Поставщик не возвращает предоплату

349₽ VIP

Либо забываете про эти деньги, либо пишите претензию, готовясь подавать иск в суд.

С уважением.

Здравствуйте, Виталий Сергеевич! Если есть основания полагать, что "поставщик" и не намеревался поставлять товар, то здесь имеют место признаки мошенничества (ст.159 УК РФ). В такой ситуации имеет смысл подать в полицию заявление о преступлении в порядке, предусмотренном статьями 141,145 УПК РФ, получить талон-уведомление с номером из книги учета сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях (КУСП) согласно требованиям Приказа МВД России от 29 августа 2014 г. N 736 "Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях".

Наличие уголовного дела сподвигнет быстрее вернуть деньги именно Вам. Вполне возможно, что толку от этого будет больше, чем от иска в арбитражный суд (ст.125-132 АПК РФ).

Если будет отказ в возбуждении уголовного дела, обжаловать его. Вы вправе обжаловать постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в порядке, предусмотренном ст.124 УПК РФ, в районную прокуратуру, а также в районный суд в порядке ст.125 УПК РФ.

Статья 124. Порядок рассмотрения жалобы прокурором, руководителем следственного органа

1. Прокурор, руководитель следственного органа рассматривает жалобу в течение 3 суток со дня ее получения. В исключительных случаях, когда для проверки жалобы необходимо истребовать дополнительные материалы либо принять иные меры, допускается рассмотрение жалобы в срок до 10 суток, о чем извещается заявитель.

2. По результатам рассмотрения жалобы прокурор, руководитель следственного органа выносит постановление о полном или частичном удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении.

2.1. В случае удовлетворения жалобы, поданной в соответствии с частью второй статьи 123 настоящего Кодекса, в постановлении должны быть указаны процессуальные действия, осуществляемые для ускорения рассмотрения дела, и сроки их осуществления.

3. Заявитель должен быть незамедлительно уведомлен о решении, принятом по жалобе, и дальнейшем порядке его обжалования.

4. В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, дознаватель, следователь вправе обжаловать действия (бездействие) и решения прокурора или руководителя следственного органа соответственно вышестоящему прокурору или руководителю вышестоящего следственного органа.

Статья 125. Судебный порядок рассмотрения жалоб

1. Постановления органа дознания, дознавателя, следователя, руководителя следственного органа об отказе в возбуждении уголовного дела, о прекращении уголовного дела, а равно иные действия (бездействие) и решения дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, органа дознания, следователя, руководителя следственного органа и прокурора, которые способны причинить ущерб конституционным правам и свободам участников уголовного судопроизводства либо затруднить доступ граждан к правосудию, могут быть обжалованы в районный суд по месту совершения деяния, содержащего признаки преступления. Если место производства предварительного расследования определено в соответствии с частями второй - шестой статьи 152 настоящего Кодекса, жалобы на действия (бездействие) и решения указанных лиц рассматриваются районным судом по месту нахождения органа, в производстве которого находится уголовное дело.

2. Жалоба может быть подана в суд заявителем, его защитником, законным представителем или представителем непосредственно либо через дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, орган дознания, следователя, руководителя следственного органа или прокурора.

3. Судья проверяет законность и обоснованность действий (бездействия) и решений дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, органа дознания, следователя, руководителя следственного органа, прокурора не позднее чем через 14 суток, а действий (бездействия) и решений при производстве дознания в сокращенной форме - не позднее чем через 5 суток со дня поступления жалобы в судебном заседании с участием заявителя и его защитника, законного представителя или представителя, если они участвуют в уголовном деле, иных лиц, чьи интересы непосредственно затрагиваются обжалуемыми действием (бездействием) или решением, а также с участием прокурора, следователя, руководителя следственного органа. Неявка лиц, своевременно извещенных о времени рассмотрения жалобы и не настаивающих на ее рассмотрении с их участием, не является препятствием для рассмотрения жалобы судом. Жалобы, подлежащие рассмотрению судом, рассматриваются в открытом судебном заседании, за исключением случаев, предусмотренных частью второй статьи 241 настоящего Кодекса.

4. В начале судебного заседания судья объявляет, какая жалоба подлежит рассмотрению, представляется явившимся в судебное заседание лицам, разъясняет их права и обязанности. Затем заявитель, если он участвует в судебном заседании, обосновывает жалобу, после чего заслушиваются другие явившиеся в судебное заседание лица. Заявителю предоставляется возможность выступить с репликой.

5. По результатам рассмотрения жалобы судья выносит одно из следующих постановлений:

1) о признании действия (бездействия) или решения соответствующего должностного лица незаконным или необоснованным и о его обязанности устранить допущенное нарушение;

2) об оставлении жалобы без удовлетворения.

6. Копии постановления судьи направляются заявителю, прокурору и руководителю следственного органа.

7. Принесение жалобы не приостанавливает производство обжалуемого действия и исполнение обжалуемого решения, если это не найдет нужным сделать дознаватель, начальник подразделения дознания, начальник органа дознания, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа, прокурор или судья.

Здравствуйте!

Если уже даже претензии писали, то можно конечно подать в Арбитражный суд.

В этом случае можно получить судебный приказ (ст. 229.1 АПК РФ). Это не так дорого как иск.

Однако, с учетом того, что столько дел - видимо с ними совсем все плохо.

И есть вероятность того что деньги в принципе не получите.

А пошлину заплатите.

поэтому подумайте - есть ли смысл.

Может быть и нет.

Вам следует подать иск в арбитражный суд, если поставщик не возвращает средства. То есть, фактически нарушает условия договора.

Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Подготовьте исковое заявление с указанием суммы долга и приложите документы, подтверждающие оплату и нарушение сроков.

В случае банкротства, вы станете кредитором и сможете предъявить свои требования в рамках процедуры банкротства.

Только не тяните здесь время.

Обычно сперва направляется досудебная претензия в простой форме.

- см. ст. 309, 506 ГК РФ, ст. 4, 125-126 АПК РФ

Здравствуйте. Ваши правоотношения регулируются нормами о поставке.

Согласно п. 3 ст. 487 ГК РФ, в случае неисполнения продавцом обязанности по передаче товара, покупатель вправе потребовать возврата суммы предварительной оплаты. Дополнительно вы вправе требовать уплаты процентов за пользование чужими денежными средствами на основании ст. 395 ГК РФ. Поскольку вы приобрели товар у другого лица, ст. 524 ГК РФ дает вам право на возмещение убытков в виде разницы между установленной в договоре и ценой по совершенной взамен сделке.

В силу ч. 5 ст. 4 АПК РФ соблюдение досудебного претензионного порядка обязательно. Гарантийные письма лишь подтверждают признание долга (ст. 203 ГК РФ), но не заменяют претензию.

Касательно целесообразности: наличие 35 дел в картотеке арбитражных дел свидетельствует о критическом финансовом состоянии должника и высоком риске неисполнения решения суда. Вероятность фактического получения денег крайне низка. В случае банкротства (ФЗ О несостоятельности (банкротстве)) требования кредиторов удовлетворяются в порядке очереди, и до вас очередь может не дойти.

Однако судебный акт необходим для фиксации убытка и списания безнадежной дебиторской задолженности в расходы для уменьшения налогооблагаемой базы (ст. 266 НК РФ). Дело будет рассматриваться в порядке упрощенного производства (ст. 227, 229 АПК РФ) без вызова сторон, что минимизирует трудозатраты.

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ

Направить должнику официальную досудебную претензию с требованием возврата основного долга, процентов и убытков ценным письмом с описью вложения.

По истечении 30 календарных дней с момента отправки претензии подать исковое заявление в арбитражный суд.

Получить решение суда и исполнительный лист либо для попытки взыскания через ФССП, либо для списания долга в бухгалтерском учете как нереального к взысканию.

Можно подать на судебный приказ.

Но если он подает на отмену судебного приказа, то вы идете в общем порядке.

С него взыскать можно и госпошлину, и расходы на юриста, причем арбитраж часто взыскивает в полном объеме.

В банкротство уйти может, но у вас будет уже просуженный долг, а там можно и директора к субсидиарке привлечь.

Шансы есть.

Здравствуйте!

В данном конкретном Вашем случае, возврат предоплаты — одна из частых причин споров между клиентами и исполнителями услуг. Особенно остро вопрос стоит для бизнеса: с одной стороны, хочется защитить себя от отказов в последний момент, с другой — нельзя нарушать закон и рисковать репутацией.

И ГК РФ, и ЗоЗПП позволяют заказчику отказаться от услуги в любой момент (ст. 782 ГК РФ, ст. 32 ЗоЗПП). Если услугу ещё не выполнили, предоплату нужно вернуть. Удержать можно только фактические расходы — деньги, которые вы действительно потратили, готовясь выполнить заказ.

Возможно направить заявление в МВД о проведении доследственной проверки (ст.144-145 УПК РФ) и возбуждении уголовного дела по факту мошенничества (ст.159 УК РФ).

В противном случае Вы вправе обратиться с иском в суд и о возмещении ущерба (ст.15 ГК РФ), неосновательным обогощением (ст.1102 ГК РФ) и решать в судебном порядке.

Всего доброго

Здравствуйте, Виталий Сергеевич.

В Вашей ситуации, если поставщик систематически срывал сроки поставки, не исполнил обязательства по договору, а также не возвращает предоплату, несмотря на письменные требования и гарантийные письма, и при этом по фирме уже имеется значительное количество арбитражных дел, есть основания предполагать, что поставщик изначально не намеревался исполнять договор. Это может свидетельствовать о наличии признаков мошенничества, предусмотренного статьей 159 УК РФ. В такой ситуации целесообразно обратиться в полицию с заявлением о преступлении в порядке, установленном статьями 141 и 145 УПК РФ.

______

После подачи заявления Вам обязаны выдать талон-уведомление с номером из книги учета сообщений о преступлениях (КУСП) согласно требованиям Приказа МВД России от 29 августа 2014 г. № 736. Это позволит инициировать проверку по факту возможного мошенничества, а также зафиксировать Ваши требования официально. Учитывая небольшую сумму и высокую вероятность банкротства поставщика, обращение в арбитражный суд может быть неэффективным, поскольку даже при получении решения о взыскании денежных средств, исполнить его будет затруднительно из-за отсутствия у должника имущества и средств.

_______

В случае возбуждения уголовного дела по факту мошенничества, у Вас появляется шанс на возврат денежных средств в рамках уголовного процесса, если будет доказан умысел и установлены активы, подлежащие взысканию. Таким образом, в сложившейся ситуации наиболее рациональным и юридически обоснованным шагом будет обращение в правоохранительные органы с заявлением о преступлении, а не инициирование арбитражного процесса, который, с учетом текущего положения поставщика, скорее всего, не приведет к реальному возврату денежных средств.

Добрый вечер, Виталий.

1)Да, стоит, но с учетом рисков. При наличии 35 дел в Арбитраже, существует высокая вероятность, что компания находится в тяжелом финансовом положении. Подача иска в Арбитраж – это единственный законный способ принудительно взыскать задолженность, если досудебные методы исчерпаны.

2)Вам нужны неопровержимые доказательства наличия задолженности и неисполнения обязательств, так что однозначно все соберите в качества доказательства.

-Если вы понимаете, что шансов урегулировать до суда нету, то официальная претензия является обязательным этапом перед подачей иска в Арбитражный суд (ст. 4 АПК РФ).

-Отправьте претензию заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения на юридический адрес поставщика.

3)Если по другим делам уже есть вступившие в силу решения и возбуждены исполнительные производства, это подтверждает проблемы с ликвидностью.

4)Рассчитайте неустойку за каждый день просрочки возврата аванса (со дня, когда они должны были вернуть деньги по претензии, до дня подачи иска). Используйте ставку рефинансирования ЦБ РФ или формулу, прописанную в вашем договоре.

-Иск подается на основании ст. 309, 310, 311, 395 ГК РФ и, если есть, положений договора о неустойке.

5)Если вы подадите иск и получите решение суда (исполнительный лист) ДО объявления банкротства: Вы предъявляете ИЛ приставам. Если у компании есть деньги на счетах, они могут быть взысканы. Если пристав вернет ИЛ с невозможностью взыскания, вы можете подать заявление о включении вашего требования в реестр кредиторов банкрота.

-сли компания уже находится в процедуре банкротства: Вам нужно сразу подавать заявление о включении вашего требования в реестр кредиторов (в соответствии с Федеральным законом № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”). Это нужно сделать в установленный судом срок.

Здравствуйте!

По договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.

(ст. 506, "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ

Должник, просрочивший исполнение, отвечает перед кредитором за убытки, причиненные просрочкой, и за последствия случайно наступившей во время просрочки невозможности исполнения. ст.405 ГК РФ

Рекомендуем Вам подать требование (претензию) о возмещении убытков и возврате предварительной оплаты ( аванса) по договору поставки в связи

с неисполнением договора, не дожидаясь начала банкротства, в дальнейшем обратиться в Арбитражный суд.

Если будет решение суда в Вашу пользу, взыскивайте аванс через банк поставщика,.

Если до момента вынесения решения АС будет открыто банкротство, направьте требование в арбитражный суд, который ведет дело о банкротстве должника, в порядке, установленном процессуальным законодательством, должнику и временному управляющему. К требованию приложите судебный акт или иные документы, подтверждающие обоснованность требований (п. 1 ст. 71 Закона о банкротстве).

Насчет смысла подать в арбитраж решать Вам. С одной стороны 35 тысяч. С другой - значительные временные затраты, госпошлина, судебные расходы и т.п.

Начните с письменной претензии в адрес должника. Есть небольшой шанс, что добровольно заплатит. Далее - заявление о выдче судебного приказа (ст. 229.3 АПК РФ).

Судебный приказ выносится без вызова взыскателя и должника и без проведения судебного разбирательства, но придется заплатить госпошлину.

Удачи

Здравствуйте! По сути у Вас требование о возврате предоплаты за непоставленный товар и, при необходимости, о взыскании процентов, но экономику спора нужно считать с учетом госпошлины и реальной исполнимости, потому что при проблемном контрагенте решение суда может остаться не исполненным.

Право требовать возврата суммы предварительной оплаты возникает, если продавец/поставщик, получив предоплату, не передал товар в срок; в этом случае можно требовать именно возврат денег, а также проценты по ст. 395 ГК РФ на сумму предоплаты в порядке п. 4 ст. 487 ГК РФ. До обращения в арбитраж по денежным требованиям из договора (и по неосновательному обогащению тоже) нужно направить претензию и выждать 30 календарных дней со дня направления, если иной срок и порядок не установлен законом или договором; это прямо следует из ч. 5 ст. 4 АПК РФ.

Подавать в арбитраж имеет смысл, если Вы — юрлицо или ИП и у Вас есть документы, подтверждающие денежное обязательство и его признание (переписка, гарантийные письма, акт сверки и т.п.), потому что тогда стоит начинать не с иска, а с судебного приказа: по п. 1 ч. 1 ст. 229.2 АПК РФ он выдается по договорным денежным требованиям при цене до 750 000 руб.

Если должник подаст возражения, приказ отменят и время будет потеряно, но при массовых арбитражных делах у должника иногда возражения не подают, и приказ — самый быстрый способ получить исполнимый акт.

Если в отношении поставщика введут наблюдение, денежные требования нужно заявлять уже в рамках дела о банкротстве; для участия в первом собрании кредиторов — в течение 30 календарных дней с даты публикации сообщения о введении наблюдения. Поэтому практический порог смысла здесь не сумма 35 000 руб., а скорость фиксации долга судебным актом/включением в реестр и вероятность реального взыскания; если имущества нет, ни иск, ни приказ проблему не решат, но без судебного акта (или без включения в реестр при банкротстве) шансов получить деньги нет.

Здравствуйте Виталий Сергеевич!

В своём вопросе вы указали, что в июне 2025 поставщику была произведена оплата (около 35000 руб.)

Однако, далее, судя по описанной вами ситуации, поставщик постоянно срывал срок поставки, что является неправомерно с его стороны и потянет минимум на неустойку.

Так как было написано письмо о возврате средств, то необходимо ознакомиться с ним.

Так как Поставщик постоянно обещает вернуть оплату, даже писал гарантийные письма, то не факт что он вернёт добровольно.

Начать вам стоит с написания претензии на его имя, непременно упомянув о возможном обращении в суд с взыскания с него судебных издержек.

В претензии вы можете дать срок 10 дней, например, потом обратиться в Суд.

С другой стороны вам целесообразно взвесить все,,, за,, и,, против,, и подсчитать расходы.

Однако, вам следует учесть нормы законодательства о банкротстве.

Если, с ваших слов дел много и грозит банкротство, то позже, при наличии решения суда вы могли бы подать АУ заявление о включении в реестр требований кредиторов.

Но, если активов нет и на счетах ничего нет у данной компании, соответственно, платить будет нечем, плюс это может идти от года дело и дольше.

На практике так и бывает, пройдя все этапы банкротства, в том числе, когда АУ делает везде запросы и приходят ответы что ничего нет.

Для более точного ответа на вопрос надо изучить более тщательно данную компанию ( Отчёт о прибыли и убытках, Арбитраж, баланс посмотреть) если это возможно.

Оценить временные и финансовые затраты.

Далее исходит из целесообразности внесения временных и финансовых затрат и принимать решение.

См

Федеральный закон,, О банкротстве,,

ГПК РФ.

Для начала рекомендую отправить официальную претензию поставщику заказным письмом с уведомлением о вручении, чётко обозначив требование возврата денежных средств и срок для удовлетворения претензии.

Это обязательный досудебный порядок урегулирования споров, предусмотренный ст. 4 АПК РФ.

Далее оценивайте целесообразность подачи иска исходя из обстоятельств дела. Несмотря на небольшую сумму долга, факт наличия многочисленных аналогичных дел в Арбитражном суде говорит о систематическом нарушении поставщиком договорных обязательств перед контрагентами, что повышает вероятность успешного исхода дела.

Что касается риска банкротства фирмы-поставщика, законодательство предусматривает защиту кредиторов.

Согласно ст. 63 Закона о несостоятельности (банкротстве), обязательства должника исполняются вне очереди текущих платежей, значит шанс на получение возмещения сохраняется, хотя процесс усложняется.

Здравствуйте Виталий Сергеевич!

Смысл всегда есть

Начинать взыскание с недобросовестного поставщика надо с предъявления ему иска в Арбитражный суд региона по ст.1102. Обязанность возвратить неосновательное обогащение ГК РФ с применением ст.395. Ответственность за неисполнение денежного обязательства ГК РФ (Проценты за пользование чужими деньгами, неустойка) + судебные расходы

Если для Вас это небольшие деньги, то есть много благотворительных фондоы помощи детям, которые этим средствам будут рады

Доброе утро!

Да, в любом случае надо подавать иск в суд (ст

125-126 АПК РФ) в независимости от количества судебных дел☝️

Со временем можно будет ген. директора фирмы привлечь к субсидиарной ответственности (ст. 61.19 ФЗ " о несостоятельности (банкротстве) "☝️

Если после завершения конкурсного производства или прекращения производства по делу о банкротстве лицу, которое имеет право на подачу заявления о привлечении к субсидиарной ответственности в соответствии с пунктом 3 статьи 61.14 настоящего Федерального закона и требования которого не были удовлетворены в полном объеме, станет известно о наличии оснований для привлечения к субсидиарной ответственности, предусмотренной статьей 61.11 настоящего Федерального закона, оно вправе обратиться в арбитражный суд с иском вне рамок дела о банкротстве.

Риск полной потери средств критически высок: 35 дел в арбитраже свидетельствуют о системной неплатежеспособности, и даже выигранный иск с исполнительным листом (ст. 229.2 АПК РФ о судебном приказе) упирается в отсутствие ликвидных активов. Ваш путь к спасению — не классический спор, а превентивная фиксация долга для реестра кредиторов на случай банкротства, что требует срочных и точных действий. Чтобы понять, есть ли смысл в конкретных шагах для этой суммы, просто скиньте в личные сообщения скриншот последнего гарантийного письма — вы получите расчёт целесообразности и оптимальную последовательность.