Блокировка карты по 115 фз

У меня статья 115 блокировка карты Сбера и всех опираций, влияет ли это на выезд заграницу?

Добрый вечер, ограничили доступ к счету Альфа Банк по 115 фз. До этого обменивал криптовалюту на рубли. Сейчас обнаружил, что не могу делать переводы и в тех поддержки сказали о 115 фз и то, что нужно предоставить подтверждающие документы по переводам между вами и контрагентом (тот кто перевел мне деньги). Не совсем понимаю какие именно мне нужно предоставить документы. Чем вообще это все грозит? Прошу помочь.

Я являюсь держателем карты сбербанка зарплатного проекта. То есть получаю з/п по карте сбербанка. Имею долг по кридитной карте в том же банке. Сначала долг с зп. карты снимали полностью так как обьяснил мне потому что в договоре указанно в случаи неуплаты неоплаты долг будет списываться со всех дебетовых карт, потом несколько месяцев я получал свою зп.Сегодня хотел снять деньги не получилось. Позвонил в банк мне ответили, что по инициативе банка ваша карта заблокированна. Как мне быть платить не чем живу один до пенсии год. Хочу получать з.п.На работе бухгалтерия отказывается меннять мне банк.

Сбербанк ранее заблокировал карту Виза по подозрению 115-ФЗ т.к. у меня ещё был ИП счет в Сюербанке и с него я переводила денежные средства на Виза. При этом у меня имеется ещё и карта МИР, но на нее только заработная плата поступает. Получилось так, что карту я утеряла и обратилась в банк за перевыпуском. Банк отказал мне перевыпускать т.к. ранее карта Виза была заблокирована по 115-ФЗ. Вопрос. Если я сменю фамилию и паспорт я могу себе в этом же банке открыть счет и карту? И почему отказывают в перевыпуске карты которая не была блокирована по 115-ФЗ. И есть ли у меня шансы на то, что банк пересмотрит своё решение и перевыпустит карту которая непосредственно только для заработной платы и что мне для этого надо сделать?

Пожалуйста. Занимаюсь переводами и написанием статей на заказ на нескольких онлайн-сервсиах. Как самозанятый не оформлен. Вчера мне пришли деньги за заказ с одной из площадки. И Тинькофф банк сразу же заблокировал карту по 115 фз. Сумма 2500 рублей. Операция показалась банку подозрительной. Месячные обороты у меня не очень большие – 70-80 тысяч. Все деньги приходят непосредственно с фриланс-бирж. Я предоставил все подвтерждающие файлы и документы, но банк пока молчит. Что ждать дальше? Правда ли, что меня теперь во всех банках заблокируют? И передадут ли сведения в налоговую?

Всем здравствуйте! Человек работал менеджером в ресторане и в момент отключения терминала почти целый день по собственной инициативе принимал оплаты на свою карту. Счёт заблокировали и требуют объяснения. Если сказать правду, то на организацию ляжет штраф, который собственники все сделают чтобы переложить на плечи менеджера. В инструкции ничего подобного конечно же про переводы на карту свою не сказано. Только устно. Заблокировано около 120 тысяч, которые часть уже как недостачу удержали с работника. Ещё и обвинили в воровстве и уволили. Работала не официально. Как быть со счётом в этом случае, кто может подсказать? Счёт вообще на другого человека кстати

Заблокирована карта, Сбербанк просит пояснить происхождение денег на карте, и расходование средств. Работаю в ИП продавцом, ИП не имеет терминала, деньги поступают нам на карты, и потом переводим ИП. ИП просят нас не указывать их. Что делать, какие можно дать пояснения по данному вопросу. Спасибо

Я физ. лицо, мне заблокировали карту по 115 ФЗ. Имею своё небольшое дело (ИП не оформлял). Банк просит отчётность за 2, месяца порядка 1000 платежей. Какие мои дальнейшие действия должны быть в этой ситуации? Где можно найти обоснование поступления этих денег? И по какой причине так происходит, если ранее работал в таких же объёмах и таких проблем не было? Какие последствия могут быть?

Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, являюсь помощником директора. Начальство несколько раз переводило мне на карту с карты физ лица средства на зарплаты сотрудников. Мною они перенаправлялись сотрудникам. Мне заблокировали в итоге карту в банке по статье 115. Сотрудники официально не устроены и начальник мне не даст подтверждение откуда и куда переводились средства. Что делать для разблокировки счетов?

У меня по зарплатной карты сняли полностью аванс. И карта с долгом 78000 Позвонила в сбербанк мне сказали что карту заблокировали приставы. Имеют ли они право снимать деньги оттуда.

Мне одобрили ипотеку 2 800 000 Спустя две недели заблокировали карту по 115 статье, скажите пожалуйста могу ли я продолжить оформление ипотеки, хочу оформить дом? Пропустят ли мне

У мужа задолженность по кредитной карте Сбербанка, а блокируют карты его мамы (без указания каких либо причин), она проживает в доме который достался ему по дарственной. Имеет ли право на это банк и какие статьи они нарушают? Спасибо.

Калекторы прислали бумагу в которой написано что я должен оплатить кредит в 3 дня а иначе дело передадут в суд? за блокируют ли мою зарплатную карту? И что будет дальше? За блокируют ли карточку Аристова после передачи дела в суд и будут ли описывать моё имущество?

Сняли деньги с карты за задолженность карту заблокировали без предупреждения. Задолженность была погашена примерно год назад а квартира продана пол года назад.

У меня такая ситуация. У меня в Сбербанке кредит и кредитная карта. Последние 3 месяца нет возможности платить полностью сумму по кредиту, плачу часть. В банке была, они смотрели мои документы, трудовую. Преследовать и грозить перестали. Но заблокировали кредитную карту, теперь я могу только вносить на неё деньги. Но делать в полном объеме я не могу. Раньше я вносила большую часть, но использовала деньги. Долг не рос, а теперь он растет и банк начал списывать деньги с другой карты, на которую я получаю пособие на ребенка, алименты. Списывают полностью всё. Законно ли это?

115 фз друг как по его словам продал карту своего якобы знакомому который моему другу не объяснил что это не легально и это нарушение закона, а друг не чего знал вообще что куда и не знал что это не легально и его об этом не уведомили прошло 24 дня как карту использовали 3 лица и ее заблокировали по 115 ФЗ там был оборот в 741 тыс. остаток 132 тыс. прошло после блокировки 80 дней в банк он ходил сначала от испуга сказал что он взял в долг а его попросили предоставить документы а он не понимает что ему делать и в итоге он рассказал все родителям и они пошли снова в банк и сказали что их сын из за испуга придумал историю эту и сказали что карту у него украли ну банк не разу не звонил после блокировки и прошло уже как 80 дней он интересуется может ли с ним связаться полиция и разве не если было бы что то серьёзное не связалась ли бы она раньше? И может ли он просто не чего не предпринимать и чтоб счёт просто существовал заблокированный и все чтоб ему проблем не каких не было, а то сидит на панике уже как 2 месяца мозг мне выносит что будет что будет, помогите пожалуйста.

У меня была кредитка приватбанка. Была по ней просрочка. Просрочку через некоторое время оплатил в отделении банка. Далее взял распечатку с банкомата с остатком долга, положил на карту денег так чтоб оставалось еще плюсом 150 рублей и взял распечатку баланса. Через 10 мин позвонил и заблокировал карту. Из коллекторского агенства звонят на домашний, пытались получить данные обо мне, кто со мной в квартире прописан и тп (я им отказался предоставлять данные). Скажите достаточно ли будет в суде предъявить чек об оплате задолженности вместе с распечаткой баланса из банкомата и чек по оплате процентов за просрочку?

Заблокировали карту и Сбербанк Онлайн в связи с ФЗ 115. Причина блокировки: сомнительные операция по счетам. Делал ставки в мобильном приложении 1xbet. Свои денежные средства я переводил на игровой счет. (соответственно выигрыш выводил на карту Сбербанка) Обязан ли банк вернуть мне мои средства, которые остались на карте, (но из за ФЗ сейчас их снять нельзя, пока не будут предоставлены документы подтверждающие законность денег) ?

Как закрыть кредитную карту. Банк находит какие то отговорки. На данный момент они заблокировали ее и утверждают, что снятий денежных средствне не будет. Так ли это?

Оформляла кредитную карту в банке Связной в апреле прошло года. Было 4 платежа по вышеуказанной карте. Суммы следующие: 3800 в апреле, 4000 в мае, 5000 в июне и 60000 в июле. Причем по последнему платежу в 60000 рублей остался чек (сохранила как док-во оплаты). То есть в итоге я заплатила 72000 рублей. Но суммы доходиили почему-то неполностью. В итоге банк в августе прошлого года сам заблокировал данную карту. В этом году мне начали звонить и угрожать из ООО Кредит Экспресс. Меня при этом пытались убедить, что комиссии в этом банке обусловлены дорогим обслуживанием карты (она заблокирована самим банком). А со вчерашнего дня мн началаи поступать угрозы от вышеуказанного ООО в том, что на меня навесят ст. 177 УК и что ко мне домой приедет региональный представитель для описи имущества, что наложится арест на все источники моего дохода. Я в данный момент не работаю но могу банку предоставить оплату в 60 000 рублей. Но представитли вышеуказанного ООО даже не слушают. Никаких документов кроме письма и звонков от ООО не было. Писала на официальном сайте прокуратуры и Роспотребнадзора, но пока никакого результата. Насколько правомерны действия банка в передаче моих данных и данного ООО? И какие шаги предпринять мне в данной ситуации?