Какой риск блокировки такой суммы в рублях и можно ли как-нибудь принять валютный перевод или риски ещё выше?

• г. Санкт-Петербург
Хочу понять какие могут быть риски при получении денег после продажи квартиры в другом государстве. После продажи в Туркменистане, денежный перевод планируют отправить в рублях в размере 16,5 тысяч $ на счёт как физ лицу в ВТБ банк. Нужно ли подтверждать доход? Какой риск блокировки такой суммы в рублях и можно ли как-нибудь принять валютный перевод или риски ещё выше?
Читать ответы (8)
Ответы на вопрос (8):

Нужно все документы по сделке в банк предоставить, иначе счёт сразу заблокируют, как они поступят.

С уважением.

Спросить

Есть варианты без предоставления документов? Возможно иные пути перечисления денежных средств, разными частями или что-то подобное

Спросить

Нет сразу прикроют. Только с документами, и то не факт, что поверят

Спросить

Подтверждать доход надо, если потребует банк.

В назначении платежа укажите ДКП квартиры .

Спросить

Нужно ли подтверждать доход?
нет такой обязанности, просто сохраните договор купли-продажи.

Какой риск блокировки такой суммы в рублях
риск всегда есть банк может временно приостановить операции по счету руководствуясь Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ

"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". В этом случае необходимо будет написать пояснение и предоставить договор купли-продажи.

Иных препятствий с точки зрения Российского законодательства не вижу

Спросить

Переводы крупной суммы валюты требуют соблюдения российского законодательства о валютном контроле и налогообложения. Валютный перевод из-за рубежа проще контролировать и декларировать, но иностранный источник происхождения средств может вызвать вопросы у налоговых органов. Рекомендация: консультируйтесь с банком и профессиональным налоговым консультантом для легализации поступления крупных сумм.

Спросить

Единственным банком, при помощи которого можно отправить перевод в Россию, является «Райффайзенбанк» — это единственный банк, подключённый к SWIFT и при этом не находящийся под блокирующими санкциями США, в отличие от действующих филиалов российских ВТБ и «Сбербанка».

Долларовые переводы «Райффайзенбанк» облагает 50% комиссией, так что на практике ограничения ещё суровее декларируемых. Переводы экспатов также облагаются комиссией в размере 50%, при этом размер комиссии не может быть меньше $300.

Самый распространённый и популярный способ отправить деньги из Туркмении в Россию. Посредниками обычно выступают физические лица. Отправить деньги можно в национальной валюте, евро или долларах, получить — в любой валюте, в том числе в рублях.

Спросить

Здравствуйте!

Предварительно необходимо направить письменную досудебную претензию (п.2 ст.132 ГПК РФ).

В противном случае Вы вправе предъявить иск в суд о возмещения ущерба, прочих расходов и убытков (ст.15 ГК РФ), компенсации морального вреда (ст.151 ГК РФ), в судебном порядке (ст.131-132 ГПК РФ).

Всего доброго Вам!

Спросить

Юристы ОнЛайн: 103 из 47 429 Поиск Регистрация

PRO Россия
Юрист, стаж 18 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.8 25 183 отзывa
Спросить
Отзывов за месяц
532
Россия
Юрист онлайн
г.Краснодар
Юдаев В.В.
4.9 1 806 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
328
PRO Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
4.9 33 838 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
146
Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.8 186 932 отзывa
Спросить
Отзывов за месяц
756
Россия
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
4.9 4 082 отзывa
Спросить
Отзывов за месяц
373
PRO Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.9 17 737 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
132
PRO Россия
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Москва
Разина Д.А.
5 32 170 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
48
Россия
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Красногорск
Струкова С.П.
5 630 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
406
Россия
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Тюмень
Шмидт А.А.
4.8 13 734 отзывa
Спросить
Отзывов за месяц
223
PRO Россия
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.7 58 406 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
367
PRO Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бычкова Н.В.
4.9 59 892 отзывa
Спросить
Отзывов за месяц
196
Россия
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Ростов-на-Дону
Соловьев А.В.
4.7 6 259 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
28
PRO Россия
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Москва
Ермаков С.А.
5 19 918 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
26
Россия
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
4.9 31 572 отзывa
Спросить
Отзывов за месяц
126
PRO Россия
Юрист, стаж 18 лет онлайн
г.Пермь
Богачев А.О.
4.9 4 089 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
75
PRO Россия
Юрист онлайн
г.Москва
Канунникова Е.Ю.
4.9 890 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
46
Россия
Юрист, стаж 4 лет онлайн
г.Ростов-на-Дону
Снитко И.В.
4.7 127 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
24
Россия
Юрист, стаж 10 лет онлайн
г.Рубцовск
Гафаров Р.А.
4.9 3 515 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
47
Россия
Юрист, стаж 5 лет онлайн
г.Саратов
Сазонова Т.Н.
4.9 559 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
34
PRO Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Воронеж
Хоров А.Г.
4.8 5 624 отзывa
Спросить
Отзывов за месяц
284
Россия
Адвокат, стаж 21 лет онлайн
г.Орёл
Бахтин С.В.
4.8 25 795 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
361
Россия
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Севастополь
Чернецкий И.В.
4.8 40 501 отзыв
Спросить
Отзывов за месяц
274
Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Тула
Смирнов Д.В.
4.7 11 134 отзывa
Спросить
Отзывов за месяц
155
Россия
Юрист, стаж 17 лет онлайн
г.Краснодар
Медунов С.К.
4.9 15 470 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
142
показать ещё