Александр
11.03.2025, 14:19
Сколько по времени будет проверять росфинмониторинг, какие у них сроки?
Читать ответы (1)
Какие могут быть действия со стороны Росфинмониторинга?
• г. Сарапул
Ведется Профессиональная деятельность по Выдаче займов физ. лицам под проценты под залог недвижимости. Деятельность никак не зарегистрирована. Попадает ли она под контроль Росфинмониторинга? Какими ст. 115 Фз она регулируется. Какие могут быть действия со стороны Росфинмониторинга?
Читать ответы (3)
Ответы на вопрос (3):
19.03.2025, 09:57,
г. Москва
надо подать обоснованное заявление в Росфинмониторинг.
Спросить
19.03.2025, 10:00,
г. Красноярск
Это незаконная банковская деятельность.
Согласно ст. 172 УК РФ незаконная банковская деятельность выражается в осуществлении банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере.
Спросить
19.03.2025, 10:11,
г. Москва
Это незаконная банковская деятельность
Спросить
Сергей Зорин
07.06.2003, 08:36
Какие могут быть с моей стороны действия в данной ситуации?
Читать ответы (1)
Оксана Григорьевна
04.05.2009, 00:02
Или подскажите какие могут быть сделаны с моей стороны действия чтоб утихомирить пыл соседей!
Читать ответы (1)
Елена
08.04.2009, 10:51
Нарушение стороной 1 условий мирног соглашения по долгу - дальнейшие действия стороны 2
Читать ответы (1)
ОАТ
17.06.2015, 13:37
УФРС зарегистрировало дом, признанный судом в пользу лица, по договору пожизненного содержания
Читать ответы (1)
Таисия
31.05.2019, 16:03
Незаконные действия стороны ответчика - возможность применения уголовной или административной ответственности
Читать ответы (1)
Андрей
15.06.2017, 20:36
Влияние апелляции прокуратуры на решение суда и последующие действия стороны защиты
Читать ответы (4)
Светлана
04.02.2009, 16:44
Какие могут быть действия со стороны наследователей, можно ли у банка требовать необходимые документы на квартиру.
Читать ответы (1)
Евгений
15.03.2025, 11:49
Что мне делать дальше и какие действия со стороны кредиторов могут быть?
Читать ответы (6)
Елена
18.07.2006, 12:33
Какие, все-таки, документы и действия сторон необходимы для купли-продажи садового участка?
Читать ответы (1)
Иван
04.10.2022, 06:32
Иск в суде может быть расмотрен в упрощенке при отсутствии отзыва от ответчика - установлены сроки и обязательные действия сторон.
Читать ответы (1)
Козлов Андрей Алексеевич
17.06.2014, 14:13
Правомочность действий представителя истца и судьи при отзыве заявления об отказе от иска
Читать ответы (1)
Марина
17.03.2022, 15:07
Иск о по увольнении сотрудника по п.ч.ст.ТК РФ был рассмотрен в суде первой инстанции с отказом в удовлетворении иска
Читать ответы (3)
Надежда
11.11.2015, 14:44
Действия сторон после вынесения решения арбитражным судом о взыскании суммы задолженности и получения исполнительного
Читать ответы (2)
Юлия
19.01.2014, 08:47
Однако, если вы сможете предоставить доказательства своей невиновности и подтвердить свое болезненное сост
Читать ответы (2)
Алексей
06.02.2016, 18:15
Действия сторон и решение суда по поводу ограничения деятельности предприятия в зоне черезвычайной экологической ситуации.
Читать ответы (1)
Olga
09.11.2024, 06:33
Основания для признания действий стороны процессуальным злоупотреблением
Читать ответы (4)