Ситуация с открытием карты по просьбе директора - какие последствия и что делать?

Мой знакомый попросил воспользоваться моей картой, ему должны были перечислить деньги на нее. Сейчас выясняется что деньги которые ему перечислили на мою карту были за игровую приставку, которую он не передал покупателю а деньги потратил. Теперь мне звонит следователь и сообщает что завели дело. Мошенничество. Я прохожу как свидетель. Мне позвонил знакомый и попросил помочь этому мошеннику на данный момент. Я всего лишь вставили карту и ввела пин код. Деньги он снял и отдал мне карту. До этого и после этого мы не виделись с этим человеком. Что мне гразит? И я не совсем уверенна в этом следователе. Как мне быть?

Как быть в такой ситуации? Младший брат, ему 19 лет. Решил поработать. Он студент. Учится в Москве. Ему предложили работу по продаже биткоинов. После некоторого времени как он поработал. Человек попросил его открыть карту. На своё имя. Якобы чтоб переводить деньги. Брат открыл. Пару месяцев когда его знакомый продал биткоин. Он позвонил и сказал. Что должна придти сумма. В положенное время сумма пришла. Брат пошёл в банк чтобы снять эти деньги и отдать человеку. Но его задержала полиция. Оказалось. Что деньги которые поступили на его карту. Это деньги некой женщины. 34 лет. Которая проживает в Домодедово. А суть такова. Этой женщине позвонили якобы с банка. И сказали перевести деньги. И она сразу перевела эти деньги. Хотя у этой женщины был ещё счёт, в другом банке. Так нам сказали в отделе полиции. И сейчас брату предъявили обвинения в мошенничестве. По сути. Его подставили. Денег он этих не брал себе. Человек он положительный. Как нам быть? Возможно ли нам подать встречное обвинение? Вообще что делать? Подскажите пожалуйста.

На авито я поставила платье на продажу, затем мне позвонили и сказали что хотят перевести деньги и попросили номер карты, я отправила ему, затем он мне позвонил и сказал что он сотрудник и хочет меня зарегестрировать и через лицевой счёт сделать перевод и попросил продиктовать цифры, на что я ему их продиктовала и у меня сняли деньги, у меня есть его номер и сообщения о переводе, что мне делать? Помогите пожалуйста ( (

Суть такова. Мой знакомый попросил номер карты банка и сказал, что ему будут перечислять родственники деньги на проживание на мою карту, я их снимал и отдавал ему это было пару раз, теперь мою карту заблокировали так как говорят что была попытка машеничества, тоесть за товар отправили деньги, а товара не получили и подали в банк заявку о машеничестве на меня. Я не делал никаких мошеничеств, просто по просьбе отдавал перечисленые не мне деньги. Можете проконсультировать?

Мой знакомый решил продать инструмент позвонили с другого города сказали, что хотят купить. Мой знакомый дал свой номер карты и сказал, что как только получит деньги на руки, то сразу поедет и сдаст инструмент в транспортную компанию. Деньги были переведены утром. Мой знакомый звонил в банк каждые 2 часа. Деньги были в обработке. Покупатель в час дня написал смс что он отзовет деньги, если ему нескажут номер накладной по сданному грузу. Т.к деньги находились в обработке и покупателю бесполезно было что-то говарить, что денег на руках еще нет. дал ему номер временной накладной. В 17.00 позвонив в банк ему сказали. Что деньги доступны для выдачи. Но получить их так и несмог. Позвонил в банк ему сказали, что карта заблокирована банком с перевыпуском. Знакомый сразу же позвонил покупателю и сказал, что у него карта заблокирована и тому нужно написать заявление на отзыв денег. На следующий день от покупателя пришла смс с текстом. Если ты мне вышлешь инструмент. То по его прибытию тебе разблокируют карту. Если нечего не вышлешь, то напишу заявление о мошенничестве. После чего было понятно, что покупатель заблокировал карту. Теперь стращает заявлением в полицию о мошеннечестве. Если невышлет инструмент. Т.к деньги на карте. Как можно вернуть ему деньги, чтобы несвязываться с ним. и как вообще покупатель мог заблокировать карту, что даже были удивлены в сбербанке. О том что не хозяин карты ее заблокировал.

Деньги на счету вроде бы литовского банка Secure Finance. Я сделал два перевода на свой счёт в том банке, после чего попросили перевести ещё два перевода. Далее заблокировали данный счёт.Сейчас угрожают. Что делать?

Я решил продать погреб выставил на авиту и позвонила женщина сказала что положет мне на карту залог. Попросила чтоб я подошол к банкомату для подтверждения перевода. Я так и сделал. Она сказала что передаст трубку своему мужу чтоб он мне обьяснил как проверить. Он сказал чтоб я зарегестрировал его тел. в сбербанк онлайн и сказал ему индификатор. Я сказал ему. но когда он попросил пароль я выключил тел. но деньги они с кредитки сняли не зная пароля. Что мне делать? В банк звонил о неподтверждении этой операции. И заблокировали ве мои карты. Сказали чтоб я пришол на следющий день для подачи заявления.

Добрый день, мой знакомый оформил дебетовую карту в банке на себя, ему завели счет, на счете и карте не было денег, после этого он продал эту карту и счет незнакомым людям, получил за продажу деньги, вопрос первый насколько правомерны действия моего знакомого? Мог он продать свой счет, за это что-то грозит? Далее, ситуация следующая: на следующий день он позвонил в банк и заблокировал карту, потом написал заявление в банке о закрытии счета, все это было в течении всего нескольких дней, но незнакомые люди уже успели воспользоваться счетом и провести какие-то операции через него, на счет поступила энная сумма, поскольку счет был заблокирован, знакомый обратился в банк, чтобы эти деньги снять, после долгого разбирательства, деньги все таки снять получилось, но деньги были не его, что грозит за то, что на его счет поступили деньги непонятно откуда, но он эти деньги снял? Далее, спустя год, пришел следователь и сказал, что в Москве происходят массовые мошенничества, и этот счет знакомого фигурирует, по его словам через этот счет прошла большая сумма незаконных денег куда и откуда эти деньги непонятно, что знакомый якобы как свидетель, но знакомый не имеет понятия об этой ситуации, никакие деньги он больше не снимал, ни с какими личностями не контактировал, вопрос: что делать в такой ситуации? Может ли полиция привлечь к какой-то ответственности моего знакомого? За что? если он якобы должен быть свидетелем какие бумаги представители закона должны предоставить? Далее, полагается ли какое-то наказание за то, что он снял те деньги которые пришли неизвестно откуда? Но больше он этим счетом не пользовался и никакие деньги не снимал! Что делать в такой ситуации? Спасибо.

Мой знакомый оформил кредитную карту в банке на себя, ему завели счет, на счете и кредитной карте не было денег, после этого он продал эту кредитную карту и счет незнакомым людям, получил за продажу деньги, вопрос первый насколько правомерны действия моего знакомого? Мог он продать свой счет, за это что-то грозит? Далее, ситуация следующая: на следующий день он позвонил в банк и заблокировал карту, потом написал заявление в банке о закрытии счета, все это было в течении всего нескольких дней, но незнакомые люди уже успели воспользоваться счетом и провести какие-то операции через него, на счет поступила энная сумма, поскольку счет был заблокирован, знакомый обратился в банк, чтобы эти деньги снять, после долгого разбирательства, деньги все таки снять получилось, но деньги были не его, что грозит за то, что на его счет поступили деньги непонятно откуда, но он эти деньги снял? Далее, спустя год, пришел следователь и сказал, что в Москве происходят массовые мошенничества, и этот счет знакомого фигурирует, по его словам через этот счет прошла большая сумма незаконных денег куда и откуда эти деньги непонятно, что знакомый якобы как свидетель, но знакомый не имеет понятия об этой ситуации, никакие деньги он больше не снимал, ни с какими личностями не контактировал, вопрос: что делать в такой ситуации? Может ли полиция привлечь к какой-то ответственности моего знакомого? За что? если он якобы должен быть свидетелем какие бумаги представители закона должны предоставить? Далее, полагается ли какое-то наказание за то, что он снял те деньги которые пришли неизвестно откуда? Но больше он этим счетом не пользовался и никакие деньги не снимал! Что делать в такой ситуации? Спасибо.