Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Попадание в черный список ЦБ по 161-ФЗ из-за одной жалобы клиента.

26.09.2025, 00:34
• г. Уфа
Здравствуйте, в интернете особой информации нет, никто не знает по какому принципу работает 161 фз. Может здесь кто нибудь подскажет. Я работаю как самозанятая, бьюти услуги. Клиенты переводят деньги в основном по сбп, кто-то дает наличкой, но это редко. Сейчас очень жёстко начали ограничивать переводы между физлицами, я читаю это в разных каналах, плюс наблюдаю по знакомым, особенно по тем кто работает на себя, у многих за последний год были проблемы с блокировками и тд. Недавно мне рассказали про 161 фз, что это черный список цб и попасть туда очень просто – достаточно одной онлайн жалобы на твои реквизиты и тебе блокируют всевозможные банки и счета, которые у тебя есть. Так ли это? То есть любой недоброжелатель или не самый довольный клиент одной жалобой может отправить меня в черный список цб?
Читать ответы (2)
Черный список
Услуги клиентам
Будет работать
Ответы на вопрос (2):

Здравствуйте

Нет это не так.

При блокировке банк запрашивает расшифровку ваших операций, если вы самозанятый, напишите письмо приложите документы то блокировку снимают

ФЗ о котором идёт речь работает так: идёт мониторинг на не характерные операции

Легализация и отмывпние денег, если этого нет то вам это не грозит.

Скорее распространяется мошенническая схема, при которой лине к. Звонит мошенник м говорит что он из ЦБ РФ и начинается процесс,, доения,, ,, клиента,, и шантаж. Это распространенная мошенническая схема.

Чёрный список это для тех кто с криптой переводы делает, дропперы, филбет, и тд

Спросить

Легализация и отмывпние денег, если этого нет то вам это не грозит.

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Юристы ОнЛайн: 27 из 47 431 Поиск Регистрация

показать ещё

Уфа - онлайн услуги юристов

Взыскание заработной платы (1098)
Взыскание компенсаций больничного (969)
Взыскание невыплаченной заработной платы (1069)
Помощь в восстановлении на работе (1059)
Оспаривание незаконного увольнения (1074)
Изменение оснований увольнения (1006)
Оспаривание записей в трудовой книжке (1000)
Обжалование дисциплинарного взыскания (1021)
Отмена приказа о дисциплинарном взыскании (1002)
Судебное представительство (1069)
Коллективный иск к работодателю (984)
Помощь при безосновательном отказе в трудоустройстве (948)
Помощь при отсутствии безопасных условий труда (924)
Помощь при переводе на неполную ставку (918)
Составление претензий в трудовую инспекцию (1074)
Консультации по трудовому законодательству (1084)
Расторжение срочного трудового договора (971)
Консультации по трудовому законодательству юридических лиц (1047)
Привлечение сотрудников к ответственности (966)
Составление должностных инструкций (1034)
Все онлайн услуги