Возможно ли возбуждение уголовного дела по статье 159 ч. 3 без договора?

349₽ VIP

Здравствуйте уважаемая Елена!

В данном конкретном Вашем, случае, В отношении как физических лиц так и ИП управления коммерческой организацией также может быть возбуждено уголовное дело по ч.3 5,6 или 7 ст.159 УК РФ за преднамеренное неисполнение договорных обязательств в предпринимательской сфере.

В п.9 Постановления Пленума ВС РФ от 15 ноября 2016 года № 48 сказано, что преднамеренное неисполнение договорных обязательств — это сознательное полное или частичное неисполнение стороной договора взятых на себя обязательств в целях хищения чужого имущества или приобретения прав на него путем обмана или злоупотребления доверием.

Необходимо незамедлительно направить заявление в полицию о проведении доследственной проверки (ст.144-145 УПК РФ) и возбуждении уголовного дела по факту мошенничества (ст.159 УК РФ).

Таким образом вролне возможно возбуждение уголовного дела по ст. 159 ч. 3 без договора.

В дальнейшем можете обратиться с гражданским иском в суд о возмещении ущерба (ст.15 ГК РФ) прочих расходов и убытков, компенсации морального вреда (ст.151 ГК РФ) в судебном порядке.

Всего доброго!

Для ч. 3 ст. 159 УК РФ требуется доказать прямой умысел на завладение деньгами путем обмана или злоупотребления доверием, а сумма 500 тыс. руб. квалифицируется как крупный размер.

Наличие только нарядов-допусков и переводов на физлицо без договора не исключает проверки следователями, но без актов выполненных работ, переписки или свидетельских показаний о ложных обещаниях отказ в возбуждении дела вероятен — это типичный гражданский спор по подряду (ст. 702–729 ГК РФ).

Исполнитель может ссылаться на отсутствие письменного договора подряда, что не запрещено законом (глава 37 ГК РФ допускает устные соглашения), и предоставить доказательства выполненных работ (фото, свидетели, экспертиза). Суды и следствие часто переквалифицируют такие жалобы в гражданские иски о взыскании аванса или неустойки, а не в уголовку, особенно если исполнитель готов вернуть неотработанную часть средств добровольно.

Добрый вечер, Едена.

1)ну вообще, состав ч.3 ст. 159 УК РФ, Хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

2)То есть, фактически, заказчик должен доказать, что вы имели преступный умысел обмана, не собирались вообще ничего выполнять.

3)А так как нету вообще никаких договоренностей, то формально можно признать, что обращались к вам и действительно услуга оказывается, но сроки не оговорены, тут вопрос разумности, вы же что-то делали там, я так понимаю.

-Наличие нарядов-допусков (даже если они оформлены неидеально) свидетельствует о том, что фактически начались какие-то работы или, по крайней мере, был допуск на объект. Это опровергает чистый умысел на хищение с самого начала.

4)Отсутствие договора и невыполнение работ – это, в первую очередь, гражданско-правовой спор о неисполнении обязательств по договору подряда/услуг, а не уголовное преступление. Следователь может указать, что спор должен разрешаться в порядке гражданского судопроизводств, и отказать в возбуждении...

Но, даже если возбуждение и будет, то его в принципе не сложно развалить...

5)Так что особых прям перспектив, для возбуждения, я не вижу.

Ответ отключен модератором

Ответ отключен модератором

реальность такова и как бы это не хотелось сказать но при описываемых событиях ....никто не возбудит уголовного дела по ст.159 УК РФ если нет ...административного ресурса ,,, или ...коррупционной составляющей,,,- а тут и самому можно под статью попасть или ...попадание в тему ....

Полиция вынесет постановление об отказе в возбуждении Уголовного дела , которые 123-125 УПК РФ можно будет обжаловать бесконечно.

Вывод -претензия иск в суд 131-132 ГПК РФ и взыскание долга и процентов ст 395 ГК РФ и судебных расходов 98 и 100 ГПК РФ

Смотрите, между заказчиком и исполнителем не были подписаны документы, определяющие характер и объем работ, сроки выполнения и другие условия (ст. 159, 702 ГК РФ).

Соответственно, средства были переведены на физическое лицо без указания назначения платежа.

При этом имеется наряд-допуск на объект, что не является полноценным договором.

В данном случае, исполнитель может столкнуться с обвинениями в мошенничестве, если заказчик докажет отсутствие выполненных работ (ст. 159 УК РФ).

Если заказчик сможет доказать факт невыполнения работ и наличие материального ущерба, возможно возбуждение УД (ст. 146 УПК РФ).

Шансы исполнителя зависят от доказательств, представленных в суде.

Отсутствие документов и платежных поручений без назначения платежа усложняют ситуацию.

Подготовьте документы, подтверждающие выполнение работ (фотографии, показания свидетелей и т.д.).

Также для своей защиты наймите дельного адвоката по уголовным делам (ст. 25 ФЗ "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации").

Да, возможно. Какие шансы уйти от ответственности? - все зависит от обстоятельств дела, доказательств. Пока мало информации от вас.

У Вас гражданский спор в принципе.

На практике в возбуждении УД откажут, здесь нет оснований.

Далее вопрос разрешается в судебном порядке.

Обычно по таким делам направляется претензия другой стороне.

Только после этого подается иск в суд.

По правилам в районный суд по месту нахождения ответчика (ст. 23, 28 ГПК РФ).

Каждая сторона должна обосновать и доказать свою позицию (ст. 56, 67 ГПК РФ).

Заказчик скорее всего выйдет на основании неосновательного обогащения (ст. 1102 ГК РФ).

Исход дела зависит, как докажите свою позицию.

Если вы ответчик по делу, готовьте возражение на иск истца (ст. 35, 149 ГПК РФ).

- ст. 131-132 ГПК РФ

Здравствуйте, Елена! Возможно, если человек без какого-либо договора получил денежные средства, что-то обещал, но не выполнил обещания. В этом случае возможно возбуждение уголовного дела по статье 159 УК РФ.

Если же ничего не обещал, то это стандартная процедура подать в полицию заявление о преступлении по статье 159 УК РФ в порядке, предусмотренном статьями 141,145 УПК РФ, получить талон-уведомление с номером из книги учета сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях (КУСП) согласно требованиям Приказа МВД России от 29 августа 2014 г. N 736 "Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях", после чего ожидать постановления о возбуждении уголовного дела либо об отказе в таком возбуждении.

В любом случае при отсутствии договора и доказанности договорных отношений сторона, чье право нарушено, может обратиться в суд и взыскать перечисленную сумму как неосновательное обогащение: в силу п.1 ст.1102 ГК РФ

Лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса.

А другой стороне придется доказывать факт договорных отношений и выполненных обязательств, т.е. доказывать, какая часть этой суммы освоена и он имеет на нее право.

Ответ отключен модератором

Здравствуйте Елена!

Так как нет подтверждения обязательств сторон в виде договора, актов, расписок в получении средств, то здесь нет состава указанной Вами ч.3 ст.159 Мошенничество УК РФ

Это чисто гражданско-правовые отношения, связанные с применением ст. 1102. Обязанность возвратить неосновательное обогащение ГК РФ и ст.395. Ответственность за неисполнение денежного обязательства ГК РФ (неустойка)

Для возврата денег при применении этих статей должна пройти досудебная претензионная процедура. Сторона, получившая деньги уведомляется об их возврате в указанные сроки и ставится в известность об ответственности за неисполнение требований претензии

При этом дело рассматривается в суде общей юрисдикции, поскольку одна из сторон - физическое лицо.

Помимо возврата неосновательного обогащения и неустойки включите в иск возмещение судебных издержек

Дело в том, что мошенничеством признается хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием (ч. 1 ст. 159 УК РФ).

Ключевым условием привлечения к ответственности является именно факт намеренного введения потерпевшего в заблуждение относительно исполнения обязательств либо неисполнения обязательства с целью завладеть денежными средствами.

Однако отсутствие письменных договоренностей существенно усложняет доказывание состава преступления.

Сам факт перечисления денег другому лицу не образует автоматически состав мошенничества, поскольку деньги могли передаваться по другим основаниям, не связанным с выполнением ремонтных работ.

Кроме того, суды обращают внимание на наличие прямой связи между передачей денежных средств и обязательствами сторон.

Отсутствие условий о характере, объеме и сроке выполнения работ затрудняет установление факта намеренного уклонения исполнителя от выполнения услуг.

Что касается шансов остаться невиновным исполнителю, то при отсутствии письменной договоренности вероятность оправдания высока.

Исполнитель сможет утверждать, что денежные средства были переданы ему по иным причинам, отличным от тех, на которые ссылается заказчик, или же заявлять, что выполнение работ предполагалось устной договоренностью, исполнение которой фактически имело место.

Если исполнитель докажет суду, что имелись реальные основания полагать, что сделка состоялась (например, вручены наряды-допуски, велась работа на объекте), доказать умысел на обман будет практически невозможно.

Здравствуйте, Елена!

По поводу уголовного дела по статье 159 УК РФ (мошенничество).

Шансы на его возбуждение в описанных условиях крайне низки. Для состава мошенничества требуется доказать умысел исполнителя на хищение денег с самого начала, то есть изначальное нежелание выполнять работы. Отсутствие договора, четких условий и сроков, а также передача денег без назначения платежа размывают эту доказательственную базу. Полиция, скорее всего, расценит это как гражданско-правовой спор о неисполнении обязательств (долг), а не как уголовное преступление. Это стандартная практика. Да, сначала последует отказ в возбуждении дела по статье 159 УК РФ. Его можно обжаловать в порядке статей 124 и 125 УПК РФ, но перспективы успеха минимальны, если нет явных доказательств обмана (например, фальшивые документы компании или свидетельства о том, что исполнитель никогда не собирался работать).

Шансы исполнителя остаться невиновным в уголовном процессе высоки именно по причине отсутствия четких письменных обязательств. В рамках уголовного дела он сможет утверждать, что деньги были получены для подготовки к работам, часть работ выполнена, а конфликт носит гражданский характер. Отсутствие фиксации объема и сроков — его главный аргумент. Однако это не освобождает его от гражданской ответственности.

Главный и единственно верный путь для Вас — гражданский иск. Уголовное дело здесь, с высокой вероятностью, тупик. Вам нужно идти в суд общей юрисдикции с иском о взыскании неосновательного обогащения или убытков (ст. 1102, 15 ГК РФ). Факт передачи 500 000 рублей, даже без договора, доказывается платежным поручением. Наличие нарядов-допусков косвенно подтверждает, что исполнитель должен был получить доступ для работ. Вы грамотно указали нормы: иск подается по правилам статей 131-132 ГПК РФ. В иске Вы можете требовать возврата суммы аванса, процентов за пользование чужими денежными средствами по статье 395 ГК РФ, а также судебных расходов, включая расходы на представителя, на основании статей 98 и 100 ГПК РФ.

Т.е., забудьте про уголовную статью 159 УК РФ, это почти бесперспективно в Вашей ситуации и займет годы. Не тратьте время на бесконечные обжалования отказов. Ваша сила — в гражданском процессе. Собирайте все доказательства передачи денег (выписки из банка), наряды-допуски, любую переписку, где обсуждались работы. С этим пакетом — сразу в суд с грамотным иском. Это самый прямой и эффективный способ вернуть свои деньги.

Шансы на возбуждение уголовного дела минимальны: без договора и письменных условий практически невозможно доказать прямой умысел на хищение, необходимый для статьи 159 УК РФ. Полиция почти наверняка вынесет отказ, квалифицировав это как гражданский спор о неосновательном обогащении (ст. 1102 ГК РФ). Однако заказчик имеет сильную позицию для гражданского иска о возврате суммы аванса и процентов. Для точной оценки ваших рисков и построения защиты просто скиньте в личные сообщения скриншоты имеющихся нарядов-допусков – вы получите конкретный план действий.

Главная опасность для исполнителя — возбуждение уголовного дела по ст. 159 УК РФ, так как наряд-допуск и факт перевода денег создают минимальную, но достаточную для проверки доказательственную базу. Ключевой аргумент защиты — отсутствие письменного договора и четких обязательств, что переводит спор в гражданско-правовую плоскость (ст. 702, 1102 ГК РФ). Для точной оценки риска просто ответьте на один вопрос: какие действия на объекте реально были выполнены после получения аванса? Вы получите конкретную стратегию защиты.

Здравствуйте Елена!

Если заказчик строительных работ хочет обратиться в суд по ст. 159 часть 3 УК РФ, по причине невыполненных работ на сумму взятого аванса в 500 тыс. руб., то имейте в виду, что мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.

Если никакие документы (характер и объем работ, о сроках) между заказчиком и исполнителем не подписаны, то это ситуация странная, так как непонятно тогда, каким образом и на каком основании передавали б деньги, была ли расписка, чеки, свидетели.

Если нет даже договора между сторонами, то при обращении в суд судья попросит предоставить договор.

Если средства отправлены на физ. лицо без указания назначения платежа, то это можно рассмотреть как неосновптельное обогащение.

Если документов есть только наряды-допуски на объект, то интересно их посмотреть и на основании чего их оформили. Обычно идёт привязка к договору в таких документах.

Для возможности возбуждение дела необходимо доказать прямой умысел.

Шансы остаться невиновным исполнителю зависят от наличия доказательств ( переписок свидетелей, документов, фото видео того, что работы проводились и тд)

Если нет актов выполненных работ, переписки, о ложных обещаниях могут отказать в возбуждении уголовного дела.

Для более точного необходимо изучить все возможные документы по делу и докательства.

Здравствуйте для решения вопроса необходимо соблюсти ряд условий а именно

Заказчику стоит обращаться в суд, но, скорее всего, не по статье 159 УК РФ (Мошенничество), так как нет признаков умысла на хищение, а по нормам Гражданского кодекса РФ (ГК РФ), например, за неисполнение обязательств по договору подряда (если его удастся доказать) или за неосновательное обогащение, так как отсутствие документов – серьезное препятствие для уголовного дела, но есть шанс доказать факт отношений через переписку, свидетелей и сам факт перевода денег, а вернуть аванс можно по ст. 1102 ГК РФ (Неосновательное обогащение) и через требования к исполнителю, если удастся доказать, что он был подрядчиком, а не просто физлицом.

Что нужно сделать заказчику:

Доказать факт договора/отношений: Искать все доказательства договоренностей:

Переписка (WhatsApp, Telegram, SMS) о работах, сроках, сумме.

Свидетели (если кто-то присутствовал при договоренностях).

Сам факт перевода аванса физлицу подтверждает, что деньги были переданы не просто так, а под обязательство.

Письменное требование (претензия): Отправить исполнителю заказным письмом с уведомлением требование вернуть аванс с указанием причин, даже если нет договора, как попытка досудебного урегулирования.

Исковое заявление:

В суд общей юрисдикции (не арбитраж), т.к. споры с физлицами, не ИП/юрлицами, решаются там.

Основания: Неосновательное обогащение (ст. 1102 ГК РФ), так как деньги получены без законных оснований (работ не выполнено). Можно ссылаться на ст. 153, 154 ГК РФ о сделках и обязательствах, если докажете их наличие.

Требование: Возврат аванса 500 000 руб. и, возможно, проценты за пользование чужими деньгами (ст. 395 ГК РФ).

Почему не ст. 159 УК РФ (Мошенничество):

Для мошенничества нужен прямой умысел на хищение с самого начала.

Здесь скорее неисполнение обязательств или недобросовестность.

Отсутствие документов усложняет доказывание умысла для следствия. Полиция, скорее всего, откажет в возбуждении уголовного дела, перенаправив в гражданско-правовое русло.

Итог:

Обращаться в суд по гражданскому иску (вернуть деньги). Собрать максимум доказательств факта договоренностей и перевода. Отсутствие договора и назначения платежа – минус, но не приговор. Грамотно сформировать иск (ссылки на ст. 1102 ГК РФ) и подготовить доказательства

Здравствуйте уважаемая Елена!

В данном конкретном Вашем, случае, В отношении как физических лиц так и ИП управления коммерческой организацией также может быть возбуждено уголовное дело по ч.3 5,6 или 7 ст.159 УК РФ за преднамеренное неисполнение договорных обязательств в предпринимательской сфере.

В п.9 Постановления Пленума ВС РФ от 15 ноября 2016 года № 48 сказано, что преднамеренное неисполнение договорных обязательств — это сознательное полное или частичное неисполнение стороной договора взятых на себя обязательств в целях хищения чужого имущества или приобретения прав на него путем обмана или злоупотребления доверием.

Необходимо незамедлительно направить заявление в полицию о проведении доследственной проверки (ст.144-145 УПК РФ) и возбуждении уголовного дела по факту мошенничества (ст.159 УК РФ).

Таким образом вролне возможно возбуждение уголовного дела по ст. 159 ч. 3 без договора.

В дальнейшем можете обратиться с гражданским иском в суд о возмещении ущерба (ст.15 ГК РФ) прочих расходов и убытков, компенсации морального вреда (ст.151 ГК РФ) в судебном порядке.

Всего доброго!

Добрый день!

Как раз если был бы официальный договор, то возбудить уголовное дело было бы сложнее, так как речь бы шла о не исполненных гражданско-правовых отношениях и необходимости в таком случае отстаивания нарушенных прав Заказчика в порядке гражданско-правовых отношений.

Для возбуждения же уголовного дела по ч.3 ст.159 УК РФ будет играть значение факт обмана пострадавшего лицом , которое взяв денежные средства не выполнило своих обещаний и фактически из анализа его действий и НЕ ПЛАНИРОВАЛО ИХ ВЫПОЛНЯТЬ.

Уголовные дела по мошенничеству относятся к подследственности органов внутренних дел. Это означает, что они возбуждаются дознавателями и следователями следственных отделов (управлений) МВД РФ, которые и осуществляют по ним предварительное расследование. Все преступления по мошенничеству, относящиеся к категории небольшой тяжести (ч. 2-7 ст. 159, ч. 2-4 ст.ст. 159.1 – 159.5, ч. 2-4 ст. 159.5, ч. 2-4 ст. 159.6 УК РФ), расследуются следователями органов внутренних дел, а преступления небольшой тяжести (ч. 1 ст. 159, ч. 1 ст. 159.1-159.3, ч. 1 ст. 159.5, ч. 1 ст. 159.6 УК РФ) расследуются в форме дознания дознавателями.

Кроме того, уголовные дела по мошенничеству относятся к делам альтернативной подследственности, что означает то, что они расследуются теми следователями, которые выявили преступление. Так, если преступление было выявлено сотрудниками ФСБ РФ, то расследовать уголовное дело могут следователи ФСБ РФ.

При совершении в отношении Вас мошенничества, Вы можете обратиться с заявлением в отдел Следственного комитета России или полиции по месту совершения преступления. Однако в связи с тем, что раскрытием таких дел зачастую занимаются сотрудники Отдела экономической безопасности (ОЭБиПК), то целесообразнее обращаться именно в это подразделение, которое имеется при управлении внутренних дел соответствующего территориального образования (ОЭБиПК УВД по административному округу г. Москвы, ОЭБиПК Управлений по областям, краям и пр.)

Удачи Вам!

Здравствуйте.

Возбуждение уголовного дела по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса РФ в описанной ситуации крайне маловероятно. Для квалификации действий как мошенничество следствию необходимо доказать прямой умысел на хищение средств, возникший до момента их передачи, согласно Постановлению Пленума Верховного Суда РФ № 48.

Наличие нарядов-допусков подтверждает факт начала сотрудничества и отсутствие умысла на безвозмездное изъятие денег. Поскольку письменная форма сделки не соблюдена в нарушение статьи 161 Гражданского кодекса РФ, условия о сроках и объемах считаются несогласованными. Согласно статье 14 Уголовно-процессуального кодекса РФ, все неустранимые сомнения трактуются в пользу обвиняемого.

Правоохранительные органы вынесут постановление об отказе в возбуждении уголовного дела на основании пункта 2 части 1 статьи 24 Уголовно-процессуального кодекса РФ в связи с отсутствием состава преступления, указав на наличие гражданско-правового спора. Основной риск для исполнителя лежит не в уголовной, а в гражданской плоскости: заказчик вправе потребовать возврата всей суммы как неосновательного обогащения на основании статьи 1102 Гражданского кодекса РФ, так как основания платежа документально не подтверждены.

В Итоге

1. При опросе в полиции давать показания, что деньги получены в счет оплаты труда, от обязательств не отказывались, умысла на хищение не имели.

2. Ссылаться на наличие гражданско-правовых отношений, подтверждаемых нарядами-допусками и перепиской (если есть).

3. Ожидать гражданского иска о взыскании неосновательного обогащения, так как без договора удержать аванс законно будет сложно.