Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Банк задал много вопросов о деньгах на счете - какова вероятность платить налог с выигрыша?
199₽ VIP

17.12.2013, 22:23
• г. Санкт-Петербург

Такой вопрос, сегодня снял деньги в банке со своего счета, больше 600 к рублей. В банке стали задавать много вопросов по поводу того откуда деньги на счете, хотя в целом все видно. Деньги я вывел с киви кошелька, а так же выиграл некоторую часть в букмекерской конторе. Не за один раз а в течении года. Я знаю что банки обязаны подавать информацию в финмониторинг, об операциях свыше 600 к рублей, подают ли действительно банки подобную информанию и если да, то какова вероятность что мне придётся платить налог с выигрыша, а также обьяснять откуда деньги появились и на киви кошельке в том числе?

Читать ответы (5)
Ответы на вопрос (5):

В обязательном порядке передается информация по такой сумме в Финмониторинг.Возможен вызов в ОБЭП.

Спросить

Обязанность учитывать доходы и платить налоги с них лежит на Вас.

Спросить

подают ли действительно банки подобную информанию и если да, то какова вероятность что мне придётся платить налог с выигрыша, а также обьяснять откуда деньги появились и на киви кошельке в том числе??

Дмитрий, подают в обязательном порядке и Вам придётся уплатить налог в добровольном порядке, в этом случае, объясняться не придётся.

Спросить

Прописана процедура контроля если совершаются операции на сумму, превышающую 600 тыс. рублей в

Федеральном законе «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ.

Спросить

Снимайте деньги частями и не у кого вопрсов не возникнет., а у вас проблем.

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России