Подруга попросила за 5 тыс, оформить на мое ися дебетовую карту и отдать ей, так как она открыла фирму и ей нужно переводить большие деньги, уверяя меня, что в этом ничего такого криминального нет. Правда ли это?

Ольга, а почему бы Вашей подруге не открыть карту на свое имя или на своих близких? Подумайте над этим. А также подумайте, что Вы будете отвечать контролирующим органам на вопросы о происхождении денежных средств на Вашем счете.

Ну вообще то есть. Даже очень

Подруга просит использовать мою дебетовую карту для перевода больших денег на свою фирму

Подруга использовала мою дочь для получения кредита и не выполнила своих обязательств - возможно ли ее привлечь к ответственности?

Мою дочь подруга попросила оформить кредит для нее на свое имя, дочь взяла кредит отдала деньги подруге, та написала расписку что обязуется погасить весь кредит, но ничего не делала. Банк подал в суд. Можно ли привлечь к ответственности подругу?

Читать ответы (1)

Как я могу наказать людей, которые без моего ведома открыли на мое имя фирму.

Я не создавал и не регистрировал никакую фирму в Калмыкии. На мое имя, по моим паспортным данным была открыта некая фирма в Калмыкии. Теперь разыскали меня по прописке, узнали мой телефон, и фирма, которая занимается регистрацией предприятий в Москве предлагает деньги за переоформлении фирмы. Чревато ли это для меня или нет. Как я могу наказать людей, которые без моего ведома открыли на мое имя фирму. Спасибо, Юрий.

Читать ответы (1)

Советы - Как моей подруге действовать в ситуации поругавшись и обвиненной в клевете

Как моей подруге действовать вот в такой вот ситуации. ...Моя подруга поругалась со своей знакомой Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как моей подруге действовать вот в такой вот ситуации. ...Моя подруга поругалась со своей знакомой из-за парня. Пошла к знакомой домой, стучала в дверь, когда знакомая дверь открыла, они начали ругаться, но без рукоприкладства. Затем эта знакомая просто вытолкнула мою подругу и закрыла входную дверь. На следующий день на мою подругу эта знакомая написала заявление в полицию, что якобы моя подруга выломала ей дверь, и пыталась избить (конечно такого не было)... это клевета. А теперь мою подругу вызывают в прокуратуру, как обвиняемую. Посоветуйте, что ей делать в этой ситуации, она утверждает, что её оклеветали. И что ей может грозить за это.P.S. она ещё сказала, что следователь ей угрожал, что если она не сознается в содеянном, её посадят на 2 суток... Правомерное ли действия сотрудников полиции? И как правильно написать заявление о клевете?

Читать ответы (2)

Как решить проблему с кредитом, если одна из подруг не выполняет свои обязательства

Нас три подруги. Одна подруга попросила другую подругу взять кредит на себя с расчётом. что она (подруга) сама его оплачивать. Подруга взяла кредит и все полученные кредитные деньги передала подруге с расчётом. что она будет выплачивать его. подруга негде не фигурирует. Россписок нет. она проплатила 2 месяца. Уже 2 недели пошли просрочки она потеряла работу. Платить больше нечем. Банк звонит подруге. Которая взяла кредит. Она даёт телефон подруги которой передала деньги. Можно подать на подругу в суд но доказательств и свидетелей нет. кода деньги передовались из рук в руки. Или банку всёровну кто получил. Тот и платит. Не зависимо куда и кому она передала их. что дальше делать по кредиту идёт просрочка?

Читать ответы (4)

Как юридически уволиться из фирмы, чтобы избежать возможных подстав и проблем в будущем?

Работаю в фирме, в скором времени директор он же учредитель (50%) и второй учредитель хотят объявить себя банкротом... Открыли новую фирму ООО учредителями так же являются они, а вот директором назначили меня, протоколом избрали у нотариуса заверили... фирма еще не какой деятельности не проводила, я открыла расчетный счет так как являюсь директором, на счету есть деньги, их выводят с той фирмы которую они банкротят, просто новых заказчиков просят перечислять деньги на реквизиты новой фирмы... я хочу уволиться... как юридически грамотно это сделать, чтобы в дальнейшем все было хорошо... я переживаю что эти люди меня подставят.

Читать ответы (1)

Финансовый управляющий открыл доступ к карте Сбербанка во время процедуры банкротства - что будет с подругой

Моя подруга проходит процедуру банкротства. Фин. Управляющий открыл доступ к карте Сбербанка для себя не предупредив её. Она зашла в онлайн банк, ей пришла смс что доступ открыт. Подруга сняла все деньги с карты помимо этой карты есть еще одна она закрыта. Что будет подруге за то что она сняла эти деньги.

Читать ответы (4)

Опасности участия в схеме с оформлением дебетовой карты и снятием денег

Моей одногруппнице предложили заработать оформив на себя дебетовую карту, сейчас она предлагает это и мне, но я опасаюсь что могут быть последствия. Суть вся в том, что надо оформить дебетовую карту, отдать от нее документы человеку, деньги отдают за нее сразу. Через некоторое время поступают на карту средства в районе 150000 р от организации, и мне необходимо придти и снять деньги с этой карты в банке и отдать их потом человеку, который платит за то, чтобы я это все сделала. Какие могут быть последствия? Спасибо.

Читать ответы (3)

Помощь подруге с переводом денег - вовлечение в мошенничество и возможные последствия

Скажите пожалуйста, у меня такая проблема. Подруга в декабре переводила мне на телефон денежные средства, их я перечисляла на свою карту и отдавала ей. Она мне говорила, что это ей сестра переводила, а так как у нее самой не настроен мобильный банк, она и попросила меня это сделать. Сегодня узнала я, что на подругу написали заявление в полиции. Так она эти деньги мошенническим способом воровала с карты другой женщины. Что мне будет за это?

Читать ответы (5)

Исполнительное производство против подруги - Как разрулить сложную ситуацию и защитить себя

Пишу по просьбе хорошей подруги, так как, в процессе обсуждения ситуации, я сказал что зарегин в этой Сети. Она, с дуру, пошла поручителем своей хорошей знакомой, на кредит с бизнес-центра. Подруга платить перестала. Сейчас на мою подругу есть исполнительное производство. Узнала она об этом, когда пыталась перекинуть деньги с карты ВТБ на карту Халва. С зарплаптной ВТБ ничего не отнимают пока. Как дальше ситуевина развернется и как разрулить ситуацию?

Читать ответы (3)

Полиция попросила меня явиться - что делать и чего ожидать?

В 2015 году одна знакомая предложила доп. доход, в виде открытия на меня фирм. Расписала всё так красиво, никаких проблем, выезжай себе по банкам и нотариусам, да денежки за это получай. Согласилась, оформили компанию. Спустя время, одна девочка, что ездила со мной, рассказала, что люди эти, которые фирму с моей помощью открыли, занимаются незаконным отмыванием денег. Узнав об этом, я сразу попросила всё это дело прикрыть, меня год мариновали, мол ищем замену. Спустя тот самый год мы прошли первый этап ликвидации фирмы (решили они уже на замену никого не искать, да и фирма не работает, денег нет, соответственно и я своих денег не видела). Сегодня пришли из полиции, попросили завтра явиться. Что мне делать? Если рассказать всю правду, ничего хорошего не будет? Чего ждать?

Читать ответы (3)

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59

Подруга просит использовать мою дебетовую карту для перевода больших денег на свою фирму - есть ли тут что-то незаконное?