Согласно Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Банк согласно этого закона является агентом и обязан сообщать в компетентные органы о всех подозрительных сделках.

Более того, банк является агентом валютного контроля и с это стороны то же будут препятствия.

Спросить

Быстрая юридическая помощь
8 800 505-91-11
Бесплатно 24/7

Консультация по Вашему вопросу

8 800 505-91-11

звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Причины отказа банка в одобрении сделок с оффшорной фирмой на Сейшелах при участии граждан РФ

Почему банк может не одобрить беспроцентный займ физ. лицу.

Сбербанк отказался от юридического сопровождения ипотеки для нерезидента РФ - что делать?

Договор на комплексное обслуживание в случае оказания услуг клиентам через посредника

Вопросы об уголовной ответственности и действиях представителя физического лица при совершении сделки

Возможность заключения физлицом контракта с иностранной фирмой на оказание услуг и необходимость паспорта сделки

ООО Витакон Финзащита Челябинск - Правила оказания юридических услуг вместо договоров – юридическая сила и последствия

Необходимо ли уплачивать налог при продаже личных вещей через юридическое лицо?

Как оформить продажу доли ООО от офшорной компании - проблемы и решения.

Какая судьба ждет сделку между физическими лицами в случае банкротства одного из участников?

Вопросы и ответы о купле-продаже ООО у нотариуса

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59