Как привлечь к делу третье лицо, на чье имя были переводы?

349₽ VIP

Здравствуйте, уважаемая Irina!

Деньги взыскивайте с владельца счета, на который вы перечисляли деньги на основании ст 1102 ГК РФ как неосновательное обогащение.

Здравствуйте, Ирина! Да, можно, т.к. у этого лица нет и не было оснований для получения этих сумм. Вы же вправе потребовать установить данные, достаточные для подачи иска на это лицо (ст.131-132 ГПК РФ), чтобы взыскать неосновательное обогащение: в силу п.1 ст.1102 ГК РФ

Лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса.

Вы делали перевод на его номер телефона, и его счёт.

На него вам и надо подавать в суд.

Рано вы заявляет о бесполезности, может у его есть недвижимость, вклады или ценные бумаги.

Подавайте иск, как выиграете приставам.

Во-первых, настаивайте на установлении личности и места нахождения лица, на чьё имя были переводы, в т.ч. для проведения полноценных проверочных мероприятий, а также для надлежащей квалификации содеянного (не исключена группа лиц). Во-вторых, в любом случае - знакомьтесь с материалами проверки в порядке статьи 24 Конституции РФ, по Вашему заявлению (и если будет установлена личность третьего лица-получателя денежных средств - сведения по этому лицу и будут в материалах проверки, а не в итоговом постановлении по результатам проверки). В-третьих да, Вы вправе взыскать с получателя как неосновательное обогащение (статья 1102 ГК РФ), так и проценты за пользование чужими денежными средствами (статьи 395, 1107 ГК РФ), а также судебные расходы (статьи 94, 98 ГПК РФ). Но обращаться придётся в суд именно по месту его жительства (имею в виду получателя денег), поэтому без установления его данных сотрудниками полиции в ходе проверочных мероприятий - никак (суд этим вопросом не занимается). Такие дела.

Третье лицо привлекает суд - ст. 43 ГПК РФ.

В суд можно иск подать на любого, иное дело, что основания и доказател ства нужны - ст. 56 ГПК РФ.

Подавать в суд надо на причинителя вреда или на того, кто не исполнил обязательства, место проживания не имеет значения. Точнее имеет - ст. 28 ГПК РФ, но я про нормы материального права.

Если вы уже один раз подавали жалобу в прокуратуру и получили частичное удовлетворение, а теперь снова ожидается отказ, важно подготовить новое обращение с акцентом на следующие моменты:

- Неправомерность отказа в возбуждении уголовного дела (при наличии доказательств мошенничества).

- Просьба прокуратуры направить дело на дополнительную проверку, если это возможно, либо обязать следователя провести дополнительные мероприятия.

Прокуратура имеет право вмешиваться в процессуальные решения органов следствия, включая отмену постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел.

Вы имеете полное право обратиться в суд с гражданским иском о возмещении ущерба, даже если уголовное дело не возбуждено. Вам нужно будет доказать факт нарушения договора и наличие убытков.

Для этого подойдут:

- Договор между вами и мастером.

- Расписка, которую он написал.

- Документы, подтверждающие перевод денежных средств (квитанции переводов).

Основание иска — нарушение условий договора оказания услуг, неосновательное обогащение (если денежные средства были переведены без законных оснований), а также взыскание неустойки за просрочку выполнения обязательств.

Вы упомянули, что деньги переводились на счет третьего лица. Если удастся доказать, что это было сделано без вашего согласия и что этот человек действовал недобросовестно, его также можно привлечь к ответственности.

Вот несколько вариантов действий:

- Провести расследование через правоохранительные органы относительно причастности этого лица к мошенничеству. Возможно, у вас есть данные о нем, которые помогут полиции установить связь между ним и мастером.

- Подать гражданский иск о взыскании суммы, если вам удастся доказать, что третье лицо действовало неправомерно, зная о характере сделки. Однако для этого потребуется собрать доказательства, такие как показания свидетелей, банковские выписки и другие факты.

Для подачи гражданского иска на третье лицо потребуется документально подтвердить, что оно знало или должно было знать о том, что средства получены незаконно. Это сложнее, но вполне реально, если у вас есть доказательства.

Поскольку речь идет о некачественно оказанных услугах, вы можете подать жалобу в Роспотребнадзор. Они могут проверить деятельность мастера, если тот зарегистрирован как индивидуальный предприниматель или юридическое лицо. Роспотребнадзор вправе наложить административные санкции, если будут выявлены нарушения закона о защите прав потребителей.

ст.1102 ГК РФ

Добрый вечер, Ирина.

1)Вообще, нужно было подать заявление о мошенничестве, как на него, так и на того, кому были переводы, указать его номер телефона или карту.

2)Если вы так и сделали, то молодцы, так как это делается для получения информации о всех лицах.

3)то есть, в суд в любом случае обращаться нужно именно на лицо, кто получал средства, если данных нет, нужно ходатайствовать об истребовании данных с банка, кому был перевод.

4)То есть, по факту, данное лицо не имело к вам отношении и не имело право просто так получать средства.

5)Так что подаете иск согласно ст. 131-132 ГПК РФ на основании ст. 1102 ГК РФ

Лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса.

Смотрите, в данном случае искать и вычислять третью сторону нет смысла.

Так как факт неосновательного обогащения и мошенничества именно у получателя денег - мастера по отделке.

Третья сторона по сути вне вопроса, фигурирует здесь образно, но к вопросу не имеет никакого отношения, как и соучастия.

Подавать иск в районный суд по месту проживания ответчика.

Можно взыскать деньги, неустойку, компенсацию за моральный вред, судебные расходы.

Лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса.

Фактически здесь гражданско-правовая сделка.

Мошеннические действия есть, но скорее всего органы не усмотрят оснований для возбуждения дела.

- см. ст. 15, 151, 395, 1102 ГК РФ, ст. 56, 131-132 ГПК РФ

Ответ отключен модератором