги. Номер Москва. Это машейники?

Я ИП, оказываю услуги по дизайну, имею расчетный счет в российском банке. У меня заключен договор "Service agreement" по оказанию услуг иностранной компании из США. Раньше платежи регулярно поступали на валютный расчетный счет ИП в российском банке раз в месяц, я проходила валютный контроль. Налоговый режим: ИП на УСН 6% Доходы + патент. Моя деятельность по дизайну полностью попадает под патент. В общем все было в порядке, пока США не применили санкции против российских банков, в том числе и против моего банка: теперь мой заказчик из США не может отправлять платежи на мой счет в российском банке. Я больше 2-х лет постоянно нахожусь за границей, так что являюсь налоговым нерезидентом как физ. лицо, но все-таки мне надо сохранить свой статус ИП в России с моим российским адресом при заключении договоров с текущим заказчиком из США и другими иностранными клиентами, когда они появятся. В связи с санкциями я решила открыть банковский счет в Швейцарии, чтобы моиму клиенту было проще со мной иметь финансовые отношения, и в переспективе мне так будет лучше, если появятся новые зарубежные заказчики. Дополнительная информация: в иностранном банке проинформированы о том, что я гражданка России, зарегистрирована как ИП в России, имеют сведения о моем адресе регистрации в РФ и сказали нормально, что на мой счет будут поступать платежи по Invoice согласно договору "Service agreement". Деньги в Россию со счета в иностранном банке отправлять не планирую. Вопросы: Как мне следует поступить с ФНС России после открытия банковского счета за границей для приема платежей за предпринимательскую деятельность? Законным ли это считает ФНС России? Нужно ли уведомить налоговую России об открытии счета за границей и о движении денежных средств? Как отчитываться ИП за полученные доходы, когда оплата приходит на его иностранный банковский счет или на кошелек в иностранной платежной системе типа Skrill, Stripe и др? И как поступления на счет в иностранном банке будут проходить валютный контроль? Меня это настораживает больше всего из-за больших штрафов и всяких подозрений на отмывание денег (115-ФЗ). Распространяется ли на меня новый указ об обмене 80% поступлений в валюте на рубли? Обязана ли я по закону переводить все поступления за предпринимательскую деятельность на банковский счет в российском банке? Законно ли будет поступить следующим образом: Уведомить ФНС России об открытии счета в иностранном банке в течение месяца со дня открытия счета, затем уведомлять о движении средств по иностранному счету, своевременно уплачивать налоги, ежегодно покупая патент, поскольку мой вид деятельности попадает под патент. А средства, которые на счете в иностранном банке, таким образом будут считаться задекларированными, и налог за них уплачен, и я смогу их там хранить и свободно ими распоряжаться? Правильно ли это? Есть дополнительная информация насчет того, как это сделать? Или же правильно будет так: - Я налоговый нерезидент РФ, поэтому я не обязана сообщать в налоговую РФ об открытии банковского счета за границей и о движении средств по нему? - Я не перевожу деньги в Россию, поэтому не обязана проходить валютный контроль? - Я налоговый нерезидент РФ и веду предпринимательскую деятельность за границей (хотя в договорах указан мой адрес в России), поэтому платить налоги в РФ я не обязана?

Заплатила ежемесячный платеж банку траст, после узнала о банке открытие. Теперь сотрудники банка Открытие требуют ехать в банк Траст и писать заявление на перевод моего платежа к ним. То есть ехать и в траст и в открытии открывать счёт. Моей вины в закрытии банка и отсутствии информации своевременной нет. Почему я теперь должна куда то ездить. И мне пришло после платежа от траст уведомление что мой платеж поступил на мой счет. Как быть?

Юристы подготовили иск в суд о оспаривании пункта договора о обязательном страховании. Ответная сторона Страховая попросила через суд обратиться к банку с просьбой, получить от банка (продавца страховки), мое письменное заявление о добронравном страховании. На форумах нашел: http://forum.ozpp.ru/attachment.php?attachmentid=29651&d=1387549660 вот думаю, может и мне как то подпихнули что то вроде этого. Подскажите Определяет ли этот документ мою Добрую волю? Сам я ее не подписывал, но было 3 копии договора по 4 стр. + 3 копии договора страхования, итд... точно не знаю, подсунули ли мне это как нибудь... вроде все читал что подписывал... Этот лист что то доказывает?

Обратилась вчера к юристам на подготовку отмены судебного приказа, записали на 5 число подойти, а у меня письмо получено 30. 04, так что успеть нужно было. Ну вообщем решила сама все сделать, ничего сложного там не оказалось. Сегодня отправила отмену приказа по почте. Сейчас юрист пишет что тоже сегодня подготовили и отправили документы. Говорит теперь могут не отменить так как придет 2 разных документа. Это правда? Спасибо.

У меня 38.000$лежат где то на биткоинах мне Белиз банк предлагает открыть счёт 100.000 руб чтоб они вывели эти деньги это мошенники ил что.

Хотел уточнить такой вот момент: хочу открыть расчетный счет для ООО, банк требует договор аренды, а я не совсем понимаю как я должен его заключить не имея расчетного счета волбще?