Как возбудить уголовное дело по факту мошенничества на сумму 100 000 рублей с использованием чека банковского перевода?

Пенсионерке навязали большой перевод - правомерность действий банка вопросительна

Пенсионерка, имела валютный депозит на год без снятия и пополнения. Согласно тарифному плану максимальная сумма перевода по вкладу 100 000 руб. Обманным путем мошенниками были установлены на мой телефон и ПК программы удаленного доступа. Были осуществлены операции: закрытие депозита, конвертация в рубли, перевод всей суммы разовым платежом на счет ООО. Сумма перевода в 14 раз превышает допустимую по данному депозиту. Банк пояснил, что перевод был совершен по графе "в бюджет РФ", лимит перевода по которому 10 млн. руб. Правомочны ли были действия банка по данному переводу и могу ли я требовать возврата средств.

Читать ответы (2)

Как вернуть деньги после перевода с карты и угроз полицией - ситуация без расписок и с частичным возвратом

Заняли крупную денежную сумму 180.000 тыс. руб., путем перевода с карты (есть доказательства о переводе суммы + переписка) после того, как пригрозили полицией, человек вернул часть занимаемой суммы, а остальное остался должен. Расписки при передаче денег не было., но есть доказательства об их передаче. ЧТО ДЕЛАТЬ В ДАННОЙ СИТУАЦИИ? КАК ВЕРНУТЬ ДЕНЬГИ?

Читать ответы (6)

Получение выплаты - развод или быстрый денежный перевод?

Скажите пожалуйста, это развод? Последний шаг до получения выплаты средств. ВЫБЕРИТЕ ВАРИАНТ ПЕРЕВОДА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА ВАШИ РЕКВИЗИТЫ БЫСТРЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПЕРЕВОД Статус перевода: РАЗРЕШЕН Сумма к выплате: 198 965 руб. Время проведения перевода: моментально, полной суммой. Транзакция платежа: XT7103615492/20 Страхование суммы перевода: Перевод застрахован АО "АЛЬФА" Сумма комиссионного сбора для переводов превышающих 110 000 рублей: 890 руб. ОПЛАТИТЬ КОМИССИЮ И ПОЛУЧИТЬ ПЕРЕВОД.

Читать ответы (2)

Спор о недополученной сумме материнского капитала заканчивается судебным разбирательством

Моя сестра приобрела квартиру 2 х комнатную за материнский капитал все было готово документы оформлены осталось перевести денежную сумму хозяину квартиры перевод осуществлялся по онлайн с карты на карту в момент перевода я попросила его посмотреть вся ли сумма переведена Он ответил что да но через некоторое время он написал заявление в полицию там мы все обсудили и не достающую сумму в размери 40 000 мы должны выплатить в маи 2017 он огласился но пришел в Ноябре и спросил про денежные средства мама ответила как сестра получит после родовые мы выплатим но сегодня пришла повестка в суд на сумму 100 000

Читать ответы (3)

Возможно ли погасить кредиторскую задолженность по теплоэнергии в размере 350 тыс.руб.в месяц и превышающую контракт

Возможно ли погашение кредиторской задолженности по теплоэнергии (контракт с единственным поставщиком, сумма оказанных услуг превысила сумму контракта более чем на 10%) путем перевода денежных средств в размере 350 тыс руб. , что более 100 тыс в месяц (согласно 44 фз)

Читать ответы (1)

Обманут мошенником - есть ли шансы возбудить уголовное дело и наказать злоумышленника за мошенничество на сумму более 300 т.р.?

Я оказался обманут мошенником, который войдя в доверие, воспользовался моим доверием и добротой, за получил обманным путём денежные средства на сумму более, чем в 300 т. р., у меня имеется его копия паспорта 1-ой страницы и страницы с пропиской. Имеется почтовая переписка и несколько квитанций об оплате на часть суммы, которой он завладел обманным путём. Есть шансы возбудить уголовное дело? И наказать злоумышленника?

Читать ответы (4)

Быстрый денежный перевод на 150 000 рублей с разрешением и страховкой от АО АЛЬФА

БЫСТРЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПЕРЕВОД Статус перевода: РАЗРЕШЕН Сумма к выплате: 150 000 руб. Время проведения перевода: моментально, полной суммой. Транзакция платежа: XT7103615492/20 Страхование суммы перевода: Перевод застрахован АО "АЛЬФА" Сумма комиссионного сбора для переводов превышающих 110 000 рублей: 890 РУБ это развод или нет.

Читать ответы (2)

Возможности взыскания долга по расписке и порядок действий в данной ситуации.

В 2015 году я одолжила физ. лицу денежную сумму в размере 300.000 руб. Была оформлена расписка, где был оговорен полугодовой срок займа. Деньги возвращены не были, на словах договориться не получается. Было оговорено, что лицо компенсирует все расходы, понесенные из-за своевременной невыплаты денежных средств. Каков порядок действий для взыскания суммы? И есть ли возможность взыскания суммы больше, чем в расписке, например, моральный ущерб?

Читать ответы (21)

Не получила перечисление займа по договору с физическим лицом - что делать?

26 июня 2014 заключила договор займа с физическим лицом. В договоре прописано: пункт 1.3. Способ передачи Суммы займа: перечисление наличных денежных средств Займодавцем Заемщику через блиц-перевод в Сбербанке России. В свою очередь Заемщик в момент получения блиц-перевода компенсирует Займодавцу сумму комиссии за перевод (1,5% от суммы займа) + 2000 р (сумма комиссии за снятие наличных денежных средств Займодавцасо своего счета). Я оплатила комиссии в сумме 3000 руб. отправила чек в подтверждение оплаты. Сумма займа со стороны Займодавца перечислена не была. Я пишу, но ответа больше нет! Что мне делать?

Читать ответы (2)

Проблема с двойным списанием денежных средств при покупке билета в компании Аэрофлот

23.09.15 г мною был куплен билет компании аэрофлот через электронный перевод на сумму 8556 руб, данная сумма была снята с моего счёта но аэрофлот эту сумму не получил в связи с этим сбербанк аннулировал перевод и на мой счёт поступили денежные средства 8556 руб, после этого мною был произведён повторный заказ в аэрофлот на сумму 7028 руб который проведён успешно билеты получены, но 29.09.15 г мне на телефон приходит сообщение о снятии денежных средств в размере 8556 руб на счёт аэрофлота с повторным снятием денежных средств за один этот джи номер билета который я не совершал, как мне дыть.

Читать ответы (1)

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59