Неосновательное обогащение

349₽ VIP

Подавайте иск к юридическому лицу. Субсидиарная ответственность директора возможна при банкротстве или доказанных злоупотреблениях.

Претензия юр.лицу и при иске в суд взыщите с процентами ст 395 ГК РФ до даты фактического погашения задолженности .=1102 ГПК РФ основание иска и никто не отменял.

Если Вы физ.лицо то 131-132 ГПК РФ в помощь и ст 139-140 ГПК РФ сразу тоже и 98 и 100 ГПК РФ тоже , а если Вы юр.лицо то 125-126 АПК РФ.

Главное не оттягивать решение вопроса.

Здравствуйте.

В вашей ситуации с ошибочным переводом денежных средств юридическому лицу и последующим взысканием, необходимо учитывать несколько важных аспектов.

Неосновательное обогащение (Статья 1102 Гражданского кодекса РФ)

Согласно статье 1102 ГК РФ, лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение).

Для успешного взыскания необходимо доказать факт ошибочного перевода, отсутствие оснований для такого перевода (например, отсутствие договора или иных обязательств), а также сумму неосновательного обогащения.

Иск к юридическому лицу при отсутствии у него средств

Подача иска о неосновательном обогащении к юридическому лицу имеет смысл, даже если у организации в данный момент отсутствуют денежные средства. Судебное решение может быть предъявлено к принудительному исполнению в Федеральную службу судебных приставов (ФССП).

Исполнительное производство: Судебные приставы будут осуществлять действия, направленные на выявление имущества должника (денежных средств на счетах, дебиторской задолженности, иного имущества). Если в будущем у организации появятся средства или имущество, они будут направлены на погашение долга перед вами.

Банкротство: Если у юридического лица нет имущества и перспектив его появления, можно рассмотреть вариант инициирования процедуры банкротства. В рамках банкротства возможно оспорить сделки должника, привлечь к субсидиарной ответственности контролирующих лиц.

Возможность привлечения к ответственности физического лица (генерального директора)

По общему правилу, юридическое лицо отвечает по своим обязательствам своим имуществом и не отвечает по долгам своих участников (учредителей, акционеров) или руководителя (генерального директора).

Субсидиарная ответственность: Однако, в определенных случаях, предусмотренных законом, возможно привлечение контролирующих лиц (в том числе генерального директора) к субсидиарной ответственности по долгам юридического лица.

Банкротство: Наиболее распространенный случай – привлечение к субсидиарной ответственности в рамках процедуры банкротства, если будет доказано, что действия (бездействие) контролирующих лиц привели к банкротству организации (Статья 61.11 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)").

Недобросовестные действия: Также возможно привлечение к ответственности, если будет доказано, что генеральный директор действовал недобросовестно или неразумно, что привело к убыткам (Статья 53.1 ГК РФ). В вашем случае, это может быть сложно доказать, так как сам по себе факт ошибочного перевода не свидетельствует о недобросовестности директора.

Необходимость доказательств: Для успешного привлечения генерального директора к субсидиарной ответственности необходимо собрать убедительные доказательства его вины.

Рекомендации

Начните с подачи иска о неосновательном обогащении к юридическому лицу. Получение судебного решения – важный шаг.

Исполнительное производство: После получения решения суда, предъявите исполнительный лист в ФССП.

Анализ финансового состояния: Проведите анализ финансового состояния юридического лица. Посмотрите, есть ли у него дебиторская задолженность, имущество, перспективы получения прибыли.

Если активов нет, рассмотрите возможность инициирования процедуры банкротства. В рамках банкротства можно будет более детально изучить финансовую деятельность организации и действия ее руководства.

Оценка перспектив привлечения к субсидиарной ответственности: Оцените перспективы привлечения генерального директора к субсидиарной ответственности. Соберите доказательства, подтверждающие его недобросовестные или неразумные действия, приведшие к невозможности возврата долга.

С уважением Светлана Б

Здравствуйте!

Сразу подать иск на директора нельзя: компания и физическое лицо юридически разделены, и по общему правилу директор не отвечает своим имуществом по долгам фирмы (ст. 56 ГК РФ). Поскольку деньги упали на счет компании, иск о неосновательном обогащении (ст. 1102 ГК РФ) нужно подавать именно к ООО.

Вам нужно просудить долг с компанией и получить от пристава акт о невозможности взыскания. Так как фирма нулевая, налоговая со временем исключит её из ЕГРЮЛ как недействующую.

Только после исключения ООО из реестра вы получите право взыскать долг лично с директора (субсидиарная ответственность). Основание — п. 3.1 ст. 3 Закона № 14-ФЗ «Об ООО». В суде нужно будет заявить, что директор знал о долге (ошибочном переводе), но уклонился от возврата и «бросил» фирму, что суды расценивают как недобросовестное поведение.

Здравствуйте! Подавать сейчас иск на директора лично это деньги на ветер. Суд вас просто развернет. Пока фирма существует юридически, все претензии только к ней.

​Да, у них на счетах пусто. Да, отчетность нулевая. Но судиться с этим пустым ООО всё равно придётся. Не ради того, чтобы приставы с них что-то взыскали (там взыскивать нечего), а чтобы получить решение суда. Это ваша "входная карта" для дальнейшей войны с директором.

​Сейчас отправляете им досудебную претензию. Это обязательная формальность, без нее суд иск не примет.

​Пока идет срок претензии, пишите заявление в полицию по факту мошенничества. Уголовное дело вряд ли возбудят, отправят в суд. Но вам это и не нужно. Вам нужно, чтобы оперативники позвонили директору и вызвали на опрос. Обычно на "номиналов" или мелких жуликов это действует отрезвляюще, им проще вернуть вам деньги, чем объясняться. Это самый быстрый шанс вернуть деньги "малой кровью".

​Если полиция не помогла, идете в суд, получаете решение суда и исполнительный лист. Приставы, естественно, ничего не найдут и закроют дело.

Так как фирма сдает "нулевки" и денег нет, налоговая рано или поздно сама исключит её из реестра как недействующую. Как только фирму вычеркнуть, "броня" с директора падает.

​Вот тогда вы берете ваше решение суда и подаете иск уже лично на директора. (п. 3.1 ст. 3 Закона об ООО) Сейчас есть очень хорошая практика, которая говорит: если директор бросил фирму с долгами и не подал на банкротство, он отвечает лично. Это называется субсидиарная ответственность вне рамок банкротства. И вот тут уже можно арестовывать его личные счета и имущество.

​Банкротить их вам сейчас невыгодно, это дорого (минимум 200 тысяч выложите), а результат тот же. Поэтому идете по пути: претензия -полиция (для испуга) -суд с ООО - исключение из ЕГРЮЛ - иск к директору.

​

Антон, здравствуйте!

Взыскать ошибочно перечисленные денежные средства с юр лица, находящегося в состоянии "нулевой отчетности" и не имеющего денег на счетах, сложно, но возможно. При этом подать иск напрямую на физическое лицо (генерального директора) нельзя, за исключением особых обстоятельств.

Взыскание с юр лица (неосновательное обогащение)

Вам необходимо подавать в суд на юридическое лицо, так как вы переводили деньги именно ему.

ст. 1102 ГК - «Лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение)».

Стоит ли подавать в суд? Да, стоит. Решение суда — это необходимый документ (исполнительный лист), который позволит вам инициировать процедуру принудительного взыскания через судебных приставов. Без решения суда вы ничего не сможете сделать.

Отсутствие денег на счете не означает отсутствие имущества в принципе. Юрлица отвечают по своим обязательствам всем принадлежащим им имуществом (ст.56 ГК).

После получения исполнительного листа приставы будут искать имущество:

- Банковские счета (даже "нулевые" или в других банках).

- Недвижимость, транспорт, оборудование.

- Дебиторскую задолженность (долги других лиц перед этим ООО).

- Деньги в кассе.

Инициирование банкротства юрлица - если у ООО действительно нет денег или имущества, и вы не можете взыскать долг через приставов, вы можете подать заявление в Арбитражный суд о признании должника банкротом (Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»). Это дорогостоящая процедура, но она позволяет контролировать процесс поиска имущества.

По общему правилу, директор не несет ответственности по долгам ООО. Но есть исключения:

Субсидиарная ответственность - если в ходе банкротства выяснится, что директор или контролирующие лица довели компанию до банкротства, скрыли имущество или действовали недобросовестно, их могут привлечь к субсидиарной ответственности. Тогда они будут отвечать своим личным имуществом. Это регулируется главой III.2 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Неосновательное обогащение директора - если деньги ушли со счета ООО на личный счет директора или он их присвоил (что сложно доказать без доступа к выпискам).

Да, вы вправе взыскать ошибочно перечисленные средства на основании неосновательного обогащения (ст. 1102 ГК РФ), даже если у юридического лица — нулевая отчётность и отсутствие денег на счетах.

Согласно ст. 56 ГК РФ, юридическое лицо отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Однако участники (учредители) и директор не несут ответственности по долгам ООО, если иное не установлено законом.

Однако есть исключения:

Субсидиарная ответственность контролирующих лиц — если юрлицо признано банкротом, а его имущества недостаточно для расчётов, вы можете требовать привлечения директора или учредителя к субсидиарной ответственности (п. 3.1 ст. 3, ст. 10 Закона № 127-ФЗ «О банкротстве»), если докажете, что:

— они виновны в неплатёжеспособности (например, вывод активов, фиктивная нулевая отчётность);

— именно их действия привели к невозможности возврата средств.

Если директор действовал недобросовестно или неразумно, вы можете подать исковое заявление о привлечении к субсидиарной ответственности вне процедуры банкротства, ссылаясь на ст. 53.1, 53.4 ГК РФ (новая судебная практика ВС РФ допускает это при злоупотреблении корпоративной формой).

Что делать:

— Подайте иск к ООО о взыскании неосновательного обогащения (ст. 1102 ГК РФ).

— Одновременно (или после) ходатайствуйте о привлечении директора/учредителя как субсидиарно ответственного лица.

— Истребуйте через суд банковские выписки, бухгалтерию, чтобы доказать вывод средств или фиктивность нулевого баланса.

Вывод: подавать в суд на ООО обязательно — это основа для дальнейших действий. Если организация «пустая», — настаивайте на субсидиарной ответственности физлица. Бездействие лишит вас шанса на возврат.

В Постановлении Конституционного Суда Р от 7 февраля 2023 года № 6-П/2023 по делу о проверке конституционности подп.1 п.12 ст.61.11 Закона о банкротстве и п.3.1 ст.3 Закона об ООО указано, что если кредиторы с помощью косвенных доказательств обосновали утверждения о наличии у привлекаемого к ответственности лица статуса контролирующего органа и о невозможности погашения требований кредиторов из-за его действий (бездействия), бремя опровержения этих утверждений переходит на контролирующее должника лицо.

Как из положений об ответственности за нарушение обязательств, так и из норм об ответственности за причинение вреда (деликтной) вытекает, что отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство или причинившим вред (п.2 ст.401 и п.2 ст.1064 ГК РФ).

Таким образом, привлечь директора (контролирующее должника лица) невозможно, поскольку первоначально должник не брал на себя обязательство по возврату этого долга.

Согласно п. 1 ст. 225 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон N 127-ФЗ) арбитражный суд принимает решение о признании ликвидируемого должника банкротом и об открытии конкурсного производства и утверждает конкурсного управляющего, при этом наблюдение, финансовое оздоровление и внешнее управление при банкротстве ликвидируемого должника не применяются. На основании п. 1.1 ст. 225 Закона N 127-ФЗ кредиторы вправе предъявить свои требования к ликвидируемому должнику в течение двух месяцев с даты опубликования объявления о признании ликвидируемого должника банкротом в соответствии со статьей 100 Закона N 127-ФЗ.

Если требование, в отношении которого подано заявление, не подтверждено вступившим в законную силу судебным актом, то государственная пошлина уплачивается в размере 50 процентов от государственной пошлины, определяемой в соответствии c п. 1 ст. 333.21 НК РФ (подп. 9 п. 1 ст. 333.21, подп. 5 п. 1 ст. 333.37 НК РФ).

Поэтому можно подать заявление о признании должника банкротом (при сумме долга свыше 2 млн рублей) с оплатой госпошлиной 50 % или взыскать сумму долга, а потом подать на банкротство. Если сумма долга менее двух миллионов, о если нет имущества, то потом можно не взыскать через приставов

Если денежные средства были переведена на счет юр.лица, а не физ.лица, то с иском требуется обращаться к юр.лицу (форма и содержание искового заявления - ст. 131 ГПК РФ).

Ст. 1102 ГК РФ предусмотрена обязанность возвратить неосновательное обогащение.

В случае обращения в суд, сумма ошибочного перевода будет взыскана принудительно:

Вариант 1. Несмотря не то, что у юридического лица отсутствуют на счете денежные средства, тем не менее, денежные средства могут поступить на счет юридического лица - в этом случае они будут списаны со счета организации в счет погашения долга по решению суда - ст. 111 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве".

Вариант 2. Юридическое лицо отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом - ч. 1 ст. 56 ГК РФ.

Это означает, что имущество должника может быть арестовано, а после реализовано для исполнения решения суда - ст. 87 Федеральный закон от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве".

Обращайтесь в суд с исковыми требованиями, все вернете.

При ошибочном переводе денежных средств юридическому лицу, даже если у последнего отсутствуют средства на расчетных счетах, законодательство предусматривает возможность взыскания неосновательно приобретённых сумм на основании ст.1102 Гражданского кодекса РФ («Обязанность возвратить неосновательное обогащение»).

Отсутствие финансов у должника само по себе не освобождает юридическое лицо от обязанности возместить необоснованно полученное имущество.

Tсли у юридического лица нет активов, существует риск, что даже выигранный судебный процесс не приведет к реальному возврату денег. Именно поэтому важно изучить дополнительные возможности взыскания задолженности:

Проверьте бухгалтерские отчёты, выписки из ЕГРЮЛ и реестр исполнительных производств, чтобы убедиться, действительно ли фирма находится в затруднительном положении.

Можно привлечь профессионального юриста или аудитора для анализа финансовой отчетности должника.

Законодательством предусмотрена субсидиарная ответственность руководителя или участников фирмы, если они действовали недобросовестно или неразумно, способствуя возникновению убытков кредитора.

Такие случаи регулируются Федеральным законом №14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" и постановлением Пленума ВС РФ №53 от 21 декабря 2017 г., устанавливающим порядок привлечения к ответственности.

Если сумма долга значительная, и очевидно, что самостоятельно рассчитаться организация не способна, имеет смысл начать процедуру банкротства должника. Такое производство позволит выявить активы и привлечь руководство фирмы к ответственности в рамках процедуры конкурсного производства.

Генеральный директор лично не несет имущественной ответственности за долги своей компании, если он действовал добросовестно и разумно.

Поэтому перед подачей иска против генерального директора убедитесь, что его поведение повлекло убытки и имеется достаточная доказательная база.

Здравствуйте, Антон!

Шансы вернуть деньги есть, начните с взыскания долга с юрлица. Обратитесь к адвокату, специализирующемуся на корпоративных спорах и банкротстве, так как процесс не требует самодеятельности.

Факт ошибочного перевода денежных средств без какого-либо договорного или иного основания является классическим случаем неосновательного обогащения (п. 1 ст. 1102 ГК РФ). Получатель (юрлицо) обязан их вернуть.

Нулевая отчетность и отсутствие денег — не препятствие для иска. Вы взыскиваете не с расчетного счета, а с юридического лица как с субъекта права. Его текущая неплатежеспособность не освобождает от долга.

Направьте досудебную претензию с требованием вернуть сумму в течение 7 дней (по умолчанию для юрлиц, ст. 1104, 1105 ГК РФ). Это обязательный этап.

Подайте иск в арбитражный суд по месту нахождения ответчика (юрлица). К иску приложите: платежное поручение с ошибочным реквизитом, выписку из банка, претензию и доказательство ее отправки.

Получите судебное решение. Даже с решением на руках, если у компании нет денег, приставы прекратят исполнительное производство ввиду отсутствия имущества (п. 4 ч. 1 ст. 46 ФЗ "Об исполнительном производстве").

2. Инициируйте процедуру банкротства юрлица. Если юрлицо не исполняет решение суда, и вы как кредитор можете подать заявление о признании его банкротом (при сумме долга от 300 тыс. руб. — для юрлиц, ст. 6 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)").

В ходе банкротства конкурсный управляющий проверит все сделки должника за последние 3 года (а при наличии признаков фиктивности — и за больший срок). Если будут обнаружены сделки по выводу активов (например, перевод денег на счета директора или дружественных фирм), их можно оспорить и вернуть имущество в конкурсную массу.

В рамках банкротства появляется возможность привлечь контролирующих лиц (в т.ч. генерального директора) к субсидиарной ответственности (ст. 61.11 ФЗ "О несостоятельности").

Если будет доказано, что директор своими действиями (или бездействием) причинил вред кредиторам (например, вывел активы, подписал "нулевую" отчетность, скрывая реальное положение дел), суд по делу о банкротстве может взыскать с него лично весь долг компании.

Ответственность за доведение до банкротства (ст. 195 УК РФ): В редких случаях, при наличии прямого умысла и крупного ущерба, возможно уголовное преследование.

Иск о причинении вреда (ст. 1064 ГК РФ). Теоретически можно попробовать взыскать убытки с директора, если докажете, что его незаконные виновные действия (не ошибка в реквизитах с вашей стороны, а его мошеннические схемы) прямо привели к вашим потерям. Но это сложно и требует серьезных доказательств.

3. Соберите документы: платёжное поручение, выписка банка, все данные о компании-получателе (из ЕГРЮЛ).

Направьте заказным письмом с описью вложения досудебную претензию.

Иск в арбитражный суд: О взыскании неосновательного обогащения с юридического лица.

После получения решения передайте его приставам для принудительного взыскания.

Если приставы вернут исполнительный лист с актом о невозможности взыскания, готовьте заявление о банкротстве этой компании.

Активно участвуйте, требуйте от управляющего проверить сделки и возможность привлечения директора к субсидиарной ответственности.

Добрый вечер, Антон.

1)Вы имеете полное право подать иск о взыскании неосновательного обогащения с юридического лица, даже если у него нулевая отчетность.

2)Если судебные приставы (ФССП) не смогут взыскать деньги (из-за нулевой отчетности), исполнительное производство будет окончено по причине невозможности взыскания. Вы сможете возобновить его позже.

3)Привлечение Генерального директора к субсидиарной ответственности, это самый вероятный путь, чтобы попытаться взыскать средства с физического лица (Генерального директора), когда юридическое лицо не может платить.

4)ст. 61.11 Федерального закона № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве

-Генеральный директор может быть привлечен к личной (субсидиарной) ответственности по долгам компании, если доказано, что его действия (или бездействие) привели к невозможности полного удовлетворения требований кредиторов.

5): Если вы докажете, что перевод был ошибочным и средства компании неосновательно обогатились за счет этих денег, а затем директор вывел оставшиеся активы или не предпринял мер для возврата этих средств, это может стать основанием для привлечения его к субсидиарной ответственности.

6)Если вы можете доказать, что перевод средств юридическому лицу был не основанием для возникновения долга по неосновательному обогащению (а, например, следствием мошенничества или договора, заключенного недобросовестно), тогда можно попытаться привлечь директора напрямую как соучастника.

-Однако, если перевод был ошибочным, то первичное требование предъявляется к лицу, которое получило эти средства – то есть к юридическому лицу.

ст. 1102 ГК РФ