Банк заблокировал операции и счёт.

16.10.2025, 21:29

• г. Воронеж

Добрый вечер, делал депозит в казино. Банк заблокировал операцию. И заблркировал счет. Банк просит данные перевода ФИО полностью и дату рождения. У меня данных нет. Как быть в этой ситуации?

Читать ответы (4)

Депозит в банке
Банк перевод

Ответы на вопрос (4):

Юрист

Мельник И.В. 4.5

16.10.2025, 21:37,

г. Калининград

Прощаться с деньгвми

Спросить

Пользователь

Татьяна Сергеевна

16.10.2025, 21:39,

г. Москва

Идите в банк и решайте проблему на месте очно, а не по телефону...

Спросить

Автор вопроса

Алексей

16.10.2025, 21:44,

г. Воронеж

Я ходил. Но правда не сказал, что переводил в казино. Сказал покупки в интернете. Но все равно запрашивают данные перевода. Но у меня их нет.

Спросить

Юрист

Швайцер А.А. PRO 5.0

16.10.2025, 22:07,

г. Калининград

Добрый вечер!

Если банк заблокировал счёт и запрашивает данные получателя перевода, но у вас их нет, необходимо направить в банк письменное объяснение и запросить проведение внутренней проверки операции. Банк обязан действовать в рамках Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов». Без подтверждения законности операции он вправе приостановить операции, но вы имеете право подать обращение или жалобу в Росфинмониторинг и Банк России (ст. 7, 7.3, 8 Закона № 115-ФЗ).

Что Вы можете сделать:

Подать в банк письменное объяснение, указав, что не располагаете данными получателя и просите провести проверку.

Приложить документы, подтверждающие источник средств и цель перевода.

При отказе или бездействии — жалоба в Банк России через интернет-приемную.

Основание: ст. 7, 7.2–7.3 Федерального закона № 115-ФЗ; ст. 858 ГК РФ (о праве клиента на распоряжение счётом).

Спросить

Консультация по Вашему вопросу

8 800 505-91-11

звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Юристы ОнЛайн: 18 из 47 430 Поиск Регистрация

PRO