Играл в козено выиграл сумму и перевёл деньги матери ток как сумма была большая ей заблокировали счёт что делать

Здравствуйте!

Вам нужно в срок, установленный банком, предоставить документы, подтверждающие законность получения средств. Если не представите, то банк заблокирует ей все счет, а также внесет в реестр лиц, отмывающих деньги полученных преступным путем, что повлечет проверки в других банках, где также могут заблокировать все счета в связи с чем доступа к банковской системе в РФ у вашей матери больше не будет.

Необходимо предоставить объяснения банку

Валера, вам необходимо предоставить в банк объяснение и документы, подтверждающие законность получения денежных средств.

Здравствуйте

В банк нужно писать объяснительную, иначе банк блокировку не снимет.

Банк не только вправе, но и обязан в соответствии с ФЗ от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" контролировать операции с денежными средствами, в том числе блокировать счета клиентов при возникновении сомнений в законности финансовых операций. Для разблокировки необходимо обратиться в банк, который может потребовать представить документы, подтверждающие легальность операции. Не исключено, что придется выполнить требования ФНС, ФССП по задолженностям, если таковые имеются.

Было наличные деньги решил перевести матери раздал деньги и перевёл матери суммо оказалось большой и ей заблокировали чёт сказали что это машеничество я участник сво

Если счёт заблокирован из-за подозрений в мошенничестве, необходимо уточнить причину блокировки в отделении банка или через онлайн-заявку.