Исключение из реестра по 161-ФЗ после мошеннического перевода и блокировки счетов

Здравствуйте, Вам следует написать заявление в полицию по факту мошенничества и полиция проведет проверку

Ваша младшая сестра до перевода денежных средств заключила с кем-нибудь договора? Если клиент банка не знает, от куда поступили денежные средства, и на какие цели, надо об этом сообщать в банк и возвращать обратно. И желательно сообщить в полицию. Банк ограничивает переводы физических лиц если они превышают суточный лимит. Суточный лимит переводов описывается тарифе и договоре о банковских услугах. Внимательно читайте договорные обязательства.

Обратитесь с заявлением в полицию, запросите справку о мошенничестве, предоставьте документы в банк для исключения из реестра.

Вернуть деньги напрямую сейчас проблематично, если банк отказывается давать реквизиты — это часто встречается при операциях с мошенничеством.Собрать все доказательства: переписку с банком, квитанции, письма ЦБ, уведомления о блокировке.Обратиться в полицию (МВД) с заявлением о мошенничестве и о переводе средств — именно они могут инициировать возврат через банк.Следовать рекомендациям ЦБ, в том числе фиксировать все обращения письменно.

Ольга, здравствуйте!

.

1. Дело в том, что нужно обращаться не в МВД, а в банк. Ведь он видит реквизиты, с которых поступили деньги.

2. В МВД лишь можно обращаться только для того, чтобы подтвердили кто потерпевший. Чаще всего цель же такой блокировки именно возмещение ущерба.

.

С уважением,

юрист Квон Дмитрий Викторович