Отчет о движении денежных средств в зарубежных банках
• г. Самара
Здравствуйте!
В Армении открывал счета в 2022 году и закрыл их в 2023. Об открытии и закрытии уведомил налоговую через оф сайт фнс. Сейчас пришел запрос от налоговой о предоставлении документов, подтверждающих совершение валютных операций. Такой отчет ранее не предоставлял, так как на том же сайте фнс указано, что при зачислении и списании средств менее 600 тыс. отчет не нужен (мой случай). (https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/13474234/)
Подскажите, пожалуйста, надо в итоге отправлять им какие-либо документы или нет?
Если нужно отправлять, то достаточно ли будет выписок со счетов о списаниях и начислениях? Что нужно дополнительно прикрепить?
Если не нужно отправлять, то как корректно составить ответ?
Читать ответы (1)
Ответы на вопрос (1):
21.01.2025, 20:01,
г. Калининград
Лебедева Анна Павловна
13.11.2014, 11:20
Какую форму документа должно представлять физическое лицо - валютный резидент
Читать ответы (1)
Александр
16.03.2023, 14:49
Отчет о движении средств в зарубежном банке - какие операции следует указывать и какие нарушения могут повлечь последствия?
Читать ответы (10)
Murad Osmanov
30.03.2017, 12:59
Выгодно ли брать кредит в иностранных банках, зарубежных банках, и как это делать.
Читать ответы (6)
Илья
14.05.2015, 21:36
Требование ИНФС по предоставлению отчета о движении денежных средств на зарубежном счету – незаконное
Читать ответы (1)
Игорь
25.07.2017, 13:58
Требования для подачи документов на гражданство Молдовы - справка о доходах или отчет о движении денежных средств по карте?
Читать ответы (2)
Виктор
28.12.2019, 10:21
Обязан ли бухгалтер СНТ предоставлять отчет о движении денежных средств и остатках на счете по требованию председателя
Читать ответы (3)
Ксения
04.04.2021, 13:05
Отчёт о движении денежных средств конкурсного управляющего при наличии счета в Беларуси?
Читать ответы (3)
Олеся
11.11.2014, 09:51
Отказ в предоставлении отчета о движении денежных средств - обязанности конкурсного управляющего при ликвидации предприятия
Читать ответы (2)
Александр
26.04.2010, 18:53
Когда резидент РФ должен представлять отчеты о движении денежных средств по счетам за пределами РФ - условия и местоположение
Читать ответы (1)
Ирина
10.11.2019, 16:12
Сведения о движении денежных средств на зарубежном счете - как правильно поступить в данной ситуации
Читать ответы (1)
Юлия
09.06.2017, 12:20
Необходимо предоставлять выписку с банка о движении денежных средств на карте?
Читать ответы (4)
Раис
02.02.2014, 12:08
Законно ли требование пфр о предоставлении выписки банка о движении денежных средств за год.
Читать ответы (1)
Татьяна
28.03.2021, 13:36
Борьба с коллекторами и ФССП - как получить подробный отчет по движению денежных средств на кредитной карте?
Читать ответы (2)
Александр
03.10.2016, 17:25
Адвокатский запрос в банк, о движении денежных средств с 2006 г. по 2011 г. бывшей супруги.
Читать ответы (1)
Малышева Екатерина
19.12.2013, 14:04
Может ли организация-истец запросить информацию о движении денежных средств у банка в случае подозрений в неперечислении
Читать ответы (1)
Лариса Васильевна
27.04.2015, 14:41
Налоговая требует отчет о движении средств по зарубежному банковскому счету ежеквартально - правомерно ли это требование?
Читать ответы (1)
Ксения
28.10.2015, 06:45
Как избежать административного штрафа за несвоевременное представление отчета о движении средств на зарубежных банковских счетах
Читать ответы (1)
Natalia
20.06.2016, 17:09
Обязан ли я подавать отчеты о движении средств на зарубежных счетах, если я не являюсь налоговым резидентом России?
Читать ответы (1)
Евгений Валерьевич
06.03.2015, 11:22
Скажите пожалуйста, может ли следователь делать запрос о движении денежных средств в киви банке без санкции суда.
Читать ответы (1)