Подборка судебной практики

698₽ VIP

желательно по снятию санкций США с родственников граждан РФ, находящихся под санкциями

Предмет иска уточните.

Какие санкции конкретно и какими органами РФ наложены?

Например -

Федеральный закон от 14.07.2022 N 255-ФЗ (ред. от 13.12.2024) "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием" (с изм. и доп., вступ. в силу с 05.02.2025)

Статья 11. Ограничения, связанные со статусом иностранного агента

Такое вряд ли суд снимет... ищи практику или не ищи...

Случай гонщика Формулы-1 Никиты Мазепина, который смог доказать отсутствие связей с бизнесом своего отца, выиграв дело, и Совет снял его со списка. Были и случаи, когда родственникам, например кузену Олега Дерипаски, удавалось выйти из санкционного списка, продемонстрировав отсутствие связей с бизнес-интересами санкционированных лиц. 

Снять санкции с компании и граждан: инструкция.

Добиться снятия санкций реально. Правда, для этого нужно устранить причины, по которым человека или организацию внесли в списки. Например, уйти с позиции топ-менеджера или провести реструктуризацию активов и владения. Еще важно соблюсти правила процедуры обжалования с учетом того, что в разных странах они различаются. В Евросоюзе преобладает судебный порядок пересмотра включения в санкционные списки, а в США — административный. А практики в других государствах меньше.

Как правило, шанс на исключение из санкционных списков возникает, когда у лица есть четкое понимание того, за что оно в списки было включено.

В первую очередь помогут отчуждение или снижение доли владения в бизнесе, прекращение работы на руководящей должности в ведущей компании сектора российской экономики, который имеет стратегическое значение.

Это продемонстрирует компетентному органу, что основания для включения этого лица в санкционные списки отпали и не будут существовать в будущем.

Сейчас в практике есть примеры снятия санкций США, Евросоюза, Великобритании и даже Канады. Осенью позапрошлого года последняя исключила из своего санкционного списка четырех физлиц: Олега Бойко, Александру Мельниченко, Наталью Алымову и Льва Хасиса. Каждый из них ранее подал иск в Федеральный суд Канады.

При этом порядки обращения для исключения из списков различаются

Аннулирование санкций в США.

Административный пересмотр занимает в среднем полтора года. При этом не исключено, что OFAC не будет коммуницировать с заявителем в течение длительного периода.

Перед тем как инициировать процедуру административного пересмотра решения о введении санкций, нужно устранить основания введения санкций.

Как правило, информацию о причинах включения лица в SDN-списки OFAC публикуют на официальном сайте. По крайней мере, такая обязанность лежит на самом OFAC.

Примеры успешного снятия санкций в США (административный порядок)

✔️В практике есть примеры успешного и быстрого снятия санкций. Один из них — случай банка Ozon. Административное обжалование блокирующих санкций США заняло всего 35 дней. Под ограничения организация подпала как структура, связанная с «Совкомбанком». Но банк продал компанию еще в 2021 году, а под санкции фирма подпала в 2022-м.

✔️ 8 февраля 2023 года из SDN-списка в административном порядке исключили Григория Лепса. В мае 2023 года — сооснователя группы IBS Анатолия Карачинского.

✔️ В том же году OFAC сняло санкции с бывших членов совета директоров банка «Открытие» Андрея Голикова и Елены Титовой.

✔️ В конце января 2024 года пересмотрели решение о включении в списки совладельца «Совкомбанка» Алексея Фисуна.

✔️ В августе 2024-го стало известно, что санкции сняли и с бывшего президента «Совкомбанка» Ильи Бродского.

С иском об исключении из санкционного списка США можно обратиться в Федеральный суд округа Колумбия.Но перспективным будет только административный порядок.

Закон США «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA, Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act) — федеральный закон США, налагающий дополнительные санкции на Иран, Северную Корею и Россию. Закон был одобрен 115-м Конгрессом США, 98 голосами против 2 в Сенате США, и подписан 2 августа 2017 года президентом США Дональдом Трампом.

Ответ отключен модератором

Существуют несколько способов добиться исключения гражданина или компании из «санкционного» списка, но в подавляющем большинстве случаев процедура должна начинаться с подачи заявки в OFAC на пересмотр административного решения в соответствии со сводом федеральных нормативных актов.

Следует отметить, что универсальной процедуры «снятия санкций» не существует. Для компаний, желающих исключения из списка SDN, решающим фактором является грамотная правовая и коммуникационная поддержка. Минфин США не раз заявлял о готовности рассматривать вопрос об исключении лиц из санкционных списков, так как конечной целью санкций является не наказание, а принуждение подвергнутого санкциям лица к изменению поведения.

В отсутствие четкого руководства для компаний OFAC рекомендует «заблокированным лицам» (blocked person)1 представить аргументы или доказательства, которые, по их мнению, подтверждают недостаточность оснований для «блокировки». Кроме того, такие лица могут предложить коррекционные шаги со своей стороны – например, реорганизацию, отставку лиц, занимающих руководящие должности в «заблокированной» компании, или аналогичные меры, которые, по мнению заинтересованного лица, нивелируют основание для его включения в санкционный список.

Правильно разработанная стратегия таких шагов и дальнейшие последовательные действия компании являются ключевыми условиями успешного «выхода» из-под действия санкций. Однако даже компания с prima facie и убедительными аргументами может получить отказ по заявке в OFAC о пересмотре решения.

Так произошло, например, с компанией Fulmen, обвиняемой в осуществлении поставок для иранских установок по обогащению урана в 2006–2008 гг. Компания была включена в санкционные списки ЕС и США в 2011 г. и, желая «обелить свое имя», запустила работу по исключению из списков, начиная с европейского. Ей удалось добиться успеха в Европейском Суде, аннулировавшем санкции Европейского совета из-за недостатка доказательств в 2013 г., после чего в 2014 г. компания обратилась в OFAC с заявлением о пересмотре ее включения в список SDN.

В США существует определенная процедура обжалования факта внесения в санкционный список OFAC. Для начала нужно проанализировать ситуацию и понять почему вы или ваша компания попали под санкции OFAC. Формально причина, как правило, указывается в самом решении о внесении в санкционный список (OFAC SDN List). Однако, это делается в самом общем виде – всего одно-два слова или ссылка на соответствующий Указ Президента США. А для подачи петиции о снятии санкций очень важны детали.

Далее необходимо собрать всю информацию и принять решение о том, нужно ли фигуранту санкционного списка совершить какие-то действия до подачи петиции на снятие санкций. Такими действиями могут быть, например, переоформление прав собственности на компанию с целью смены мажоритарного акционера, полный выход из состава акционеров компании и ее руководства и т. п. После этого можно приступать к составлению такой петиции и сопроводительного пакета документов, материалов, разъяснений и комментариев.- Регуляции по администрированию экспорта, представляющие собой огромный список товарных категорий с указанием применяемых мер контроля.

С 2018 года в США также действует обновленная версия основного закона об экспортном контроле, созданная благодаря принятию Export Control Reform Act (Акта о реформе экспортного контроля) 2018 году. Она эксплицитно разрешает Президенту контролировать экспорт, реэкспорт и передачу внутри страны всевозможных благ, программного обеспечения и технологий, и, в том числе, уточняет полномочия по контролю в соответствии с IEEPA. В целом санкции вводятся на основании именно этого статутного базиса.

Примеры из практики:

Вертикаль, Юником и ЦАО были перепутаны

с другими компаниями и включены в список

с Денисом Гусевым, предположительно связанным

с хакерской группировкой Evil Corp

Русал, EN+ и ЕвроСибЭнерго после снижения

доли г-на Олега Дерипаски, крупного российского

бизнесмена, в предприятиях и выполнения ряда

других действий по согласованию с OFAC

ННК и ННК-Приморнефтепродукт после

прекращения их головной компанией всех

экспортных операций, связанных с Северной

Кореей и принятием комплекса мер

по санкционному комплаенс

Ozon Банк: ошибочное установление контроля

Совкомбанка (несмотря на выкуп Ozon

у Совкомбанка 26 мая 2021 г.)

Г-н Анатолий Карачинский, ранее связанный

с управлением банка Открытие и являющийся

сооснователем крупной российской IT компании

IBS Group: после включения в санкционный

список г-н Карачинский покинул пост в органе

управления банка, а также продал долю

в данной IT-компании

Г-н Алексей Фисун, ранее участвовавший

в управлении Совкомбанка

Г-жа Елена Титова и г-н Андрей Голиков, бывшие

члены органа управления крупного российского

банка Открытие: OFAC больше года не принимал

решение об административном пересмотре

и снятии санкций. Однако после обращения

в федеральный суд округа Колумбия против

OFAC и Госдепа США лица были исключены

OFAC из санкционного списка

Г-н Пол Голдфинч, бывший член совета директоров

банка Открытие, который был включен в список

SDN спустя две недели после увольнения

из попавшего под санкции банка

Г-жа Наталья Алымова, бывший топ-менеджер

Сбербанка, в связи с уходом с поста

Г-н Жоэль Лотье, ранее связанный

с подсанкционным банком Совкомбанк и входящий

в его органы управления. Делистинг проведен

ввиду того, что причины для включения лица

в санкционный список отпали

Процедура обжалования делится на два этапа:

1. Административный пересмотр. Управление по контролю за иностранными

активами (OFAC) на имя Директора OFAC

2. Судебный пересмотр. Отрицательное решение OFAC /

неполучение решения в разумный срок

Обжалование через заявление

в федеральный суд округа Колумбия

(Administrative Procedure Act

at 5 U.S.C. §701-706).

Примечание: Суд не вправе устанавливать фактические обстоятельства

дела, а исследует лишь информацию, полученную от OFAC,

на предмет наличия рационального основания и достаточности

информации в досье, оценивая его в совокупности с точки

зрения достаточности данной информации для применения

санкций по релевантному критерию. Суд не исследует

вопросы справедливости, разумности и гуманности

при оценке фактических обстоятельств включения

в санкционный список.

Для профессиональной помощи по конкретному делу можете обратиться к одному из ответивших адвокатов.

С Уважением, адвокат в г. Москва – Степанов Вадим Игоревич.

Здравствуйте Виктория

Пример практики по оспариванию санкций, которые наложили на подсанкционных родственников. Этого добилась Ольга Айзиман, бывшая жена Фридмана. Она доказала ошибку: семейные отношения с супругом она прекратила еще в 2005 году, с 2009-го он не выплачивал ей алименты. Поэтому нельзя сказать, что ее деятельность финансировал Фридман. Еще 14 сентября 2022-го Совет ЕС сам исключил ее из списков, но она не отозвала иск. В итоге ей удалось добиться исключения из первичных актов Совета ЕС о введении санкций (№ Т-386/22) https://pravo.ru/story/252645/

Решение Суда общей юрисдикции от 25 октября 2023 года — QF против Совета(Дело T-386/22) (1) (Общая внешняя политика и политика безопасности — Ограничительные меры, принятые в отношении действий России, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины — Замораживание средств и экономических ресурсов — Включение имени заявителя в списки физических, юридических и

организационно-правовых форм) заинтересованный — Концепция "ассоциации’ — Ошибка оценки) (С/2023/1301)

Стороны

Заявитель: QF (представлен юристами Т. Марембертом и А. Бассом)

Ответчик: Совет Европейского союза (представлен: Д. Лораном, С. Ван Овермейром и А. Богджио-Томазазом, действующими в качестве

Агенты)

В своем заявлении в соответствии со статьей 263 ДФЕС заявительница добивается отмены решения Совета (CFSP) 2022/582 от 8 апреля

территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины (OJ 2022, L 110, стр. 55), и выполнение Советом Регламент (ЕС) 2022/581 от 8 апреля 2022 года о введении в действие Регламента (ЕС) № 269/2014 об ограничительных мерах в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины (OJ 2022

L 110, стр. 3), поскольку ее имя было включено в список физических и юридических лиц в Приложении к Решению Совета 2014/145/CFSP относительно ограничительных мер в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины (OJ 2014, L 78, стр. 16). и Приложение I к Постановлению Совета (ЕС) № 269/2014

относительно ограничительных мер в отношении действий

Резолютивная часть решения

Суд:

1. Аннулирует решение Совета (CFSP) 2022/582 от 8 апреля 2022 года о внесении изменений в Решение 2014/145/CFSP относительно ограничительных

мер в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, и Имплементационный регламент Совета (ЕС) 2022/581 от 8 апреля 2022 года об имплементационном регламенте (ЕС). № 269/2014 об ограничительных мерах в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, в той мере, в какой они касаются QF;

2. Предписывает Совету Европейского союза нести свои собственные расходы и оплачивать расходы, понесенные QF.

eur-lex.europa.eu

__

Прикрепляю само решение на английском языке

___

Что касается снятие санкций в США, то с иском об исключении из санкционного списка США можно обратиться в Федеральный суд округа Колумбия

Чтобы распечатать конкретное решение Федерального суда округа Колумбия за доступ к листу дела из отчёта взимается плата PACER в размере 10 центов за страницу. www.dcd.uscourts.gov

____

С уважением

Смотрите, подборку судебной практики ищем самостоятельно через сайты, который позволяют находить такую практику.

Сегодня поиск такой практики носит ограниченный характер.

Большинство всех решений судов не публикуется, есть платные сервисы, но сомневаюсь в их полной работоспособности.

Разрозненную практику по вопросу найти можно.

Ссылки на сайты по поиску практики:

- https://судебныерешения.рф/

- https://sudrf.ru/index.php?id=300

- https://sudact.ru/

Следует также использовать ГАС Правосудие.

Тексты судебных актов, за исключением приговоров и судебных актов арбитражных судов, размещаются в сети «Интернет» в разумный срок, но не позднее одного месяца после дня их принятия в окончательной форме.

Тексты приговоров размещаются не позднее одного месяца после дня их вступления в законную силу.

Тексты судебных актов арбитражных судов размещаются в сети «Интернет» не позднее следующего дня после дня их принятия.

Тексты судебных актов, подлежащих в соответствии с законом опубликованию, а также тексты иных судебных актов, вынесенных Конституционным Судом Российской Федерации, Верховным Судом Российской Федерации по делам, рассматриваемым в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, арбитражными судами, за исключением текстов судебных актов, указанных в части 6 настоящей статьи, размещаются в сети «Интернет» в полном объеме.

- см. ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», ст. 15 ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации», Положение о порядке размещения текстов судебных актов на официальных сайтах ВС РФ, судов общей юрисдикции и арбитражных судов в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет»

(утв. Постановлением Президиума ВС РФ от 27.09.2017)