Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Как физическое лицо, занявшее деньги под проценты у ООО, воспользоваться Конституцией для избежания отвечания на вопросы банка о происхождении средств

22.10.2014, 14:25
• г. Коркино

Я как физическое лицо заняла ООО деньги под проценты.

ООО Положил деньги в банк на свой расчетный счет.

Теперь банк спрашивает у ООО где я взяла деньги.

В данном ООО я не работаю и с директором и учредителем в родственных отношениях не состою

Могу ли я воспользоваться статьей 51 Конституции. И вообще еще, чем я могу воспользоваться, я не хочу отвечать где я взяла деньги.

Заранее спасибо.

Читать ответы (2)
Ответы на вопрос (2):

Разумеется, можете.

Спросить

Уважаемая Ольга Александровна,

К сожалению информации изложенной в Вашем вопросе недостаточно чтобы дать полноценный ответ. Можно лишь предполагать, что некоторые признаки данной банковской операции позволяют трактовать её как сомнительную и подлежащую контролю в соответствии с требованиями закона "О противодействии легализации доходов полученных преступным путем.." В соответствии с этим законом банковские служащие обязаны затребовать такую информацию по некоторым категория операций.

Однако, отвечая на поставленный Вами вопрос нужно сказать - Вы имеете право не сообщать такие сведения, но при этом и банк имеет право не проводить таких операций по счету. Такую позицию подтвердил ВАС РФ.

Нет Вы не имеете права воспользоваться 51 статьей так как в данном случае Вы не даёте свидетельских показаний.

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России