Такая ситуация года 2 назад продал 3 банковских карты якобы под арбитраж ну в общем тогда еще не знал что и как
Направьте в банк письменное обращение с требованием разъяснить, на основании каких данных и какой информации они передали данные в ЦБ РФ. Попросите предоставить документальные основания для передачи этой информации. Если ситуация связана с подозрением на нарушение 115-ФЗ, можно обратиться в Федеральную службу по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) с запросом о проверке правомерности действий банка. www.fedsfm.ru/
Подавайте обращение в ЦБ РФ с изложением всех деталей произошедшего, включая позицию банка и отсутствие разъяснений. Просите провести проверку действий банка, заблокировавшего счета.
Спросить
Здравствуйте
В рассматриваемом случае необходимо незамедлительно отправить в банк письменное обращение с требованием разъяснить, на основании каких данных они передали данные в ЦБ РФ.
В противном случае Вы вправе обратиться с досудебной претензией (п.2 ст.132 ГПК РФ).
Спросить
Поздравляю, вы попали под действие или ФЗ 115 о противодействии терроризму или вам могут предъявить ч.4 ст.159, если картами воспользовались дропперы для обмана бедных стариков.
Осталось одно - написать правду
Спросить
Дмитрий, мы же не бюро погоды, прогнозировать последствия не наша профессия. У Вас то по сути выбора нет. Не напишите, то Росфинмониторинг внесет Вас в Реестр и нормальная жизнь для Вас закончится. Вам это надо?
СпроситьЮристы ОнЛайн: 66 из 47 430 Поиск Регистрация
Можно ли найти человека, зная его номер банковской карты (банковские реквизиты) , этот человек кинул многих на деньги и пропал.
Задолженность по квартплате была снята с банковской карты сына и банковской карты жены, что делать в этой ситуации.
Продал банковскую карту мошенникам, вызвпли как сведетеля, что мне за это грозит?
Как поступить, если сын получил и продал банковскую карту без разрешения?
Подросток продал банковскую карту и стал свидетелем мошеннических действий - какие последствия ему грозят?
Незаконно взяли страховку на жилье и карту банковской карты - как вернуть деньги?
Может ли кто то снять деньги с моей банковской карты зная ее реквизиты (имея фотографию лицевой стороны)
Банковская карта. С моей банковской карты списали деньги, можно ли их как то вернуть.
Списаны деньги с банковской карты, карта под арестом по решению судебных органов - что делать?
Можно ли подключить мобильный банк на чужую сим карту. Зная номер карты банковской.
Могут ли мошенники снять деньги с других банковских карт, зная все данные одной из них?