Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

При какой сумме вклада физического лица банк может подать сведения в налоговую инспекцию? Спасибо.

13.12.2006, 12:47
• г. Москва

При какой сумме вклада физического лица банк может подать сведения в налоговую испекцию? Спасибо.

Читать ответы (1)
Ответы на вопрос (1):

Сведения подаются при сумме свыше 600 000 руб. (вклад или перевод)

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России
Лариса
06.07.2015, 23:15

Когда банк предоставляет информацию в налоговую инспекцию о доходах физического лица с целью уплаты налога

В каких случаях банк подает сведения в налоговую инспекцию о доходах физического лица, с суммы которой физическое лицо должна оплатить налог на доход. Спасибо!
Читать ответы (1)
Игорь
09.08.2009, 12:37

Денег у физического лица нет, но оно имеет свидетельство о праве на наследство банковского вклада.

Физическое лицо взяло счет у организации за товар. Денег у физического лица нет, но оно имеет свидетельство о праве на наследство банковского вклада. Банк, физическому лицу в полном объеме, по условиям договора банковского вклада, денег отдавать не желает и физическое лицо вклад из-за этого на себя не переоформляет. Денег на иск у физического лица нет. Может ли физическое лицо каким-то образом дать право организации истребовать в хозяйственном суде у банка часть средств по вкладу, для оплаты ею выставленного счета за товар (например, уступить право требования)?
Читать ответы (1)
Александр
08.12.2014, 16:12

Раскрытие преступления - Как доказать воровство денег с вклада физического лица работником банка с помощью сговора с кассиром

Как доказать по УК то,что деньги с вклада физического лица украл работник банка, путем сговора с кассиром. Если он говорит, что вклад был виртуальный, денег мне никто не давал, сделал так, чтобы выполнить план по вкладам. Вклад открывала я на другое лицо снимала я-подделав роспись. В увд по заявлению потерпевшего, расследование прилстановленно. По гражданскому делу-банк компенсировал физ. лицу-этот вклад.
Читать ответы (2)
Катя
12.04.2003, 18:10

США,в налоговую инспекцию банк отправляет какие-либо сведения о владчике или нет?

При открытии вклада физическому лицу в банке в рублях в сумме эквивалентной 3000 дол. США,в налоговую инспекцию банк отправляет какие-либо сведения о владчике или нет?
Читать ответы (1)
Людмила Александровна
23.04.2014, 15:02

Срок подачи заявления о внесении изменений в сведения о юридическом лице после замены паспорта учредителя

В какой срок надо подать в налоговую инспекцию заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице в связи с заменой паспорта учредителя-физического лица?
Читать ответы (1)
Наталья Николаевна
05.05.2014, 16:20

Пропала сумма пополнения вклада - что делать?

Имела банк. Вклад и сделала пополнение. Был выдан договор по вкладу и квитанция со штрих кодом на общую сумму. При попытке закрытия вклада не оказалось суммы пополнения. По запросу этой суммы нет на лиц. счете банка. Как быть?
Читать ответы (2)
Ольга
22.07.2004, 12:56

Свыше какой суммы должно подавать юридическое лицо в налоговую инспекцию сведения на этого частного лица?

Юридическое лицо продает частному лицу недвижимость (машину). Свыше какой суммы должно подавать юридическое лицо в налоговую инспекцию сведения на этого частного лица?
Читать ответы (1)
Вадим
21.11.2016, 11:01

Относятся ли данные по вкладу в банке к персональным данным человека?

Вопрос: Человек открыл в банке вклад на энную сумму денег. Относится ли данные по вкладу, а именно: номер счёта вклада, дата открытия вклада, сумма на вкладе, дата закрытия вклада к персональным данным человека, или не относится?
Читать ответы (2)
Аида
05.10.2016, 19:48

Необходимость предоставления дополнительной информации при открытии банковского вклада до востребования

Помогите пожалуйста прошу! О помощи Отец обратился в отделение банка «Транскоммерц» с заявлением об открытии на имя своего племянника вклада до востре­бования в сумме 10 тыс. евро. Сотрудники банка попросили папу представить о нем самом и о его племяннике дополнительные сведения, в том числе: — паспортные данные. — сведения о месте постоянного проживания. — индивидуальный номер налогоплательщика, — сведения о месте работы (учебы). Как заявил сотрудник банка, при отсутствии указанных сведений банк не вправе открывать счет. Папа отказался, предоставить запрошенную информацию. Он заявил, что договор банковского вклада является публичным догово­ром, а потому банк не вправе обусловливать его заключение запросом дополнительных сведений. Кроме того, в отношении своего племян­ника он не располагает интересующими банк документами. Сведения о племяннике банку не нужны, так как вклад вносится в пользу третьего лица.
Читать ответы (1)