Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Руб, то будут проверять откуда у меня деньги взялись?

06.07.2025, 10:55
• г. Санкт-Петербург
"В России действует законодательство, направленное на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма. Это может привести к тому, что финансовые организации будут запрашивать подтверждение происхождения средств при крупных финансовых операциях, даже если они происходят в рамках рассрочки " Если я потом соберусь купить студии на окраине СПБ у застройщика в рассрочку ценой похоже больше 6 мл. руб, то будут проверять откуда у меня деньги взялись?
Читать ответы (8)
Финансирование терроризма
Финансовые операции
Отмывание денег
Ответы на вопрос (8):

Андрей, могут проверить откуда у вас деньги взялись

Спросить

Да, банкмодет затребовать обоснование операции.

Спросить

Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 1 миллион рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 1 миллиону рублей, или превышает ее, а по своему характеру данная операция относится к одному из следующих видов операций:

Спросить

Вы сами все прекрасно понимаете. Нельзя исключать этот вариант.

Спросить

могут проверить

Спросить

Рассрочка снижает существенно такой риск. Но подготовтесь к ответу откуда деньги.

Спросить

Да, будут проверять.

Спросить

Здравствуйте!

В противном случае Вы вправе предъявить иск в суд и решать в судебном порядке (ст.131-132 ГПК РФ).

Всего доброго Вам!

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Юристы ОнЛайн: 27 из 47 431 Поиск Регистрация

показать ещё