Есть ли какие-то риски для меня в этих действиях?

Здравствуйте. Есть риск стать невольным участником схемы отмывания денег. Даже если вы не подозреваете о незаконном происхождении средств, ответственность за участие в таких операциях может быть возложена на вас.

Алла, у вас есть риск стать участником схемы отмывания денег.

Ст. 174 УК РФ: Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом .

Ваши действия могут нести риски, связанные с возможной квалификацией как мошенничество, если окажется, что вы не имеете разрешения на такие действия или используете средства, полученные мошенническим путем.

Вопрос о том, может ли быть данная ситуация квалифицирована как мошенничество, зависит в первую очередь от того, как будет оцениваться ваш умысел и действия.

Из анализа дел, в которых рассматривалось мошенничество по ч. 3 ст. 159 УК РФ, видно, что если лицо действует с намерением обмануть, используя доверие другого лица и хитрые приемы, то такие действия могут быть признаны мошенническими. Например, в деле 77RS0010-01-2018-002361-02 (mos-gorsud.ru мошенничество было основано на введении в заблуждение поставщиков и ненадлежащем использовании их доверия.

Если вы получаете деньги через b-dex от лица, находящегося за границей, и переводите их через bybit, это может вызвать вопросы, если возникнет подозрение, что ваши действия могут быть направлены на осуществление мошеннических схем или отмывание денег. Важно оценить законность источника средств и вашу причастность к ним. Так, в деле 77RS0010-01-2017-008557-22 (mos-gorsud.ru также подчеркивается важность доказательства наличия у лица умысла на обман, использование своего служебного положения и манипуляции с клиентами.

Здравствуйте

Не здесь рисков