Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Что делать в такой ситуации? Подозрение на мошенничество

27.02.2025, 21:34
• г. Санкт-Петербург
Здравствуйте! Имею свой онлайн магазин, есть подозрение в сомнительных покупателях. Суть в том что в 1 день было 5 заказов на большие суммы, заказы обработал и успешно выдал, на следующий день ситуация повторилась, только вот заметил что покупатель 1 (один адрес почты) в оплата через кассу поступает от разных телефонных номеров (по сбп). Из-за этого во 2 день оформил возвраты по всем этим заказам. Кроме 1 дня, 5 заказов я успел обработать так как не было сомнений, во второй день 6 заказов вернул обратно. Что делать в данной ситуации? По опыту понимаю что это странная покупательская активность да и сомнение так же вызывает и тот факт что оплачивают с разных счетов, но 1 пользователь. От банка никаких требований пока нет.
Читать ответы (8)
Возврат заказа
Разные номера
Ответы на вопрос (8):

Прекратите работать с ним.

С уважением.

Спросить

ну погодите, тут не факт, что мошенничество, оплачивать можно как угодно, откуда угодно, к вам были претензии?? почему вы возвраты оформили?

Спросить

Герман, а вы просто отказывайте в возврате денежных средств. Так как со стороны покупателей это похожу на обналичивание денежных средств. И пусть в суд идут требуют возврата денег. Только поверьте - никуда не пойдут, а поймут, что с вами такое не пройдет. Желаю вам удачи!

Спросить

Есть подозрения что деньги украли у людей и купили товар у меня с целью отмыва средств

Спросить

Поэтому и говорю - просто отказывайте в возврате денег подозрительным лицам. Выше вам более подробно написал

Спросить

Возможно это откручивание кешбека товар он купил кешбек получил. Сделал возврат кешбек остался и деньги целы. Но вы от этого убытки можете понести если эта схема будет повторятся многократно если такое ещё будет сообщите в банк или в прав органы.

Спросить

Добрый вечер!

Если есть хоть малейшие сомнения, лучше перестраховаться. Можно дополнительно связаться с клиентом, уточнить детали заказа. Используйте различные инструменты для проверки, такие как блокировка подозрительных аккаунтов или более тщательная верификация платежей.

Спросить

Да, это может быть опасно, так как платят потерпевшие будущие.

Затребуйте объяснение с покупателя.

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России