Как налоговая докажет, что переводы на карту — это доход, а не подарки?

Ответ отключен модератором

Также есть возможность перейти на ИП с другим налоговым режимом. Например, на упрощённую систему налогообложения (УСН) или единую систему налогообложения для сельскохозяйственных производителей (ЕСХН).

Налоговые органы обязаны доказать факт систематического получения дохода, который вы не задекларировали. Согласно ст. 108 НК РФ действует принцип презумпции невиновности налогоплательщика. Для этого налоговики могут запросить выписки банка, провести допрос свидетелей (плательщиков средств), установить наличие регулярности платежей и сопоставимость суммы переводов характеру вашей деятельности. Отсутствие назначения платежа затрудняет сбор доказательств, однако регулярные поступления крупных сумм вызовут подозрения контролирующих органов.

Да просто заблокируют банки да и все.

Будете месяцами разбираться

Можете.

ПРоведут проверку.

Они опросят лиц, что переводили.

Дарение облагается налогом.

Не будет облагаться только в том случае если деньги приходили от близких родственников.

НО

Не облагаются налогом пожертвования.

Но в этом случае тоже есть нюансы.

Проще ИП оформить (разумеется ИМХО)

В соответствии с абз. 3 п. 2 ст. 1, ст. 10, Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», "Инструкции о порядке рассмотрения и разрешения обращений и приема заявителей в органах прокуратуры" (утв. Приказом Генпрокуратуры России от 30.01.2013 N 45) Прокуратура осуществляет надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, а также рассматривает, проверяет, и разрешают поданные заявления, жалобы, обращения и иные сообщения о нарушении прав и свобод человека и гражданина.

А поэтому Вам следует направить жалобу в Прокуратуру, для проведения проверки за незаконные действия, превышение полномочий, самоуправство и привлечение к ответственности (ст.10 ФЗ "О прокуратуре РФ" от 17.01.1992 N 2202-1).

Здравствуйте.

Такое возможно до первой жалобы от ваших клиентов (уклонение от налогообложения). По факту у вас систематический доход от деятельности, налоговый орган увидит это по банковской выписке физического лица (автоматически эти сведения не получают от банков, но при наличии оснований могут запросить). Далее поскольку у вас не заявлен какой-либо льготный режим (самозанятость, УСН), налоги начислят по общей системе налогообложения (НДФЛ). В целом могут взять весь доход по выписке, а вы уже будете доказывать, что он не должен попасть под налогообложение (системность поступлений от разных лиц вызовет вопросы). Конечно вы можете привести любое обоснование - вопрос насколько это будет выглядеть убедительным и подтвержденным документально.

С уважением, Екатерина

По факту будет действовать презумпция виновности, т.к. у вас регулярные доходы.

Совет - просите платить наличными, скажите проблемы с картой.