Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Риски передачи дебетовой карты в пользование знакомому - зачем оформлять ее на мое имя и как это упрощает передачу денег между нами?

05.10.2014, 00:23
• г. Санкт-Петербург

Чем я рискую передавая дебетовую карту в пользование знакомому? Он просит ему оформить карту на мое имя, т к является гражданином Эстонии и сам на себя таковую оформить не может, а с помощью данной карты у нас облегчается вариант передачи денег между собой.

Читать ответы (2)
Ответы на вопрос (2):

Здравствуйте, Ольга!

Уголовной ответственность, может отмывание денег. Обращайтесь, решим.

Спросить

для открытия счета следующие документы:

- удостоверение личности (для граждан — паспорт);

- документ, на основании которого клиент пребывает на территории РФ (миграционная карта, например);

- карточка с образцом подписи клиента;

- в случае если от имени клиента выступает третье лицо, документы, уполномочивающие его действовать в интересах клиента.

В чем проблема для гражданина Эстонии? Открывает обычный счет, а карта - лишь удобный способ распоряжения деньгами.

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Юристы ОнЛайн: 57 из 47 430 Поиск Регистрация

Россия
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
4.9 4 156 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
392
PRO Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.8 17 775 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
133
Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
4.9 33 860 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
121
Россия
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Тюмень
Шмидт А.А.
4.8 13 771 отзыв
Спросить
Отзывов за месяц
214
PRO Россия
Юрист, стаж 18 лет онлайн
г.Пермь
Богачев А.О.
5 4 118 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
93
Россия
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Брянск
Филилеев Ф.В.
5 22 540 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
74
Россия
Юрист, стаж 10 лет онлайн
г.Рубцовск
Гафаров Р.А.
4.8 3 528 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
47
Россия
Юрист, стаж 35 лет онлайн
г.Самара
Боголюбов А А
4.9 20 060 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
367
PRO Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
4.6 3 174 отзывa
Спросить
Отзывов за месяц
130
Россия
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Гаврилов-Ям
Коровин А.В.
4.9 206 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
119
Россия
Юрист, стаж 38 лет онлайн
г.Краснодар
Окулова И.В.
4.7 54 385 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
104
Россия
Юрист, стаж 2 лет онлайн
г.Сочи
Захаров А.Ю.
4.7 601 отзыв
Спросить
Отзывов за месяц
93
PRO Россия
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5 652 отзывa
Спросить
Отзывов за месяц
52
Россия
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Брянск
Емельяненко Н.Ю.
5 1 802 отзывa
Спросить
Отзывов за месяц
23
Россия
Юрист, стаж 24 лет онлайн
г.Ижевск
Кирдяев А Н
5 951 отзыв
Спросить
Отзывов за месяц
8
Россия
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Иркутск
Шигоров В А
5 309 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
7
Россия
Юрист, стаж 10 лет онлайн
г.Тамбов
Кудрин О.Э.
5 12 189 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
6
Россия
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Липецк
Мерный М.А.
5 4 525 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
5
Россия
Адвокат, стаж 30 лет онлайн
г.Самара
Руслин А.Д.
5 4 791 отзыв
Спросить
Отзывов за месяц
5
Россия
Юрист онлайн
г.Воронеж
Шалонкин А. Ю.
5 364 отзывa
Спросить
Отзывов за месяц
4
Россия
Адвокат, стаж 12 лет онлайн
г.Магадан
Данилушкин М.В.
5 485 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
1
показать ещё