Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

По новому закону суммы расходов свыше 600 тыс. рублей контролируются.

23.01.2008, 22:09
• г. Москва

Я имею самый обыкновенный вклад в банке. По новому закону суммы расходов свыше 600 тыс. рублей контролируются. Что это означает на практике?

Читать ответы (1)
Ответы на вопрос (1):

Не думаю, что сумму вклада свыше 600 тыс. руб. можно назвать обыкновенным вкладом.

Что касается контроля, то никакого нового закона не было. Как действовал, принятый в 2001 г. Закон № 115-ФЗ о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, так и действует с поправками. Банки и ранее, с 2002 г. сообщали и сообщают в настоящее время, в Федеральную службу по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг - www.kfm.ru) информацию, в том числе и о движении денег по счетам, на сумму свыше 600 тыс. руб. и при наличии признаков подозрительных сделок (см. ст.ст.5-7 указанного Закона). Иные организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, также обязаны это делать. Внесенные Законом № 275-ФЗ поправки лишь уточняют эту обязанность, вводя требование о том, что безналичные расчеты и переводы денежных средств без открытия счета, осуществляемые физ. и юр. лицами в этих организациях, должны сопровождаться информацией о плательщике, включая Ф.И.О., ИНН, либо адрес места жительства, либо дату и место рождения. Эти сведения передаются в Росфинмониторинг.

С уважением,

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России