Как должно поступить АО в случае, если данные вопросы не урегулированы в Уставе АО?
Вопросы избрания, обязанностей, вознаграждения секретаря совета директоров должны быть урегулированы внутренними документами акционерного общества. Как должно поступить АО в случае, если данные вопросы не урегулированы в Уставе АО? Спасибо за ответ!
Согласно ст. 67 Федерального Закона "Об акционерных обществах" в компетенцию Совета директоров общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью общества, за исключением вопросов. отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров. Из сожержания ст. 48 закона следует, что этот вопрос не входит в компетенцию общего собрания АО. п.10 ст. 67 Закона Ваш вопрос относит к компетенции Совете директоров только если это предумотрено Уставом, следовательно, в Вашем случае, решение этого вопроса - в компетенции исполнительного органа АО, которое может издать соответствующий приказ, либо приказ, утверждающий Положение, регулирующее данный вопрос.
Спросить
Уважаемая Екатерина!
Принимая во внимание предыдущий ответ на Ваш вопрос, хотелось бы уточнить следующее. Дана ошибочная ссылка на ст.67 ФЗ "Об акционерных обществах", следует см. ст.65. Кроме того, необходимо обратить внимание на то, в компетенцию какого органа в Вашем Уставе включено полномочие утверждать внутренний документ, касающийся положения секретаря совета директоров. Если такое полномочие не включено в компетенцию исполнительного органа, то в силу пп.13 п.1 ст.65 ФЗ "Об акционерных обществах", утверждение указанного внутреннего документа должно осуществляться советом директоров общества.
С уважением, Жандарова Александра.
Спросить
Прошу Вас ответить на мой вопрос. В Уставе Акционерного Общества не урегулированы вопросы избрания, обязанностей, вознаграждения секретаря Совета директоров. Секретарь не является членом Совета директоров. Обязательно ли с ним заключать договор? Спасибо за ответ!
В Уставе нашего ОАО вопрос о секретаре Совета директоров урегулирован следующим образом:
10.5. Совет директоров Общества назначает секретаря Совета директоров Общества, который обеспечивает ведение протоколов заседаний Совета директоров Общества и выполняет, по поручению членов Совета директоров Общества иные действия, связанные с решением членами Совета директоров Общества вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров Общества.
10.14. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения. В протоколе заседания указываются:
- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.
Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.
Ответьте, пожалуйста на следующие вопросы: 1. Где должны быть урегулированы вопросы обязанностей и вознаграждения секретаря Совета директоров? 2. Исходя из п.10.5., п.10.14 нашего Устава, должен ли секретарь подписывать протокол Совета директоров? Спасибо большое за Ваш квалифицированные ответы!
С 2009 года помимо обязанностей по трудовому договору исполнял обязанности Секретаря Совета директоров акционерного общества. Согласно положению О Совете директоров, утверждаемым годовым общим собранием акционеров, Секретарю Совета директоров должно было выплачиваться ежемесячное вознаграждение в размере среднего заработка по предприятию. Но в связи с финансовыми сложностями и с целью сокращения расходов Распоряжением Генерального директора начисление и выплата вознаграждения была приостановлена до особого распоряжения, которое так и не появилось. В июне 2020 года я был освобожден от обязанностей Секретаря, а в августе того же года со мной был расторгнут трудовой договор по инициативе работодателя в связи с сокращение штатной единицы.
ВОПРОС: Есть ли возможность получить невыплаченное мне вознаграждение (полностью или частично) с учетом сроков исковой давности?
В закрытом акционерном обществе 5 акционеров. Совета директоров нет. В уставе нет положений, посвященных ему. Теперь хотим создать совет директоров из 3-х человек, из которых двое не акционеры. По уставу право созыва и подготовки собрания предоставлено директору. У нас такие вопросы:
1. Как правильно провести избрание совета директоров?
2. Если избрать совет директоров, то обязательно ли вносить в устав главу, определяющую его деятельность или можно руководствоваться общими положениями Закона об акционерных обществах, описывающих компетенцию совета директоров (просто не хотим платить госпошлину за внесение изменений в устав)?
Заранее благодарны!
Как ввести в штатное расписание акционерного общества исполнительного директора. Должно ли быть предусмотрено это в уставе. Нужно ли собрание акционеров или совета директоров.
Не уверена, что правильно выбрала рубрику. Вопрос об избрании Совета директоров. В старой редакции Устава акционерногообщества написано, что совет директоров избирается из числа акционеров АО.В новой редакции - предусмотрено, что совета директоров может быть избран и НЕ из числа акционеров. На очередном собрании учредителей будет рассматривтаьсяновая редакция Устава и новый состав Совета директоров. Вопрос: Если НОВАЯ РЕДАКЦИЯ УСТАВА БУДЕТ ПРИНЯТА сОБРАНИЕМ можноли избрать Совет директоров из новых членов (не акционеров) несимотря на то, что это противоречит старой редакции. Как трактовать ст. 52 ГК и 14 Закона об АО?Дайте поджалуйста ответ, понятный и для НЕЮРИСТОВ. Заранее благодарим. Елена.
Как разобраться вот в какой ситуации: в настоящий момент по положению о совете директоров Общества - 9 членов совета директоров. На годовом собрании акционеров в повестке дня стоит вопрос о внесении изменений в положение о совете директоров (изменение численного состава с 9 до 7 человек), которое будет принято. Далее идет вопрос - избрание членов совета директоров. Какое количество членов совета директоров должно быть избрано?
Согласно з-на «Об акционерных обществах» (ст. 58, п.2) «если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно».
Таким случаем является избрание ревизионной комиссии.
Согласно ст.85 (п.6) «акции, принадлежащие членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.»
Вопрос: членам совета директоров акционерного общества принадлежит более 50 % акций, следовательно, кворум для голосования по выборам рев. комиссии отсутствует и избрать ее невозможно в принципе?
